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      金融犯罪辯護律師:非法集資判刑后,還用還錢嗎?

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      (本文作者張永華,金融犯罪辯護律師,經(jīng)濟犯罪辯護律師,法學博士,北京市盈科律師事務所高級合伙人)

      謝謝邀請作答。簡單說,是的。

      三個層面簡單分析:

      (一)刑事判決書上的連帶賠償責任。

      通常(一般是這么判的)在判決書中對財產(chǎn)處置和退賠作出安排。比如 (2017) 蘇0104刑初168號判決書(望洲財富案)中,判決“被告人徐某某、楊某1、夏某2在各自吸納資金范圍內(nèi)承擔連帶退賠責任。”

      在 (2017)京03刑初149號判決書(榮信投資案)中,北京市第三中級人民法院判決“責令被告人王某平退賠各集資詐騙被害人的經(jīng)濟損失(被害人損失清單附后),被告人劉某清在其參與非法吸收公眾存款罪范圍內(nèi)與被告人王某平承擔連帶退賠責任;責令被告人王某平退賠人民幣兩百萬元發(fā)還被害人宗某。”

      如果承擔連帶責任,則無疑問在法律上負擔有退賠的責任。這個就直接回答了問題“錢還用還嗎?”

      (二)刑事判決書上的追繳。

      對于一般高管,可能判處追繳違法所得。比如(2018)湘0723刑初141號判決書(都能貸案)判決書有:“追繳被告人田某某的違法所得按比例返還給集資參與人。”

      一些法院在刑事判決書中則直接判定:被告人的財產(chǎn)追繳與退賠受害人,由公安機關(guān)負責。南京市秦淮區(qū)法院就有裁判:責令被告退出的違法所得,由公安機關(guān)按比例返還各被害人;南京市白下區(qū)法院裁判載明:責令被告人季某退出非法吸收公眾存款的違法所得,并由南京市公安局秦淮分局按比例返還被害人。

      這種判決,明確了司法機關(guān)繼續(xù)追繳被告人的違法所得。

      但是即使在追繳的判罰,在刑事責任之后,如果投資人的款項未收回,理論上可以依據(jù)侵權(quán)責任的原理,向被告人通過民事起訴索要賠償。

      (三)被告人和投資人,利益如何平衡?

      套用一句流行語說,“理想是豐滿的,現(xiàn)實是骨感的”。

      非法集資害人不淺,幾乎沒有贏家,只是便宜了一些老賴。

      更多請參閱張永華:《金融犯罪辯護律師:是否所有P2P網(wǎng)貸都是非法集資?》

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