陜西寶雞：2000萬“肥”項目誘來的40萬保證金能否追回？

近年來，經濟領域合同詐騙案件的不斷增多，詐騙的類型和手法也不斷翻新。隨著經濟的發展，工程建設領域呈現出熱火朝天的一片景象，犯罪分子抓住部分施工隊、包工頭急于承攬工程的心理，以虛假的建筑工程為誘餌，向施工隊、包工頭大肆套取各種借款或以騙取對方保證金、工程前期款等為名，實施詐騙犯罪活動。犯罪分子打著某集團項目公司項目部的名義，以虛假的施工合同向外發包交通、通信、土建、木工、鋼筋等建筑施工，收取對方保證金進行合同詐騙。

為了接到“大工程”，陜西省寶雞市渭南區屈先生向媒體反映：自己花費40萬的“保證金”，喜滋滋地等著“掙大錢”。但讓他沒想到的是，自己中了別人設下的圈套，自己轉過去的40萬元保證金討要無門。

2000萬“肥肉”項目誘惑，40萬保證金輕松忽悠到手

據屈先生稱，2021年7月份，通過朋友偶然機會在寶雞市認識了文海龍，隨后文海龍稱自己和陜西德政實業集團有限公司羅總有關系，羅總這邊和移動總公司有一個項目，總價值2000余萬元，文海龍當時說如果我（屈海魚）想干就能把項目弄到，隨后還將我帶到陜西德政實業集團寶雞分公司（陜西雍豐建筑工程有限公司）辦公室了解項目，同時給我看了陜西德政羅總關于網源購置項目的視頻，在文海龍說的重大利益誘惑下，我就下了決心準備簽訂這個項目，這時候文海龍稱需要交納50萬元的進場保證金，我通過親戚朋友四處借，只湊了40萬，隨后文海龍稱寶雞分公司的張小兵，他兩個關系很好，40萬的話也可以。

保證金忽悠到手后，收款人死不認賬

據屈先生回憶，2021年7月25日，文海龍就和我一起開車去西安德政集團簽合同，走到半路時，文海龍稱對方打電話讓40萬先轉過去，因為當時一心想把這個活干好，就沒想多，把錢轉過去了，當時給的是私人銀行卡號；錢轉過去后，文海龍接了一個電話說羅總今天不在，合同需要等明天再簽，文海龍稱電話另一頭說就算簽合同不能我自己簽，需要他們簽好后轉簽給我，隨后因為家里有事，我先回家了，文海龍說他們兩個第二天去了公司，具體情況我也不清楚了。第二天回來文海龍說錢交那邊了，這兩天那邊過來把手續一對接就能干了，結果回來一等就是半年，一問要么說那個羅總沒在，要么就是說西安那邊有疫情了。一直拖到今年4月，我想著錢都交了半年多了，活沒干成沒就找了施工隊的去看看具體情況，施工隊的回來說那活就干不成，你被騙了，這時候我才清醒過來，當我再給張小兵打電話時，張小兵說不認識我，我也沒有給他轉過錢，文海龍卻一直說張小兵在聯系羅總退錢的事，可是一直到現在，對方電話也不接了，明顯的詐騙套路。我的錢是親戚朋友那里有借來的、也有貸款來的，現在親人朋友逼債，我已經快崩潰了，死的心都有了。

報警后皮球亂踢，原因何在

2022年11月14日，屈先生分別來到寶雞市馬營鎮派出所、陳倉派出所、行政中心派出所報案，得到的回復不是推脫不在本轄區，就是不屬于刑事案件，當屈先生讓該轄區出具不予立案通知時，均遭拒絕······

欺詐行為成立，轉賬記錄存在，立案難

事件陳述很清楚，在此事件中，行為人文海龍、張小兵實施了欺詐行為，虛構事實：文海龍隱瞞真相稱自己和陜西德政的羅總關系很好，可以搞到工程，又稱張小兵是山西德政實業有限公司高管，并稱錢轉給張小兵兩天后就可以對接工程，從2021年7月至今事實經過表明由于文海龍的欺騙行為造成受害人的40萬元損失。隱瞞真相：文海龍稱交了50萬保證金后能弄到2000萬的項目，利潤很高，從實質上使被害人陷入錯誤認識，相信文海龍之后，向張小兵銀行卡賬號轉賬40萬元，欺詐行為的內容是，在具體狀況下，使被害人產生錯誤認識，導致受害人的財產損失40萬元。陜西德政實業有限公司張總（電話為1599xxxx288）稱，張小兵并非陜西德政實業有限公司人員，陜西德政實業有限公司在陜西寶雞并沒有分公司，張小兵收款40萬元系個人詐騙行為，應立即報警，公民報警后，如果不能立案的，應該出具不予立案的理由，可寶雞市的這些轄區卻紛紛推脫，致使屈先生損失的40萬元不能追回，究竟里面原因何在？

2022年7月15日，陜西警方發布：寶雞市公安機關圍繞“四個一批、四個嚴防、一個確保”目標，聞令即動，采取步步為營、環環相扣的“五步戰法”，強力推進“百日行動”迅速落地見效。文中有提到該轄區派出所，可為何屈先生在實際生活中遇到案件，卻不能按照上述部署執行呢？難道這些只是形式主義？

在此，不得不提醒寶雞市屬地各級部門，只有解決群眾最現實、最急迫的問題入手，積極為群眾辦好事、做實事、解難事，才能不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。希望寶雞市相關部門加強詐騙宣傳，嚴打詐騙犯罪，關注百姓生活中遇到的詐騙事件，為百姓多干點實事，少一點推卸，同時希望能夠關注屈先生的遭遇，盡可能立案偵查，減少當地人民的利益受損。對此，我們將繼續關注。

附件：關于詐騙案司法解釋：《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。