大反轉(zhuǎn)！京東脫身300億大案

作者：信瀚

京東這次有點(diǎn)冤！

不知你是否還記得五年前轟動(dòng)一時(shí)的“承興系”詐騙案？

彼時(shí)，“商界木蘭”羅靜，靠著刻倆“蘿卜章”，詐騙300億，將諾亞財(cái)富、京東、蘇寧等一眾大佬玩弄于股掌之間，最終落得無期徒刑的下場(chǎng)，并處罰金2010萬(wàn)元，其妹妹羅嵐及其他涉案員工也相繼獲刑。

在這場(chǎng)風(fēng)波中，京東被證清白，堅(jiān)稱自己無辜，被“承興系”用假冒的公章和員工騙過，對(duì)詐騙行為毫不知情，并指責(zé)諾亞財(cái)富風(fēng)控存在嚴(yán)重缺陷。諾亞財(cái)富則反擊稱京東的描述“嚴(yán)重失實(shí)”，侵犯其名譽(yù)權(quán)。

本以為隨著羅靜被判無期，這場(chǎng)涉及300億的驚天騙局會(huì)塵埃落定，沒想到近日案情又起波瀾！

隨著二審法院的最新判決，這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)五年的金融詐騙案終于有了定論。

京東被徹底洗清嫌疑，與詐騙行為無關(guān)，無需承擔(dān)任何賠償責(zé)任。諾亞財(cái)富的“甩鍋”行為宣告失敗，其訴訟請(qǐng)求被駁回。

湘財(cái)證券則沒那么幸運(yùn)，首次被認(rèn)定在詐騙案中存在過錯(cuò)，需承擔(dān)約3.4億元債務(wù)的56%補(bǔ)充責(zé)任。

這場(chǎng)歷時(shí)五年的法律糾葛，涉及金額高達(dá)300億元的“承興系”詐騙案二審結(jié)果最終塵埃落定。

01

騙局手法，狡猾至極。

羅靜，這個(gè)“商界木蘭”的光環(huán)背后，隱藏著一張精心編織的欺詐之網(wǎng)。

從2015年到2019年，這場(chǎng)戲碼一直在上演。她用私刻的印章、偽造的合同、冒充的員工，上演了一出出金融騙局。直到被刑事拘留鋃鐺入獄，她的真面目才被揭開。

羅靜的膽大妄為令人震驚，狡猾而大膽。

私刻印章、偽造合同、冒充員工，這些還只是冰山一角。她的人，甚至敢冒充京東、蘇寧的員工，攔截和篡改郵件，開設(shè)假賬戶，模仿京東回款，騙過眾多金融機(jī)構(gòu)。

她的“承興系”公司，利用與京東、蘇寧的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，偽造了合同，虛構(gòu)了應(yīng)收賬款債權(quán)，從湘財(cái)證券、云南信托等機(jī)構(gòu)騙取了巨額資金。

他們甚至在京東、蘇寧的辦公場(chǎng)所里，用偽造的工牌冒充員工，進(jìn)行所謂的訪談、交接資料、簽合同，向金融機(jī)構(gòu)展示虛假的網(wǎng)頁(yè)、貿(mào)易數(shù)據(jù)和購(gòu)銷合同。

這些手段讓金融機(jī)構(gòu)深信不疑，按照合同給付了巨額錢款，最終導(dǎo)致湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信等機(jī)構(gòu)損失高達(dá)88億余元。

羅靜本人，則憑借著這場(chǎng)騙局，賺取了巨額的不義之財(cái)。她利用供應(yīng)鏈金融的復(fù)雜性，將風(fēng)險(xiǎn)層層轉(zhuǎn)嫁，最終導(dǎo)致了這場(chǎng)300億的驚天詐騙案。

這些資金，大多被用來償還高利貸和個(gè)人揮霍，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂，當(dāng)金融機(jī)構(gòu)要求還款時(shí)，羅靜早已逃之夭夭。

就這樣，羅靜通過這場(chǎng)騙局，將金融詐騙的手段推向了新的高度：京東“躺槍”，湘財(cái)證券深陷其中，云南信托損失慘重。

在這場(chǎng)騙局中，受害的不僅僅是金融機(jī)構(gòu)，還有無數(shù)的投資者和普通民眾。他們將自己的血汗錢投入到了這些看似穩(wěn)健的理財(cái)產(chǎn)品中，卻沒想到最終落入了羅靜的陷阱。

她的手法固然高明，但最終，真相總會(huì)浮出水面。

這場(chǎng)涉及300億的金融騙局，終于在法律的審判下迎來了結(jié)局。2019年6月，羅靜被刑事拘留，標(biāo)志著這場(chǎng)騙局的曝光。

經(jīng)過漫長(zhǎng)的司法程序，2022年11月，上海市第二中級(jí)人民法院一審裁定，羅靜因犯合同詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被判處無期徒刑，并處罰金2010萬(wàn)元；其妹妹羅嵐因同樣罪名被判處有期徒刑十七年六個(gè)月，并處罰金1010萬(wàn)元。

此外，還有10名涉案的“承興系”員工，被判處三年四個(gè)月至八年不等的有期徒刑

一審判決后，羅靜等人提出了上訴。然而，2024年1月，上海市高級(jí)人民法院作出了二審裁定，駁回了羅靜等人的上訴，維持了一審的原判。

這意味著羅靜的“承興系”詐騙案，在法律層面上已經(jīng)塵埃落定，羅靜和她的同伙將為他們的行為付出應(yīng)有的代價(jià)。

02

對(duì)于京東而言，可以說是既無奈又憤怒。

羅靜的“承興系”騙局，狡詐至極，把京東這樣的巨頭也耍得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

自己被羅靜等人利用當(dāng)作了詐騙的“工具”，卻渾然不知。直到2019年6月羅靜落網(wǎng)，京東這才發(fā)現(xiàn)自己被當(dāng)成了詐騙的“替罪羊”，被迫卷入騙局，成最大的“躺槍者”。

更為氣憤的是，諾亞財(cái)富旗下的上海歌斐和自言汽車，還跳出來，指責(zé)京東有連帶責(zé)任，聲稱自己買了基于“京東應(yīng)收賬款”的基金產(chǎn)品，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是個(gè)坑。

諾亞財(cái)富的指控，看似言之鑿鑿，實(shí)則漏洞百出。京東，一個(gè)風(fēng)控嚴(yán)密的大企業(yè)，怎會(huì)輕易中招？諾亞財(cái)富作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，投資前不盡調(diào)，出了事就找京東背鍋？

面對(duì)諾亞財(cái)富的訴訟，京東自然不會(huì)坐視不理。

自己可不是軟柿子，立刻反擊，聲明無辜，被惡意訴訟，聲譽(yù)受損。京東還指出諾亞財(cái)富盡調(diào)失職，同時(shí)表明自己積極配合警方，助力破案。

隨著案件的不斷深入，判決終于有了新進(jìn)展。根據(jù)目前公開的信息來看，二審結(jié)果與一審判決保持一致。

京東洗清嫌疑，被判為不知情，也沒參與其中的行為，無需擔(dān)責(zé)，終于擺脫了這場(chǎng)無妄之災(zāi)，得以全身而退。

這一判決結(jié)果，對(duì)于京東來說無疑是重大利好。

而對(duì)于原告諾亞財(cái)富和自言汽車來說，不僅訴訟被駁回，賠償無望，還得自掏腰包付訴訟費(fèi)。

至于湘財(cái)證券，可就沒這么幸運(yùn)了。它被判決需承擔(dān)羅靜旗下公司約3.4億元債務(wù)的56%補(bǔ)充責(zé)任。

這一判決，意味著法院首次明確，湘財(cái)證券在“承興系”詐騙案中存在過錯(cuò)，難辭其咎。

這場(chǎng)金融大戲，似乎已見分曉：

終于有人要為自己的錯(cuò)誤買單了！

03

湘財(cái)證券，這個(gè)在“承興系”詐騙案中扮演了承銷機(jī)構(gòu)角色的公司，如今站在了輿論的風(fēng)口浪尖。

12月9日，湘財(cái)股份發(fā)布澄清公告，堅(jiān)決否認(rèn)與詐騙案有任何瓜葛，聲稱自己清白，沒有簽署陰陽(yáng)合同，也沒有協(xié)助任何違法行為。

然而，12月初昆明中院的一審判決，卻給了湘財(cái)證券當(dāng)頭一棒，判決廣東中誠(chéng)需返還云南信托3.43億元，而湘財(cái)證券要承擔(dān)56%的補(bǔ)充責(zé)任。

這意味著，湘財(cái)證券從這場(chǎng)“躺槍”的詐騙案中全身而退的希望破滅。這一結(jié)果，對(duì)湘財(cái)證券來說，無疑是雪上加霜，它不僅面臨巨額賠償，還要承受信任喪失和聲譽(yù)受損的雙重打擊。

不過，湘財(cái)證券并未就此屈服，高呼要上訴。

他們堅(jiān)稱，自己是無辜的。法院并沒有認(rèn)定湘財(cái)證券或其員工參與了羅靜的合同詐騙，也沒有認(rèn)定湘財(cái)證券與廣東中誠(chéng)和羅靜有串通合謀欺詐行為，自己只是代銷機(jī)構(gòu)，同樣是受害者。

但是，媒體披露的微信聊天記錄，卻讓湘財(cái)證券的辯解顯得蒼白無力。

更有報(bào)道稱，湘財(cái)證券的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曾與羅靜的妹妹密謀，明知羅靜公司資金鏈緊張，還積極協(xié)助其借新還舊、資金空轉(zhuǎn)，甚至答應(yīng)冒充承興公司的員工來接待資金方，幫助羅靜獲得過橋資金。

這些“證據(jù)”直指湘財(cái)證券的違規(guī)行為。

上交所對(duì)此也坐不住了，對(duì)湘財(cái)股份發(fā)函，要求對(duì)這些媒體報(bào)道的事情作出說明，質(zhì)問公司是否存在違規(guī)行為。

湘財(cái)股份對(duì)此予以否認(rèn)，聲稱與廣東中誠(chéng)簽署的只是框架性協(xié)議，并沒有實(shí)質(zhì)履行內(nèi)容，湘財(cái)證券也未提供過財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

至于那些截圖，湘財(cái)股份只是輕描淡寫地表示，公安機(jī)關(guān)在調(diào)查中并未對(duì)這些聊天記錄進(jìn)行認(rèn)定，也未對(duì)湘財(cái)證券及其相關(guān)人員采取過刑事措施，更沒有認(rèn)定湘財(cái)證券及其相關(guān)工作人員存在合謀欺詐以及協(xié)助違法行為。

這起案件，就像一場(chǎng)金融界的諜戰(zhàn)片，真相撲朔迷離。湘財(cái)證券是否應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任，成為了公眾和法律的焦點(diǎn)。

在這場(chǎng)300億的金融騙局中，每個(gè)人都可能是受害者，也可能是加害者。

在金錢的游戲里，真相總是遲到，但不會(huì)缺席。

真相，往往比我們想象的更加復(fù)雜。但有一點(diǎn)可以肯定，這場(chǎng)游戲，沒有真正的贏家，只有真相和責(zé)任的追究。