北京
洗錢常見的行為。
王科棟律師，刑法100罪實(shí)務(wù)深解讀。
很可惜的一個(gè)事，太多年輕人卷入洗錢犯罪刑事案件。剛畢業(yè)或者早早進(jìn)入社會(huì)的人群，即因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足或者是缺錢，再或者是感覺賺錢容易，會(huì)幫他人去走流水，最終觸犯洗錢罪。在這我給大家統(tǒng)一總結(jié)常見的洗錢行為，遇到這種情況一定要引起注意，不要因?yàn)橐稽c(diǎn)小便宜后悔一生。
·1、提供資金賬戶或者給你轉(zhuǎn)賬讓你提供現(xiàn)金的，再或者直接讓你轉(zhuǎn)賬到其他賬戶的。
·2、用財(cái)產(chǎn)低價(jià)換現(xiàn)金或者直接低價(jià)轉(zhuǎn)讓。
·3、商店、飯店或者娛樂場(chǎng)所要注意，讓你們幫助收取現(xiàn)金的，給手續(xù)費(fèi)。
·4、購(gòu)買虛擬資產(chǎn)金融產(chǎn)品的，可能會(huì)被利用通過交易轉(zhuǎn)換犯罪所得。
·5、給你好處費(fèi)讓你配合，通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛設(shè)擔(dān)保這樣的方式幫他們轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。
以上這幾種行為，凡是陌生人給你好處，讓你配合的，一般可能涉及到違法所得的轉(zhuǎn)移的洗錢活動(dòng)，一定要注意。如果知道或應(yīng)當(dāng)知道這一洗錢活動(dòng)，那么基本上就構(gòu)成洗錢罪，最后會(huì)損失錢財(cái)，還有可能有牢獄之災(zāi)。
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