洗錢常見的行為。
王科棟律師,刑法100罪實務深解讀。
很可惜的一個事,太多年輕人卷入洗錢犯罪刑事案件。剛畢業或者早早進入社會的人群,即因為經驗不足或者是缺錢,再或者是感覺賺錢容易,會幫他人去走流水,最終觸犯洗錢罪。在這我給大家統一總結常見的洗錢行為,遇到這種情況一定要引起注意,不要因為一點小便宜后悔一生。
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·1、提供資金賬戶或者給你轉賬讓你提供現金的,再或者直接讓你轉賬到其他賬戶的。
·2、用財產低價換現金或者直接低價轉讓。
·3、商店、飯店或者娛樂場所要注意,讓你們幫助收取現金的,給手續費。
·4、購買虛擬資產金融產品的,可能會被利用通過交易轉換犯罪所得。
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·5、給你好處費讓你配合,通過虛構交易、虛設債權債務、虛設擔保這樣的方式幫他們轉移財產。
以上這幾種行為,凡是陌生人給你好處,讓你配合的,一般可能涉及到違法所得的轉移的洗錢活動,一定要注意。如果知道或應當知道這一洗錢活動,那么基本上就構成洗錢罪,最后會損失錢財,還有可能有牢獄之災。
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