濟寧破獲大案！14人被抓，涉案金額3000余萬

近日，山東濟寧警方破獲一起用非法收購的手機卡搭建被稱為“手機口”的虛擬撥號設備，為境外犯罪團伙提供撥打詐騙電話服務案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣涉案手機150余部、手機卡5萬余張，查清涉案虛擬貨幣資金流水價值人民幣3000余萬元。7月10日，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目對此案進行了報道。

搭“手機口”虛擬撥號 隱匿屬地實施詐騙

2024年4月，濟寧市公安局網安支隊獲取線索，梁山縣轄區內藏匿著用虛擬設備向外撥打詐騙電話的窩點，梁山警方隨即對出租屋、賓館等復雜場所展開排查。排查中民警發現一賓館內有5名外地人員來到梁山后，大部分時間守在賓館內，既不像來旅游也沒有生意往來，形跡可疑。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明

“5人在此已經住宿了10余天時間，也沒有從事什么活動，白天就在賓館里待著不出來，晚上偶爾出來吃個飯?！?/p>

警方通過偵查取證，掌握了以錢某某等人為首的5名男子涉嫌犯罪的相關證據后，立即實施了抓捕。

梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮

“將嫌疑人控制后，我們發現房間內有10余部‘手機口’設備和600余張電話卡，‘手機口’設備還在撥打著受害人的電話?！?/p>

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明

“犯罪嫌疑人供述，他們上線是一個昵稱叫‘草魚’的人，告知他們取手機卡的地點，這些手機卡都是在梁山縣城區一些比較隱秘的草坪里或者大樹底下取來的。”

錢某某交代，2024年2月他在境外聊天軟件認識了網名叫“草魚”的人，“草魚”稱架設手機口虛擬撥號設備，供人撥打電話掙錢較快，于是錢某某便組織了4名同鄉來到“草魚”指定的梁山某賓館，以不見面約定地點取貨的方式拿到了手機卡，在賓館房間內架設起“手機口”設備，協助境外詐騙團伙進行犯罪活動，這些數據線連接的兩部手機，就是所謂的“手機口”設備。

梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮

“兩部手機連在一塊，其中一部安上網絡軟件，由境外詐騙分子控制，另一部用于撥打受害人的電話，這個設備聯通后，（境外詐騙分子）每小時給他們100元到150元的費用。”

境外詐騙團伙利用“手機口”設備撥打詐騙電話，可以隱匿電話歸屬地用以逃避公安機關偵查。

查獲舊手機卡5萬張 3元收卡可賣數百元

警方決定順著手機卡向上追查詐騙團伙，通過調取公共視頻，顯示在隱蔽處放置手機卡的是一名男子，但是由于事發的時候都是在夜晚，看不清楚相貌特征，專案組通過摸排這名男子的關聯人員信息，最終確定了這些卡的來源，并很快鎖定了從事舊手機收購生意的榮某等4人。

偵查中，民警發現榮某等人經常在梁山縣城的一個小區內聚集，在掌握了他們的行蹤后，專案組展開了抓捕行動。

梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮

“進入房間將他們4人控制后，在房間內發現有5萬余張手機卡散亂放著，還有150余部手機，每個手機上基本上都插著手機卡，正在測試他們帶回的5萬余張手機卡。”

榮某交代，這些買來的手機卡都是使用過的舊卡，手機卡能否正常使用，他們還要對其逐一測試。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明

“嫌疑人供述，在一次收購舊手機的時候，上線向他們提出了收購舊手機卡的意愿，并說一張手機卡只要能夠正常使用的，金額就可以達到五六百元一張，他們聽了這個消息非常心動。”

榮某等人交代，他們在網上聯系手機卡賣家，以每張3元的價格回收舊卡，同時他們還去黑龍江等地收購一些老年人的廢舊手機從中獲取手機卡。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明

“這些老年人平時沒有保護個人信息的意識，出售的舊二手手機里邊都有手機卡，部分手機卡還是能夠正常使用的，有些是欠費繳費后可以使用?！?/p>

專案組偵查發現，榮某的上線也就是收購這些手機卡的，是湖南人謝某某，民警趕往湖南，在當地警方的配合下，將謝某某及另一同伙抓獲。

經查，謝某某是按照網名為“西瓜”的人指令購買手機卡，謝某某從梁山榮某處買來手機卡后，再根據“西瓜”的指令將卡放在一些隱蔽處，拍照后發給“西瓜”，以每張手機卡700元的價格交易給“西瓜”。

通過境外聊天軟件聯系虛擬幣結算費用

謝某某落網之后稱，他從未與網名為“西瓜”的人見過面，兩人都是通過境外聊天軟件來聯系，收卡的費用通過虛擬幣結算。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明

“我們對‘西瓜’的身份進行研判，發現其真實身份為湖南籍鄧某某，緊接著我們就將鄧某某抓獲歸案。據鄧某某供述，他的上線為一個叫‘草魚’的人，但是‘草魚’的真實身份撲朔迷離，難以研判。”

鄧某某供述，他與“草魚”曾在湖南長沙見過一面，因夜里天黑印象不是很深，但他記得“草魚”開的是一輛黑A牌奔馳車，隨后專案組派員前往長沙開展工作，調取大量公共視頻后，民警有了重大發現。

梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮

“我們就對此時間段到達湖南長沙市的黑A牌車輛進行查詢，發現一輛當天從河北廊坊市開過來的車輛很可疑，通過對此輛車的駕乘人員進行分析研判，確定了車輛駕駛人為代某某，我們根據此條線索到河北廊坊將代某某抓獲?！?/p>

在代某某的手機里，民警發現了網名為“草魚”的登錄賬號，代某某為犯罪嫌疑人鄧某某的上線已確切無疑。

梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮

“據代某某供述，2023年12月份以來，他指揮鄧某某收購手機卡3000余張，這些手機卡被用于詐騙活動，代某某直接收取境外詐騙分子的違法所得55萬余元?！?/p>

經查，代某某這些非法所得大部分用于購買手機卡支出，部分裝進了自己腰包。近日，梁山縣人民法院依法對代某某等14人分別以詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪判處2年6個月到8個月有期徒刑、緩刑一年不等的刑罰，并處罰金。

在此，民警提醒廣大群眾，出售自己的電子設備時，一定要清除設備中的個人信息，防止被他人利用。