【資金出入境系列匯總】ODI、跨境貿易、對敲、地下錢莊等27種方式

為了大家更好的理解資金出入境的法律風險。郭律師團隊整理了覆蓋虛擬貨幣交易、跨境貿易、內保外貸、境外投資等27種資金出入境方式的法律風險研究。每一種資金出入境方式我們都從一般過程及成本、優缺點、常規法律風險、刑事法律風險四個部分（每篇第五部分均為相應法律法規）為大家詳細進行了分析。

為了讓大家更方便快捷地進行查閱，我們特意將已經發布地內容進行匯總，大家點擊下方文章的標題即可閱讀。

資金出入境法律風險研究合集（27個）

一

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

二

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

三

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

四

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

五

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

六

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

七

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

八

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

九

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

十

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

一

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

十二

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

十三

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

十九

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

二十一

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

二十二

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

二十四

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

二十五

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

二十六

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優缺點

3.常規法律風險

4.刑事法律風險

5.法律條文引用

*本文為郭律師團隊原創文章，禁止轉載

作者簡介

郭志浩

郭志浩律師，北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區董事會董事、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現任盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、實務（學術）研究工作委員會主任、數字經濟法律事務部主任、股權高級合伙人，同時兼任西北政法大學數字經濟與國家安全研究院執行院長、中國政法大學研究員、山西農業大學客座教授、深圳市法學會數字法學研究會理事、深圳鏈協法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優秀律師、領軍人才、十佳律師、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行過數十起刑事案件的無罪辯護，發表了數篇專業學術論文（部分為核心期刊），出版了國內首本區塊鏈行業的法律實務類專著《區塊鏈法律實務》（中國法律出版社），其經典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級期刊的采訪，中國經營報、中國產經新聞、CCTV華夏之聲、新京報、法制日報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、天目新聞、金色財經、財經鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網、金融界等多家官方媒體均有相關報道。