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1982年出生的福建連江人陳志,2009年揣著國際貿易專業的文憑闖進柬埔寨。
沒人說得清他前幾年如何完成原始積累,只知道,2015年太子集團成立時,他已能在金邊拿下整片土地開發地產,而他夫人名下突然多了三家離岸公司,控股著太子集團的超市業務。
那些印著太子廣場、太子樂園的樓盤拔地而起時,沒人追問資金源頭,就像沒人在意他夫人為何能:
以慈善家名義,在瑞士銀行開設千萬美元賬戶。
他給洪森的孝心比湄公河的水還綿長,夫人的資產則是孝心背后的安全墊。
2020年水災捐50萬美元,2021年響應號召給老撾捐300萬美元,連警察總署的賑災物資都由他包辦。
而警察總監正是洪森的侄女婿。
這種精準投喂換來了Neak Oknha勛爵頭銜,相當于柬埔寨的公爵。
他還成了洪森父子的顧問,職級等同部長。
與此同時,他夫人悄悄將20%的太子集團股份,轉移到巴拿馬空殼公司名下,對外只說是:家庭信托。
太子集團的80多家企業遍布柬埔寨,表面做房地產、超市和航空,暗地里卻在十個園區豎起高墻鐵絲網。
被虛假招聘誘騙來的勞工被沒收證件,每天工作16 小時,完不50 萬美元詐騙業績就會被關進黑屋毆打。
陳志在監控里看著這一切,甚至親自下令毆打挑釁者,只囑咐:
不得打死。
他夫人則忙著在倫敦購置豪宅,用的是加密貨幣兌換的英鎊,房產登記在未成年子女名下,避開所有資產核查。
300多頁的詐騙話術本里,藏著無數家庭的崩塌,也藏著夫人資產的增值密碼。
浙江的受害者記得“男友”會提醒她生理期喝紅糖水,轉頭就卷走她82 萬積蓄。
這些血淚錢順著虛假投資平臺流入加密貨幣賬戶,一部分變成陳志的私人飛機,另一部分則轉到他夫人的數字錢包,再兌換成股票、債券,塞進離岸信托的口袋,最終匯成:
12.7萬枚比特幣的冰山一角。
2025年10 月,布魯克林聯邦法院的起訴書撕破了所有偽裝。
美國司法部指控太子集團是跨國犯罪組織,陳志被控電訊詐騙和洗錢,單在美國就有250 名受害者,每天被騙走:
3000萬美元。
查文件里特別提到,他夫人名下的三家離岸公司,曾多次接收來自詐騙平臺的資金,英國同步凍結了她在倫敦的豪宅和瑞士賬戶,FBI 開始全球追緝這對在逃的:
勛爵夫婦。
加密貨幣從匿名天堂變成了證據鏈,夫人的資產透明化則成了敲碎犯罪網絡的關鍵。
區塊鏈分析公司早已追蹤到資金流向,每筆贓款從詐騙平臺到陳志錢包,再到他夫人離岸賬戶的轉移軌跡,都像熱帶草原上的腳印一樣清晰可查。
美國司法部沒去破解SHA-256 加密算法。那需要10^77 年的暴力計算,而是通過國際協作拿到了服務器訪問權,從數字痕跡里恢復出私鑰,連帶著他夫人隱藏在信托里的資產清單也:
一并曝光。
就像撬開了犯罪集團的雙層保險柜,150 億美元的比特幣和2 億英鎊的海外資產被同步凍結,這是:
史上首次將家族式犯罪資產完整納入沒收范圍。
所謂的去中心化,終敵不過現實的執法網;所謂的家族信托,也擋不住資產透明化的陽光。
消息傳出時,紐約商品交易所的黃金期貨價格正直線攀升。
投資者盯著K 線圖恍然大悟:那些宣稱絕對安全的加密貨幣,那些號稱隔離風險的家族資產,原來都能被執法部門一一追溯。
而幾千年來被視作避險標桿的黃金,才是真正不摻雜質的定心丸。
比特幣價格單日下跌4%,黃金ETF 持倉量創下單月新高。
這不是技術的潰敗,是秩序的回歸;不是對財富的剝奪,是:
對普通人的保護。
陳志們的套路從來如此:用合法生意做殼,靠政治關系鋪路,拿加密貨幣洗錢,再讓夫人用離岸賬戶和信托藏錢。
這套夫妻搭配的操作,讓無數贓款變成了合法資產。
但當財產透明化的光照進來,不僅要查丈夫的錢包,還要看夫人的賬戶。
不僅要追公司的流水,還要核家族的信托。
就像CRS 稅務交換讓離岸賬戶無所遁形,家族資產穿透式核查讓夫妻聯手的犯罪收益無處可逃。
美國司法部的行動證明,再狡猾的利益共同體,也不能把犯罪所得藏在夫人資產的幌子背后。
有人質疑:錢能還給受害者嗎?微博話題閱讀量超2 億。
這確實是個問題,畢竟法律程序比詐騙話術復雜得多,隱私邊界也需要謹慎拿捏。
但更重要的是信號。
那些靠吸食普通人血淚暴富的家族,再難用夫人資產家庭信托筑起避風港。
普通人的積蓄,不用再擔心變成別人配偶名下的奢侈品。
其實何止是投資人,普通人更該明白:財產透明不是侵犯隱私,而是給不義之財套上枷鎖。
核查夫人資產不是小題大做,而是堵住犯罪集團的后路。
就像當年CRS 實施后,很多逃稅者不得不補稅,如今家族資產透明化推進,那些藏在配偶名下的贓款,也終要回到該去的地方。
當12.7 萬枚比特幣被沒收,當陳志夫人的海外資產被凍結時,得利的不是美國政府,而是那些可能免于被騙的普通人。
他們的養老金不會變成別人的豪宅,他們的積蓄不會變成別人配偶的腕表。
陳志和夫人還在逃,東南亞的電詐園區或許還在運轉。
但至少這一次,加密貨幣沒成為犯罪的幫兇,夫人的資產透明化也沒成為漏網之魚。
當資本的流動變得可追溯,當家族的資產變得可核查,當權力的保護傘擋不住執法的陽光,普通人的錢袋子才真正多了層保障。
文|蛙蛙和洼
圖片來自電影《華爾街之狼》
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