2025年10月,美國與英國聯(lián)合宣布對柬埔寨“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志實(shí)施制裁,指控其運(yùn)營跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)、洗錢、強(qiáng)迫勞動等罪行。
筆者根據(jù)網(wǎng)絡(luò)搜索的結(jié)果,對“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志的信息進(jìn)行了梳理,分享給大家。
一、個人背景
原名陳志(Chen Zhi),又名Vincent,原籍中國福建省,1987年出生,現(xiàn)擁有柬埔寨和英國雙重國籍,也有報道稱其持有塞浦路斯和瓦努阿圖國籍。在柬埔寨獲封“勛爵”(Duke)頭銜,并曾擔(dān)任首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問。
陳志最初在福建從事網(wǎng)吧業(yè)務(wù),于2011年進(jìn)入柬埔寨房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域,2014年獲得柬埔寨國籍,并于2015年創(chuàng)立了太子集團(tuán),成為柬埔寨城市的知名品牌。2017年,陳志擔(dān)任柬埔寨內(nèi)政部顧問,并與副總理兼內(nèi)政部長蘇慶之子蘇速卡創(chuàng)建了金貝投資公司。
此前,太子集團(tuán)被指控與賭博活動有關(guān),其中金貝公司被指是太子集團(tuán)的子公司。太子集團(tuán)和律師事務(wù)所發(fā)表聯(lián)合聲明,否認(rèn)涉嫌洗錢等指控,并稱報道中的信息存在虛假和誤導(dǎo)性陳述。他們表示,與中國法院判決不符合,太子集團(tuán)的員工沒有被判有洗錢等罪名,且金貝公司并非太子集團(tuán)的子公司。
2025年10月,陳志卸任太子銀行董事長與CEO,由林利平與雷國順接任,銀行出現(xiàn)客戶擠兌現(xiàn)象。
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柬埔寨太子集團(tuán)董事長陳志。(來自網(wǎng)絡(luò):太子集團(tuán))
二、商業(yè)版圖
2015年成立太子集團(tuán)(Prince Group),迅速發(fā)展為柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一,業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融、消費(fèi)服務(wù)等。太子集團(tuán)通過控股兩家香港上市公司——致浩達(dá)控股和坤集團(tuán),將其商業(yè)版圖擴(kuò)展到資本市場。
太子集團(tuán)曾計劃投資160億美元在柬埔寨西哈努克城開發(fā)“REAM CITY”項目,并與新加坡盛邦裕廊集團(tuán)合作。
三、高光時刻 (2020-至今)
?2020年7月:與柬埔寨時任首相洪森合照,獲授“勛爵”稱號。
(信息來源:幣幣情網(wǎng)站)
?2022年4月:率企業(yè)代表團(tuán)拜會洪森總理,探討投資機(jī)會。
(信息來源:柬中時報2022年4月25日報道《洪森總理會見太子集團(tuán)董事長陳志》)
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?2023年:個人及太子集團(tuán)榮獲“全球品牌獎”下的“遠(yuǎn)見領(lǐng)導(dǎo)者獎”和“領(lǐng)導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)獎”。
(信息來源:網(wǎng)易新聞媒體號財?shù)谰S度)
?2025年4月,太子集團(tuán)因“陳志獎學(xué)金”項目獲亞太史蒂夫獎銀獎,該項目為柬埔寨貧困學(xué)生提供教育支持,總投入200萬美元。
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四、涉嫌罪行與指控 (2025年10月)
據(jù)美國司法部指控,陳志自2015年起在柬埔寨等地運(yùn)營至少10個“詐騙園區(qū)”,強(qiáng)迫數(shù)萬人從事“殺豬盤”詐騙,每日非法獲利數(shù)千萬美元(來源:財新網(wǎng))。
?“殺豬盤”詐騙:通過建立虛假信任,誘使全球受害者進(jìn)行加密貨幣投資詐騙。其騙局據(jù)稱每天能帶來高達(dá)3000萬美元的收入。
?強(qiáng)迫勞動:在柬埔寨運(yùn)營至少十個詐騙園區(qū),囚禁并強(qiáng)迫被誘騙來的勞工進(jìn)行詐騙活動。
?洗錢:通過全球數(shù)百個空殼公司,將詐騙所得洗白,用于購買奢侈品、私人飛機(jī)、畢加索畫作等。
五、制裁內(nèi)容及現(xiàn)狀
?刑事起訴:美國紐約布魯克林聯(lián)邦檢察官以電信欺詐和洗錢罪名起訴陳志,若罪名成立,最高可判40年監(jiān)禁。
?資產(chǎn)沒收:美國扣押了陳志的127,271個比特幣,當(dāng)時價值約150億美元,被稱為美國司法部史上最大規(guī)模的沒收行動。
?全球制裁:美國財政部將太子集團(tuán)列為“跨國犯罪組織”,并對146個相關(guān)個人和實(shí)體實(shí)施制裁。英國凍結(jié)其在倫敦的19處房產(chǎn),總價值約1.3億英鎊,包括2020年以1億英鎊購入的辦公樓,以及可能在紐約拍賣會上出現(xiàn)的畢加索名畫。
?現(xiàn)狀:陳志目前在逃,下落不明。其控股的港股上市公司已公告試圖與其切割,并稱業(yè)務(wù)未受重大影響。
?犯罪帝國崩塌:太子集團(tuán)官網(wǎng)關(guān)閉,全球資產(chǎn)被凍結(jié),業(yè)務(wù)全面停擺。
?受害者困境:全球超10萬名受害者損失慘重,中國公民首當(dāng)其沖。部分受害者傾家蕩產(chǎn)、家庭破裂,犯罪集團(tuán)未賠償分文
六、犯罪網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營模式
1.電詐園區(qū)與強(qiáng)迫勞動
?太子集團(tuán)在柬埔寨西哈努克港、金邊等地設(shè)立“詐騙營地”,高墻鐵絲網(wǎng)圍蔽,內(nèi)部如監(jiān)獄。
?誘騙中國、越南、馬來西亞勞工入境,沒收護(hù)照后強(qiáng)迫從事“殺豬盤”詐騙。
?勞工每日面對1200余部手機(jī)、7.6萬個社交賬號,按話術(shù)手冊實(shí)施詐騙。
?監(jiān)工執(zhí)行“不打死就行”的暴力規(guī)則,逃跑者遭電擊、毆打、關(guān)禁閉。
2.資金洗白與奢華消費(fèi)
?通過混幣器、跨鏈交易拆分加密貨幣,經(jīng)新加坡、英屬維爾京群島117家空殼公司分層轉(zhuǎn)賬。
?贓款用于購買私人飛機(jī)、豪華游艇、畢加索畫作,包養(yǎng)網(wǎng)紅前女友月費(fèi)2000萬元。
?陳志吹噓“挖礦業(yè)務(wù)零成本”,資金全來自受害者。
七、媒體報道與公眾形象
?國內(nèi)媒體曾將其吹捧為“創(chuàng)新先鋒”、“東南亞經(jīng)濟(jì)新引擎”,獲“社會責(zé)任典范獎”、“中柬友好使者”等稱號。
?環(huán)球網(wǎng)、中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報等發(fā)布專題報道。
?福州僑聯(lián)、山西省商務(wù)廳等機(jī)構(gòu)與其合作,增加“官方背書”效果。
?2025年10月美英行動后,媒體集體刪除舊文,網(wǎng)友嘲諷“新聞報道變騙子宣傳冊”。
?公眾質(zhì)疑媒體為何長期為犯罪集團(tuán)站臺,呼吁追究相關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)任。
八、有報道稱,2020年中國警方曾啟動調(diào)查太子集團(tuán)。
據(jù)“環(huán)球博訊”網(wǎng)站2024年2月12日報道《北京警方成立了專案組,對柬埔寨太子集團(tuán)進(jìn)行了調(diào)查》。
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中國警方于2020年5月成立了專案組調(diào)查太子集團(tuán)的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。2022年7月,四川省法院受理了45人開設(shè)賭場等罪行的案件,其中涉及與太子集團(tuán)有關(guān)的活動。太子集團(tuán)被指控招募中國女子進(jìn)行賭博,并利用中國銀行卡匯款。
根據(jù)中國各省級法院的至少七項判決,太子集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)公司的員工被判犯有賭博和洗錢罪,該集團(tuán)被描述為“臭名昭著的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)”。
盡管中國警方和司法部門似乎有意追查太子集團(tuán)及其子公司的犯罪活動,但陳志和太子集團(tuán)的高級人員的名字在中國的法庭判決中并未出現(xiàn)。
至今,太子集團(tuán)本身和陳志尚未成為中國起訴的對象。
九、附:此前關(guān)于太子集團(tuán)的公開媒體報道
2020-2025年間將太子集團(tuán)及其主席陳志稱為“創(chuàng)新先鋒”、“東南亞經(jīng)濟(jì)新引擎”、“社會責(zé)任典范”、“中柬友好使者”等,并發(fā)布專題或長文報道的媒體。
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