英國史上最大比特幣洗錢案，主犯竟來自中國！

本周，英國法庭宣判了一起震驚全球的案件。

現年 47 歲的“比特幣女王“”錢志敏（Qian Zhimin）因在中國策劃大規模龐氏騙局、詐騙近 13 萬名投資者，在英國被判處 11 年零 8 個月監禁。

她通過將詐騙所得洗錢成加密貨幣隱匿資金，如今這些比特幣價值已達數十億美元。受害者來自中國各地，包括失去畢生積蓄、房屋或婚姻的人。

錢志敏在 9 月承認兩項洗錢罪名。英國警方在調查中查獲超過 6.1 萬枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值超過 60 億美元。這是英國史上規模最大的加密貨幣查獲案之一。

法官薩莉-安·黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時表示：“你是這起犯罪從始至終的策劃者，你的動機純粹是貪婪?！?/p>

檢方指出，錢志敏及其同伙利用詐騙所得約 9,500 萬元人民幣（約合 1,334 萬美元）購買珠寶等奢侈品。

盡管刑事審判已結束，但關于被查扣比特幣的去向以及如何賠償受害者的法律程序仍在推進中。英國檢方正在考慮制定受害者賠償方案。錢志敏的律師辯稱，她“從未有意欺騙任何人”，并稱“比特幣價值的驚人上漲足以覆蓋所有受害者的損失”。

案件可追溯至 2014 年至 2017 年間，當時錢志敏通過其公司“藍天格瑞”（Blue Sky Grid）在中國實施投資詐騙，吸引約 12.8 萬人投入資金共計約 400 億元人民幣（約合 56.2 億美元），其中約 60 億元人民幣被挪用，中國方面也已有 80 多人因此案被判刑。

2017 年 7 月，中國警方突襲藍天格瑞總部試圖逮捕錢志敏，但她成功逃脫，隨后經緬甸、泰國、老撾和馬來西亞輾轉逃離中國，并持圣基茨和尼維斯護照入境英國倫敦。她在英國期間試圖將比特幣兌換成現金，用于購買房產與奢侈品。

英國警方最早在 2018 年發現她的蹤跡，搜查了她與助手溫?。╓en Jian，音譯）在倫敦的住所，并查獲儲存比特幣的電子設備。

但警方直到 2021 年才破解設備安全系統，發現這些比特幣當時已價值約 20 億美元。溫健于 2021 年被捕，2022 年被起訴，2023 年首次受審因陪審團未達成一致而中止，次年重審后被判罪名成立。

在溫健第二次受審期間，部分比特幣被轉移到另一名同伙凌勝鶴（Ling Seng Hok，音譯）的賬戶。凌勝鶴隨后承認協助洗錢并取代溫健成為錢志敏的助手。警方根據這筆轉賬追蹤到錢志敏在英格蘭北部約克郡的住處，并于 2024 年 4 月將其逮捕。凌勝鶴也于本周被判處近五年監禁。

檢察官吉莉安·瓊斯（Gillian Jones）指出，“她的欺詐讓無數人家破人亡，而她卻在海外享受奢靡生活。”

近年來，越來越多留學生接觸加密貨幣、在線投資與理財課程，但許多人缺乏金融法治意識，對龐氏騙局、虛擬貨幣詐騙、洗錢等概念認識模糊，極易陷入高回報陷阱。

所以留學在外，不僅僅要顧及學業和文化適應問題，金融方面的安全教育也同樣很重要！

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