11月份,在荷蘭的茲沃勒法庭,審理了一樁讓很多人聽了都直搖頭的案子。
事情發(fā)生在荷蘭著名的港口城市鹿特丹,一對經營著一家華人食品雜貨店的夫婦,被檢察院指控,在長達四年的時間里(從2020年到2024年),利用他們的小店做掩護,幫毒販清洗了高達5000萬歐元的黑錢。
這筆錢如果換算成人民幣,大約是4億1千7百萬元,實在是個天文數字。
![]()
首先,我們來看看這家店平時是什么樣子的。
從外表看,它就是一家普普通通的華人超市,坐落在鹿特丹的市區(qū)里。店里賣的都是咱們常見的亞洲食材,比如醬油、米粉、豆腐乳,還有一些日用雜貨。
附近的居民平時買點中國調料,都會去他家,看起來和別的家庭小店沒什么不同。
但根據警方的調查,這家店的背后卻藏著見不得光的勾當。
原來,很多來店的“顧客”并不是真的來買東西的。他們常常拎著看起來沉甸甸的購物袋,里面裝的不是商品,而是一捆一捆的現金。
這些人來到柜臺,名義上是“換錢”或者“轉賬”,實際上是把販毒得來的黑錢交給店主,由他們想辦法“洗白”。這家小小的超市,儼然成了一個地下錢莊。
其次,這對夫婦做事非常小心,他們使用了一款在當時犯罪圈子里很流行的加密通訊軟件,叫SkyECC。
這個軟件以保密性強著稱,在2021年被歐洲警方聯手攻破之前,很多毒販和洗錢者都喜歡用它來聯絡。
警方后來從他們的聊天記錄里發(fā)現,他們不僅用這個軟件安排巨額現金的交接,甚至還互相發(fā)送轉賬的憑證照片.更離譜的是,里面還有毒品的實物照片。
華人老板太囂張了,太大意了,在歐洲警方關閉了加密軟件SkyECC之后,他繼續(xù)用自己的手機,直接發(fā)送毒品的照片,以及轉賬的記錄,頻繁的操作終于引起警方注意,這無疑給警方提供了鐵證。
也正是自己的手機沒有任何加密處理,因為這些毒品照片和頻繁的大額資金往來,最終引起了警方的警覺。
![]()
圖片說明:荷蘭鹿特丹
在這里也多說一句,在歐洲,類似的通過小生意洗錢的案子并不少見。
比如就在去年,西班牙警方破獲了一個利用連鎖水果店洗錢的團伙;在德國,也有犯罪組織通過烤肉店來轉移非法資金。
這些案例都提醒我們,再隱蔽的手段,也難免會留下蛛絲馬跡。
更讓人感到惋惜的是,這家店的老板夫婦,還把他們的未成年兒子也卷了進來。
根據法庭的說法,這個少年會在店里幫忙清點大量的現金。雖然他當時還未滿18歲,但法官認為他清楚這些錢來路不正,依然選擇了幫忙。
最后,少年法庭判決他必須完成50個小時的社會服務。一個好端端的學生,本該有光明的未來,卻因為父母的行為,早早地留下了人生的污點。
除了通訊記錄,警方還在他們家里搜出了很多奢侈品,有名牌手表、高級珠寶和昂貴的包包。這些東西的價值,跟他們開小超市的正常收入完全對不上號。
案子曝光以后,在荷蘭當地的華人社區(qū)里引起了不小的波瀾。很多本本分分開餐館、開超市的華人都感到很擔心。
一位在鹿特丹唐人街開了十幾年餐館的老板就私下說,他們從來都是合法經營,現在很怕外面的人一看到華人開的店,就懷疑是不是也在洗錢,這讓他們覺得挺冤枉的。
目前,檢察院要求法庭判處丈夫8年監(jiān)禁,并罰款170萬歐元(約合人民幣1420萬元),妻子則是2年監(jiān)禁和10萬歐元(約合人民幣83.5萬元)的罰款。
總體來看,華人小老板犯了2個錯誤,讓警方成功的鎖定他一家人:
第一,他不應該用自己手機直接傳送毒品圖片。頻繁的毒品圖片會引起警方監(jiān)控系統(tǒng)鎖定。他只能用加密軟件。
如果你不相信自己在歐洲的手機也會被監(jiān)控,你不妨試一試,頻繁在手機上發(fā)信息,例如ISIS, BOMB,連著發(fā)幾天,看看有沒有當地警察來找你.....
第二,他不應該讓自己小孩子牽涉毒品洗錢,這個不可饒恕,肯定罪加一等。
案件的最終判決還沒有下來,我們會和大家一起繼續(xù)關注后續(xù)的發(fā)展。
![]()
圖片說明:荷蘭鹿特丹
圖片說明:來自于該國報紙電臺官網。
魯曉芙,金融專家,財經作家,旅居歐洲。
曾任國內省行管理人員、全國性房地產企業(yè)副總裁,以及歐洲銀行總部副總經理,
目前以荷比盧為基地,從事全歐洲的投資并購活動。
獲邀成為葡萄牙政府"全球投資大使“,協(xié)助政府全球招商引資,該名額全球約為30名。
在《21世紀經濟報道》和《新浪財經全球意見領袖》開辟專欄,
出版《歐洲投資實用手冊》、《你說不了解的歐洲經濟》等書。
歐洲皇室康養(yǎng)酒店品牌, Alterrego奧特利健,進入中國市場, 為養(yǎng)老公寓和康養(yǎng)酒店賦能升級。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.