真實判例分享12：幫信罪，金額1068萬元，如何處罰？

真實判例分享12：幫助信息網絡犯罪活動罪，金額1068萬元，如何處罰？

案例12：李某幫助信息網絡犯罪活動罪刑事一審刑事判決書

審理法院：河北省邯鄲市肥鄉區人民法院(原河北省肥鄉縣人民法院)

案號：(2024)冀0407刑初234號

涉案金額：1068萬元

從輕減輕情節：認罪認罰、自首

從重情節：無

開庭前是否羈押：否

處罰：

被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元（已繳納）。

取保日期：2023.6.25

判決日期：2024.12.26

公訴機關指控：

2022年11月左右，被告人李某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍將自己名下的中國建設銀行卡（尾號5151）交由他人使用。其間，該中國建設銀行卡轉入異常資金1068萬余元。對指控的以上事實，公訴機關當庭宣讀和出示了有關證據。被告人李某有自首情節，自愿認罪認罰，（調整后的）建議對其判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。

被告人李某對公訴機關指控的犯罪事實、罪名和量刑建議不持異議。

經審理查明，2022年11月，被告人李某以辦理貸款為名，在上線承擔路費、食宿費的情況下，按照上線指示先從江蘇蘇州前往河北邯鄲，后按照上線安排去山東淄博補辦其建設銀行卡（尾號5151），并將其名下的該建設銀行卡、密碼及身份證交給上線使用，并向上線提供短信驗證碼。其間，李某該建設銀行卡轉入異常資金1068萬余元（流水呈短時間內大量資金快進快出，集中轉入分散轉出狀態，轉入與轉出金額基本一致）。李某該建設銀行卡作為二級卡用于接收、轉出傳銷違法犯罪資金。

上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，并有李某中國建設銀行卡開戶信息及交易流水、情況說明、涉案情況說明、住宿信息、鐵路售票信息、違法人員信息、一級卡賬戶信息和戶名信息、交易明細、戶籍信息、證人閆某英、尹某佩、紀某蓮、武某海、白某英、宮某梅等人證言及銀行交易明細、被告人李某供述等證據證實，足以認定。

法院認為：

被告人李某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人提供幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控罪名成立。被告人李某經公安機關電話通知后到案并如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節，并自愿認罪認罰，故對其依法從輕處罰。對被告人李某適用緩刑對其所居住的社區沒有重大不良影響。公訴機關量刑建議予以采納。

判決結果：

被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元（已繳納）。