北京市高院發布依法懲治醫保社保騙保犯罪典型案例

今年以來，北京法院深入開展醫保基金管理突出問題專項整治及推進社保基金群眾身邊具體實事工作，充分發揮審判職能作用，依法懲治醫保社保騙保犯罪，為維護醫保社?；鸢踩腿嗣袢罕姾戏嘁嫣峁娪辛Φ乃痉ǚ毡Ｕ?。

為充分發揮典型案例教育警示、規范引導作用，北京市高級人民法院發布5件依法懲治醫保社保騙保犯罪典型案例。本次發布的典型案例，具有以下三個方面特點：一是聚焦醫保社保騙保犯罪的“全類型”，如內外勾結騙取醫保基金、倒賣醫?！盎亓魉帯?、冒領養老保險金、騙領失業保險金等，彰顯北京法院嚴厲打擊醫保社保騙保犯罪的堅定決心；二是堅持全鏈條懲治。李某等人詐騙案中，北京法院對虛構勞動關系騙取社?；鸬膯挝回撠熑恕⒅薪槿藛T以及騙領人分別以詐騙罪判處刑罰并追繳犯罪所得，強化全鏈條懲治，形成有力震懾。三是全面準確貫徹落實寬嚴相濟刑事政策。依法從嚴懲處醫保社保騙保犯罪，重點打擊幕后組織者、職業騙保人等，對具有從犯、自首、認罪認罰、全額退贓等情節的被告人依法從寬處罰，做到該嚴則嚴、當寬則寬，確保寬嚴相濟、罰當其罪。

依法懲治醫保社保騙保犯罪典型案例

典型案例目錄

案例一：陳某、李某詐騙案——依法懲處內外勾結型騙取醫?；鸱缸?/p>

案例二：鄒某、王某掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法懲處倒賣醫?！盎亓魉帯狈缸?/p>

案例三：翟某詐騙案——依法懲處冒領養老保險金犯罪

案例四：劉某詐騙案——依法懲處通過為不存在真實勞動關系人員辦理社保增員、減員的方式幫助他人騙領失業保險金犯罪

案例五：李某等人詐騙案——依法全鏈條懲處虛構勞動關系騙取社?；鸬膯挝回撠熑恕⒅薪槿藛T及騙領人

案例一：陳某、李某詐騙案——依法懲處內外勾結型騙取醫?；鸱缸?/p>

【基本案情】

2020年1月至2024年8月間，在北京市某三甲醫院藥劑科工作的被告人李某，長期將其多名親屬的醫?？ㄌ峁┙o被告人陳某，由陳某使用上述醫保卡在該醫院冒名購藥后將所購藥品轉手出售，所得款項由二人伙分；李某、陳某采取上述方式騙取醫?；鸸灿?0余萬元。陳某、李某于2024年8、9月間被公安機關分別抓獲，二人通過家屬退繳了全部贓款。

【裁判結果】

北京市西城區人民法院經審理認為，被告人陳某、李某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，共同騙取醫療保障基金，累計數額巨大，該行為已構成詐騙罪的共同犯罪，依法應予懲處。鑒于陳某、李某到案后均能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，在案違法所得已退繳，依法對二人均從輕處罰，以詐騙罪判處被告人陳某有期徒刑三年八個月，并處罰金；判處被告人李某有期徒刑三年，并處罰金；將二人所退款項發還北京市醫療保障局。宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是人民法院依法懲處涉醫保領域犯罪的典型案例。醫?；鹗抢习傩盏摹翱床″X”“救命錢”，事關醫保制度健康運行和人民群眾切身利益，是惠民、利民的社會福利制度。本案中，被告人李某作為醫療機構工作人員，在工作中接觸到使用他人醫?？懊徦幍牟环ㄐ袨楹?，不僅不予制止、舉報，而且還從中發現“商機”，常年將家中老人的醫?？ń挥桕惸秤糜诿懊徦?，并按約定比例從該灰色產業鏈中非法獲利，從受人尊重的醫療工作者蛻變成侵吞醫保基金的“內鬼”，造成了惡劣的社會影響。法院綜合考慮陳某、李某犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，以詐騙罪的共同犯罪對二人判處刑罰，并將被騙取的醫?；鸨M數追回，彰顯了對醫保領域犯罪零容忍、堅決維護人民群眾切身利益的鮮明立場。

案例二：鄒某、王某掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法懲處倒賣醫?！盎亓魉帯狈缸?/p>

【基本案情】

2023年12月至2024年8月，被告人王某為牟取非法利益，在北京市西城區某醫院等地非法收購明知系利用醫保騙保購買的藥品，并加價出售給被告人鄒某，銷售金額共計人民幣457637元。王某非法獲利人民幣2萬元。民警在王某所駕駛車輛和現住址共查獲并扣押藥品40種634盒。經價格認定，部分藥品價值人民幣39298元。鄒某于2025年2月11日被抓獲歸案。王某于2024年8月27日被抓獲歸案，并繳納違法所得人民幣2萬元。

【裁判結果】

北京市西城區人民法院經審理認為，被告人鄒某、王某明知系利用醫保騙保購買的藥品而非法收購、銷售，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪，依法應予懲處。鑒于鄒某、王某具有如實供述、認罪認罰等情節，且王某具有退繳違法所得等情節，對二人均依法予以從輕處罰，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處鄒某有期徒刑三年十個月，并處罰金；判處王某有期徒刑三年六個月，并處罰金。宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是人民法院依法懲處倒賣醫保“回流藥”犯罪的典型案例?；亓魉幨峭ㄟ^醫保報銷渠道獲取后經非法轉手再次進入市場銷售的藥品，參保人往往虛構用藥需求超量開藥，經醫保報銷后轉賣，在醫保騙保案件中形成“開藥—回收—轉賣”的黑灰產業鏈。本案中，被告人王某、鄒某明知藥品系通過醫保騙保獲取，卻仍非法收購、銷售，牟取非法利益，屬于醫保騙保犯罪鏈條中的典型“下游環節”犯罪行為，破壞了國家醫療保障制度的正常秩序，依法應予懲處。法院考慮到鄒某、王某與上游騙保人員并未事先通謀，認定二人構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，再綜合考慮的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，對二人判處如上刑罰并處罰金，彰顯了司法機關全鏈條懲治醫保騙保犯罪的決心，對凈化醫保環境、維護基金安全、保障人民群眾切身利益有重要意義。

案例三：翟某詐騙案——依法懲處冒領養老保險金犯罪

【基本案情】

2022年4月15日，被告人翟某的母親劉某去世。翟某隱瞞上述事實，自2022年5月開始以劉某的名義從北京市某區社會保險基金管理中心持續冒領養老金。2024年9月，翟某向該中心提交偽造的劉某死亡證明及火化證。通過上述手段，翟某騙取養老金和超發的喪葬撫恤金共計16萬余元。2025年1月5日，翟某被抓獲歸案。

【裁判結果】

北京市東城區人民法院經審理認為，被告人翟某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取公私財物，且數額巨大，已構成詐騙罪，依法應予懲處。鑒于翟某到案后能夠如實供述所犯罪行，認罪認罰，依法對其予以從輕處罰，以詐騙罪判處翟某有期徒刑三年，并處罰金；責令翟某全額退賠人民幣十六萬余元，發還北京市某區社會保險基金管理中心。宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是人民法院依法懲處騙取養老保險金的典型案例。養老金是群眾的“養老錢”，其安全關乎社會保障體系的穩定。本案判決的警示意義在于：其一，明確了隱瞞親屬死亡事實騙領養老金絕非“小事”，可能是觸犯刑法的犯罪行為；其二，有關部門通過技術手段能有效識破騙保行為，切勿心存僥幸；其三，引導公眾知曉親屬去世后應及時上報，合法申領喪葬撫恤金等相關待遇，而非觸碰法律紅線騙取養老金。

案例四：劉某詐騙案——依法懲處通過為不存在真實勞動關系人員辦理社保增員、減員的方式幫助他人騙領失業保險金犯罪

【基本案情】

2021年至2023年間，被告人劉某受王某（另案處理）指使，通過登錄人力資源和社會保障局網站內北京某超市、北京某商店的企業管理界面，為不存在勞動關系的喬某蘭、鄧某等46人先辦理社會保險增員、再進行減員，致使原本不符合申領失業保險金條件的上述人員領得失業保險金共計人民幣80余萬元，上述人員已退繳騙領的失業保險金人民幣72萬余元。案發前，某區人力資源和社會保障局工作人員向劉某了解情況時，劉某主動交代犯罪事實；后經公安機關依法傳喚到案，到案后如實供述所犯罪行。劉某家屬代為退繳全部違法所得共計人民幣55200元。

【裁判結果】

北京市密云區人民法院經審理認為，被告人劉某幫助他人騙取失業保險金，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，依法應予懲處。鑒于劉某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；在罪行尚未被司法機關發覺，被有關組織盤問后，主動交代自己的罪行，系自首；且被告人劉某認罪認罰，已全部退繳違法所得，依法對其減輕處罰，故以詐騙罪判處劉某有期徒刑四年，并處罰金。宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是人民法院依法懲處騙取失業保險金的典型案例。失業保險金作為社會保障制度中的重要一環，是國家為保障失業人員基本生活而設立的專項基金。劉某通過為不存在勞動關系人員辦理社會保險增員、減員的方式，幫助他人騙領失業保險金，使得本應助益于真正失業人員的專項基金受損，損害了參保人的共同利益，扭曲了失業保險“保生活、促就業”的初衷，侵蝕了社會保障制度的公平性與可持續性。劉某雖然不是非法利益的直接獲取者，但其行為系詐騙犯罪的重要環節，應以詐騙罪追究劉某刑事責任。法院全面準確貫徹寬嚴相濟的刑事政策，鑒于劉某具有從犯、自首、退繳全部違法所得等情節，依法對其減輕處罰。

案例五：李某等人詐騙案——依法全鏈條懲處虛構勞動關系騙取社保基金的單位負責人、中介人員及騙領人

【基本案情】

被告人李某系某科技發展有限責任公司法定代表人。2021年12月至2023年7月，李某通過其公司與原本不符合領取失業保險金的申領人虛構勞動關系，由該公司短期繳納社會保險費后再解除勞動關系，使得該部分人員取得相應資格，從而騙領國家失業保險金、臨時價格補貼等錢款，李某以收取“手續費”的方式牟利。經查證，李某通過上述方式為50名申領人騙取失業保險金、臨時價格補貼共計102.9萬余元，李某按照每人能夠領取的失業保險金總額的8%左右收取“手續費”，獲利10萬余元。

中介人員馮某、劉某為牟利，在明知他人不符合領取失業保險金的情況，仍介紹、幫助多人通過李某經營的上述公司騙取失業保險金等錢款。

待業人員董某、陳某通過虛構與李某公司存在勞動關系，騙取失業保險金等錢款數萬元。

2024年1月27日，李某經電話通知到案；馮某等人被民警抓獲到案。案發后，40余名申領人已退還相關錢款。

【裁判結果】

北京市順義區人民法院經審理認為，被告人李某伙同他人以非法占有為目的，明知他人不具備領取失業保險金資格而通過欺騙手段幫助他人騙取國家失業保險金等錢款，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，判處李某有期徒刑四年十個月，并處罰金；馮某、劉某、董某、陳某等四人通過虛構勞動關系騙取國家失業保險金等錢款，數額較大，以詐騙罪判處馮某等四人有期徒刑八個月到拘役四個月不等刑罰，并處罰金。宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，判決已發生法律效力。

【典型意義】

社保詐騙案件不但嚴重侵蝕社保基金安全、破壞社會公平秩序，更嚴重損害了最廣大人民的根本利益，事關國家長治久安。人民法院依法全鏈條懲治社保詐騙犯罪，切實貫徹寬嚴相濟刑事政策，嚴懲虛構勞動關系、騙取社保基金的單位負責人、直接責任人員以及中介人員，對于直接騙領社?；饠殿~較大，拒不退還的，亦從嚴懲處。本案中，人民法院綜合考慮李某等人犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，以詐騙罪對五名被告人判處刑罰并追繳犯罪所得，向社會傳遞出“社保制度決不容鉆空子”的信號。

（北京日報客戶端）