鶴崗一市民疑遭以“存油賺錢”為由被他人詐騙700余萬元

黑龍江鶴崗市現年60歲的市民孫開龍， 2024年被他人以“以出錢存油賺錢”為幌子詐騙730萬元，使其債臺高筑，痛不欲生。

鶴崗市興山區鑫源工貿有限公司為鶴崗市興山區政府招商引資企業，2023年10月，孫開龍通過他人介紹，與蘇金發（鶴崗市興山區鑫源工貿有限公司法定代表人）相識，此后至2024年2月期間，孫開龍多次向鑫源工貿有限公司采購柴油原油，雙方形成初步業務往來。

2024年3月，蘇金發以“向公司放款可賺取高額利息”為由勸說孫開龍放款賺息，遭孫開龍拒絕。隨后，蘇金發轉而提出“以出錢存油方式與蘇金發合伙賺錢”，并主動邀請孫開龍及其他人員前往遼寧盤錦市石油焦化廠實地考察。經現場查看后，雙方達成口頭約定：孫開龍出資730萬元，用于鑫源工貿有限公司采購1000噸柴油原油（當時市場價約7300元/噸）；蘇金發負責銷售原油并分配利潤——約定每月原油可流轉4次，每次每噸利潤100元，其中3次利潤歸孫開龍所有，蘇金發僅得1次利潤。

為獲取孫開龍信任，雙方口頭約定，借條用于儲存原油730萬元。2024年3月至5月期間，孫開龍陸續向蘇金發妻子王麗的工商銀行賬戶轉賬共計730萬元，完成資金交付。

2024年5月至8月，蘇金發按約定每月向孫開龍支付30萬元利潤款（符合每月3次流轉×1000噸×100元=30萬元的利潤標準）。然而，自2024年9月起，蘇金發突然停止支付利潤，并以“無力退還本金”為由拒絕履行后續義務。

孫開龍多次與蘇金發溝通催討本金，蘇金發起初承認挪用部分資金償還他人債務，承諾盡快退還，但始終未兌現。此后，孫開龍還發現類似受害者達數十人，蘇金發以“出資存油”“高息借款”等借口，累計吸收資金數千萬元。更值得關注的是，蘇金發及其配偶、子女長期維持奢侈生活：頻繁購買豪車、奢侈品服飾，出入高檔娛樂場所消費，與其聲稱“資金鏈斷裂、無力還款”的說法嚴重矛盾。

此外，另一起關聯案件亦佐證蘇金發的詐騙行為：2024年3月，市民程某某同樣以“出資存油”為由被蘇金發騙取600萬元，目前人民法院已經立案。

綜合上述事實，孫開龍合理懷疑：蘇金發在收取其730萬元存油款后，僅用少量資金實際采購原油，大部分資金被用于償還個人債務及奢侈消費，其行為已構成詐騙。

目前，受害人孫開龍已向當地政法部門報案，依法維護自身權利，至此，媒體也會持續關注跟進。（法治觀察）