鄂爾多斯1.39億煤礦詐騙案 追償陷困局

近日，內(nèi)蒙古偉東工程建設(shè)有限公司（下稱“偉東公司”）及14名共同投資人持續(xù)向多級相關(guān)部門信訪，舉報(bào)鄂爾多斯市順意和能源有限公司（下稱“順意和公司”）及其實(shí)際控制人高某飛涉嫌合同詐騙，涉案金額高達(dá)1.39億元。

截至目前，該案已立案數(shù)年，但因偵查進(jìn)展緩慢、關(guān)鍵嫌疑人未被采取有效強(qiáng)制措施，不僅導(dǎo)致受害企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，十余位投資人也深陷巨額債務(wù)困境。

2021年10月至2022年1月期間，高某飛以順意和公司名義，先后與偉東公司簽訂納林廟煤礦、東圪堵煤礦、川發(fā)煤礦三個(gè)項(xiàng)目的承包經(jīng)營合同，以“提供合法有效煤礦承包權(quán)”為誘餌展開詐騙。

在東圪堵煤礦項(xiàng)目中，高某飛向偉東公司出示偽造的3000萬元承包費(fèi)“收條”，謊稱已預(yù)付相關(guān)費(fèi)用騙取信任，誘使對方簽訂合同并支付4000萬元承包費(fèi)。后經(jīng)伊金霍洛旗公安局（下稱“伊旗公安局”）調(diào)查及司法鑒定證實(shí)，該“收條”系虛假文件，收款人并未實(shí)際收到款項(xiàng)。

納林廟煤礦項(xiàng)目的詐騙手段更為隱蔽，高某飛刻意隱瞞順意和公司未按約定支付首筆承包費(fèi)、未實(shí)際取得該煤礦承包經(jīng)營權(quán)的核心事實(shí)，在收取偉東公司1650萬元承包費(fèi)后，始終未安排其進(jìn)場經(jīng)營。

川發(fā)煤礦項(xiàng)目的涉案金額為最，高某飛將已轉(zhuǎn)讓給案外人的300畝煤礦承包權(quán)，虛構(gòu)為“剩余200畝”作為擔(dān)保，與偉東公司簽訂200畝井田承包合同，騙取承包費(fèi)8250萬元。偉東公司進(jìn)場生產(chǎn)不足一年，便被原采礦權(quán)人阻攔，項(xiàng)目全面停工。

2023年7月，偉東公司發(fā)現(xiàn)被騙后向伊旗公安局報(bào)案，該局于當(dāng)月26日正式立案偵查。然而近兩年來，案件偵查工作進(jìn)展緩慢，甚至出現(xiàn)長期中斷的情況。

伊旗公安局在2023年底已基本查明高某飛偽造文件、隱瞞事實(shí)的詐騙核心事實(shí)，工作人員告知由于擔(dān)保不構(gòu)成詐騙，案件遲遲未得到推進(jìn)。2024年，該案偵查更是中斷長達(dá)半年，直至2025年4月巡視組介入督辦，才恢復(fù)偵查工作。期間，偉東公司曾提交關(guān)鍵證據(jù)，證實(shí)高某飛在與該公司簽約前，已將川發(fā)煤礦300畝承包權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方并收取9000萬元，但伊旗公安局未調(diào)取該合同，也未追查贓款去向。

值得關(guān)注的是，高某飛在立案后僅象征性退賠112萬元（不足涉案金額的2%），便在取保候?qū)徠陂g失聯(lián)。偉東公司多次申請對其采取刑事拘留、逮捕等強(qiáng)制措施，均被伊旗公安局拒絕。截至目前，高某飛名下房產(chǎn)、銀行賬戶等涉案財(cái)產(chǎn)未被查封凍結(jié)，存在明顯的轉(zhuǎn)移、隱匿贓款風(fēng)險(xiǎn)。

此次詐騙事件給偉東公司及共同投資人帶來了極大打擊。偉東公司自2018年成立以來，累計(jì)納稅2500余萬元，通過項(xiàng)目運(yùn)營創(chuàng)造就業(yè)崗位，帶動本地就業(yè)。但受1.39億元資金被騙影響，公司項(xiàng)目全面停滯，目前已瀕臨破產(chǎn)。

14名共同投資人中，既包括3家關(guān)聯(lián)企業(yè)，也有11名自然人，其中不乏農(nóng)戶。涉案資金中，不僅包含多名投資人的畢生積蓄，還有部分高息借款。詐騙事件發(fā)生后，部分投資人家庭生活陷入困境，持續(xù)面臨債務(wù)追償壓力。

目前，偉東公司及共同投資人已多次向省、市多級部門信訪，要求對涉案人高某飛采取強(qiáng)制措施，防止其逃避法律打擊；查封凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失；推動相關(guān)部門積極推動處理事件，及時(shí)追回受騙財(cái)產(chǎn)，保障受害人權(quán)益。

案件的公正推進(jìn)，不僅關(guān)乎1.39億元涉案資金的追償，更關(guān)乎偉東公司的生存與14名投資人的切身利益。受害方的合理訴求亟待回應(yīng)，期待相關(guān)職能部門能以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，全面核查涉案財(cái)產(chǎn)線索，切實(shí)推進(jìn)退賠挽損工作。切實(shí)保障受害企業(yè)與投資人的合法權(quán)益，彰顯司法公正與權(quán)威，維護(hù)健康有序的市場環(huán)境與社會公平。