晟世天安完成對安妮股份盡調，承諾所獲股份延長18個月鎖定期

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12月24日晚間，安妮股份（002235.SZ）發布籌劃控制權變更的進展公告。根據《股份轉讓協議》的相關約定，晟世天安已完成對公司的全部盡職調查工作，并出具盡調報告。

同時，基于對公司長期價值的認可以及對未來發展的信心，北京晟世天安科技有限公司（下稱“晟世天安”）承諾，在原鎖定期18個月的基礎上自愿延長18個月，即在協議轉讓股份過戶登記完成之日起36個月內，不轉讓通過本次受讓的安妮股份的股份，但該等股份在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉讓不受前述36個月的限制。

在此之前，該公司控股股東、實控人林旭曦和張杰與晟世天安簽署股份轉讓協議，晟世天安或將成為公司控股股東，并取得公司控制權。

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晟世天安擬受讓股份

根據安妮股份公告，林旭曦、張杰擬通過協議轉讓方式分別向晟世天安轉讓安妮股份14.95%、0.97%的股份。同時，張杰與晟世天安簽署了表決權放棄協議。根據轉讓協議，晟世天安需支付7.72億元的股權轉讓費用。

安妮股份表示，晟世天安受讓安妮股份股票的資金全部來源于其自有或自籌資金。晟世天安將按照協議約定的分批次支付，分期以自有資金出資，包括不限于公司自有資金、股東增資等方式，不排除向銀行等金融機構并購貸融資。

張杰同意自標的股份交割日起至主動或被動減持完所持全部股份期間，放棄所持安妮股份4.98%股份的表決權。交易完成后，林旭曦將不再持有晟世天安的股份，晟世天安將成為公司控股股東，并取得公司控制權。

晟世天安是一家專注于“行業智算及具身智能產業應用”一體化解決方案的平臺型集成商，圍繞智能算力基礎設施、自研大模型平臺與具身智能應用集成服務，構建面向政務、醫療、科教等關鍵行業國產化、高性能、安全可靠的數智底座，屬于北京市專精特新企業、國家高新技術企業、中關村高新技術企業。

詳式權益變動報告書中稱，晟世天安通過自建生產線以及自研技術團隊，直接向下游客戶提供算力基礎設施（算力服務器安裝及運維等）、大模型軟硬一體機（如智算一體機、中間件平臺等）以及行業大模型應用軟件開發等產品或服務。

2025年1月至11月，晟世天安取得營業收入9.18億元，凈利潤0.71億元。2022年至2024年，晟世天安凈利潤分別為1742.56萬元、1477.90萬元、1249.17萬元。

晟世天安的實際控制人為李寧、王磊，而李寧、王磊為夫妻關系。李寧、王磊均從事計算機行業多年，李寧、王磊分別出生于1979年、1978年。李寧此前任職于日立數據系統（中國）有限公司行業銷售總監、聯想集團北方大區銷售總經理，王磊曾任職于戴爾（中國）有限公司、中國惠普有限公司、聯想集團。

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依托上市公司優化資源配置

據悉，安妮股份公司主要業務為防偽溯源系統業務及版權綜合服務、商務信息用紙業務。為客戶提供包含加載防偽溯源系統的商用定制標簽整體解決方案，為國家彩票中心提供產品制造供應與服務，為版權人提供確權、授權、維權、信息服務、資產管理等全面的版權綜合服務。即從版權內容誕生到版權內容變現的全方位全價值鏈服務，為大客戶提供商務信息用紙整體解決方案服務。

根據晟世天安官方微信公眾號，公司自主研發的智能底座產品，已廣泛應用于工業制造領域。安妮股份版權業務下版權確權、監測與內容資產體系，亦與晟世天安的大模型平臺高度適配，二者結合或將顯著提高安妮股份業務運營效率。

針對入主安妮股份的目的，公告中表示，基于對上市公司內在價值的認可，看好上市公司未來發展前景，擬通過本次權益變動取得上市公司的控制權。

本次權益變動后晟世天安將依托上市公司平臺，優化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續經營能力和盈利能力，為全體股東帶來良好回報。

根據安妮股份在后續計劃的披露，截至本報告書簽署之日，晟世天安無未來12個月內改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務作出重大調整的具體計劃，對上市公司或其子公司的資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，或上市公司擬購買或置換資產的重組計劃。

作者 | 趙鵬

編輯 | 宋然

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