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據意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利布雷西亞警方在一次行動中控制9人，查扣約50萬歐元現金，涉案金額高達3000萬歐元，核心手段是通過虛假發票和地下渠道，將“合法轉賬”迅速轉化為無法追蹤的現金。
在搜查現場為防止警方查扣資金，嫌疑人將約25萬歐元現金直接從窗戶拋出，凸顯該組織操控現金規模之大。
（現場圖：警方拍下的執法記錄）
報道稱調查始于2025年3月，起因是佛羅倫薩圣母百花大教堂管理機構遭遇網絡詐騙。犯罪分子利用“中間人攻擊”技術，將原本用于文物修復的178萬歐元轉賬轉入虛假賬戶。資金流向中，一個位于布雷西亞省盧梅扎內的IBAN成為關鍵突破口，由此牽出一個高度組織化的洗錢體系。
警方查明，該網絡的核心是兩名意大利籍兄弟。他們負責招募企業主開具不存在工程的虛假發票，提供空殼公司，并與活躍在米蘭、維琴察、普拉托等地的華人團伙合作。洗錢流程高度成熟：空殼公司出具假發票，企業將款項轉入分布在歐洲、亞洲和非洲的賬戶，資金再以現金形式回流意大利。華人團伙抽取2%至7%的傭金，兩名意大利中介再抽約2%。
現金主要存放在一名中國籍女子名下的米蘭公寓，作為“現金倉庫”，隨后由專人運往布雷西亞省，每次交易均使用PIN碼確認身份。警方在6個月監控期內記錄的資金流動總額超過3000萬歐元。2025年9月4日，高速警察在一輛從維琴察駛來的汽車中查獲近20萬歐元熱封現金。
同一批中介還涉及另一宗針對捷克企業的網絡詐騙，資金經海外賬戶流轉后，再次通過華人中介以現金形式回到意大利。
目前行動已覆蓋7個省份，21名個人和企業被搜查，另有一名嫌疑人在逃，已啟動國際追捕。檢方指出，本案凸顯華人地下金融體系在國際洗錢中的關鍵角色，這類“地下銀行”可在完全脫離監管的情況下大量調度現金，而部分意大利企業主動依賴這些非法渠道逃稅，最終受害者始終是意大利國家財政。（奮斗在意大利網站獨家編譯，未經授權禁止轉載）
奮斗在意大利
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