瑞士凍結(jié)馬杜羅家族“小金庫”，為期四年！全球資產(chǎn)追索網(wǎng)收緊

瑞士政府近日宣布，已下令立即凍結(jié)所有與委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅及其核心關(guān)聯(lián)人員相關(guān)的資產(chǎn)，為期四年。

此舉被視為自馬杜羅于近日被捕以來，瑞士政府針對委內(nèi)瑞拉局勢采取的最新行動之一。

瑞士政府在官方聲明中明確表示：“資產(chǎn)凍結(jié)措施立即生效，并將持續(xù)四年，直至另行通知。”

政府新聞稿指出，聯(lián)邦委員會希望藉此確保在當(dāng)前情況下，任何可能非法獲得的資產(chǎn)不會被轉(zhuǎn)移出瑞士。

截至目前，瑞士當(dāng)局尚未證實(shí)馬杜羅或其相關(guān)人員在瑞士名下是否實(shí)際登記有資產(chǎn)，也未披露被凍結(jié)資產(chǎn)的具體價值。

這是瑞士自2018年以來對委內(nèi)瑞拉實(shí)施的系列制裁中的最新舉措，此前，美國、加拿大和歐盟自2017年起已對委內(nèi)瑞拉實(shí)施了多項制裁和貿(mào)易限制。

依據(jù)瑞士《關(guān)于凍結(jié)和追回外國政治官員非法資產(chǎn)的聯(lián)邦法案》，瑞士政府表示，此次凍結(jié)決定屬于等待進(jìn)一步法律程序期間采取的預(yù)防性措施，旨在保全可能存在問題的資產(chǎn)。

瑞士政府同時強(qiáng)調(diào)，若未來調(diào)查確認(rèn)這些資產(chǎn)來源于非法途徑，瑞士將努力確保相關(guān)資金被用于造福委內(nèi)瑞拉人民。

從國際背景看，瑞士此次行動與近期委內(nèi)瑞拉局勢的重大變化緊密相連。美國此前已對委內(nèi)瑞拉采取軍事干預(yù)并拘捕馬杜羅，多國隨之調(diào)整了對委政策。

作為全球重要的資產(chǎn)管理中心和長期秉持中立立場的國家，瑞士此舉被視為其在涉及他國政治人物資產(chǎn)問題上的又一次明確表態(tài)。

瑞士在追索和返還非法資產(chǎn)方面已建立起相對完善的法律與執(zhí)行機(jī)制，該國長期參與國際反洗錢與資產(chǎn)追回合作，并在聯(lián)合國、金融行動特別工作組等框架下承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

此次援引《關(guān)于凍結(jié)和追回外國政治官員非法資產(chǎn)的聯(lián)邦法案》采取行動，也體現(xiàn)了瑞士在法律層面處理類似問題的規(guī)范性。

值得注意的是，瑞士此次凍結(jié)令有效期設(shè)定為四年，這與該國在處理類似案例時的常見做法相符。

在以往涉及他國政治人物資產(chǎn)的凍結(jié)案例中，瑞士往往采取有時間限制的初步措施，以便為后續(xù)調(diào)查和法律程序留出空間。

若在凍結(jié)期間相關(guān)資產(chǎn)被證實(shí)為非法所得，瑞士可依法啟動沒收和返還程序。

從委內(nèi)瑞拉國內(nèi)局勢觀察，馬杜羅政權(quán)近期發(fā)生重大變化，國際社會對委內(nèi)瑞拉資產(chǎn)流向的關(guān)注度顯著提升。

多國政府和國際組織擔(dān)心委內(nèi)瑞拉國有資產(chǎn)或前政府相關(guān)資金可能通過復(fù)雜渠道轉(zhuǎn)移至境外。

瑞士作為全球私人銀行業(yè)務(wù)最為發(fā)達(dá)的國家之一，自然成為國際社會關(guān)注的重點(diǎn)。

瑞士政府此次行動的迅速性也值得關(guān)注，在馬杜羅被捕后僅數(shù)日內(nèi)，瑞士即宣布凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，顯示出該國在處理敏感政治人物資產(chǎn)問題上的響應(yīng)效率。

長期來看，此次資產(chǎn)凍結(jié)可能對委內(nèi)瑞拉未來的政治過渡和國家重建產(chǎn)生影響。若相關(guān)資產(chǎn)最終被返還至委內(nèi)瑞拉，可能為國家重建提供一定資金支持。

資產(chǎn)返還過程往往涉及復(fù)雜的國際法律合作和多邊協(xié)商，實(shí)際執(zhí)行仍需時日。

瑞士政府的聲明特別提到將致力于使可能被沒收的資產(chǎn)“用于造福委內(nèi)瑞拉人民”，這符合國際社會在處理類似問題時的普遍原則。

在國際實(shí)踐中，被追回資產(chǎn)通常通過雙邊協(xié)議或多邊機(jī)制安排返還，并用于原籍國的社會發(fā)展、人道主義援助或公共項目建設(shè)。

當(dāng)前，委內(nèi)瑞拉局勢仍處于快速演變中，國際社會對瑞士以及其他金融中心可能持有的委內(nèi)瑞拉相關(guān)資產(chǎn)保持高度關(guān)注。

未來不排除更多國家采取類似措施，形成針對前委內(nèi)瑞拉政府相關(guān)資產(chǎn)的全球性凍結(jié)與追索網(wǎng)絡(luò)。

總體而言，瑞士此次凍結(jié)令既是該國依據(jù)國內(nèi)法和國際義務(wù)采取的單邊行動，也反映了當(dāng)前國際社會在處理涉及政治變動國家資產(chǎn)問題上的協(xié)調(diào)趨勢。

這一行動的法律效果、實(shí)際影響以及與委內(nèi)瑞拉未來政治進(jìn)程的關(guān)聯(lián)，將在未來數(shù)月中逐步顯現(xiàn)。