天吶！匯豐銀行一主任為了1.3萬，獲刑半年

香港廉政公署近期再度披露銀行體系內(nèi)的受賄案件。

據(jù)廉署1月6日發(fā)布的新聞稿，該署早前起訴了一名前銀行職員及一名中介公司負責人。

廉署指控二人串謀收受賄款逾人民幣1.3萬元(約1.5萬港元)，以協(xié)助該中介公司客戶在銀行開戶。

案件涉及香港上海匯豐銀行有限公司(下稱“匯豐銀行”)，以及深圳玲科企業(yè)咨詢服務有限公司(下稱“深圳玲科”)。

涉案銀行職員為陳晉熙，30歲，案發(fā)時任匯豐銀行高級銀行業(yè)務主任。

另一名被告為張玲，30歲，深圳玲科法定代表人、董事兼股東。

兩人于1月6日在觀塘裁判法院承認貪污罪名，分別被判監(jiān)禁六個月。

根據(jù)廉署披露，陳晉熙與張玲承認一項串謀使代理人接受利益罪。

至于陳晉熙另被控的一項向代理人提供利益罪名，則由法庭存檔處理。

此外，法庭亦頒令陳晉熙向匯豐銀行歸還逾1.3萬元，金額與涉案賄款相同。

案情顯示，陳晉熙案發(fā)時于匯豐銀行九龍灣一家分行工作。

張玲則在內(nèi)地經(jīng)營深圳玲科，對外提供香港銀行開戶服務，并向成功開戶的客戶收取每人500至1500元不等的服務費。

工商資料顯示，深圳玲科成立于2024年4月，注冊資本10萬元，位于深圳市南山區(qū)，從事商務服務相關業(yè)務，張玲持股51%。

值得留意的是，據(jù)天眼查，目前有11家存續(xù)企業(yè)與深圳玲科使用相同注冊地址。

廉署調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在2024年3月至2025年1月期間，陳晉熙從張玲處收取賄款逾1.3萬元，作為協(xié)助相關客戶在匯豐銀行開戶的回報。

涉案客戶人數(shù)超過120人，均由張玲等人轉(zhuǎn)介。

廉署在新聞稿中指出，匯豐銀行在調(diào)查期間向廉署提供了全面協(xié)助。

從金額看，該案并非高額貪腐，但其特點在于低金額、高頻次。

而銀行員工與中介機構(gòu)之間形成的灰色合作關系，折射出跨境開戶需求下的合規(guī)風險。

事實上，這類案件并非孤例。

2024年5月底，40歲的前東亞銀行高級客戶經(jīng)理黎賜慧，便因類似行為在香港區(qū)域法院被判入獄18個月。

該案發(fā)生于2018年12月至2021年3月期間，黎賜慧案發(fā)時任職于東亞銀行金鐘分行，工作內(nèi)容之一便是協(xié)助客戶開戶。

據(jù)悉，黎賜慧先后與多家中介公司合作，按成功開戶宗數(shù)收取報酬，每宗介乎數(shù)千至逾萬元不等，累計收受賄款超過29萬元。

期間，她更與中介人員串謀，向銀行提交虛假入境紀錄，以掩飾8名客戶并未親身到港開戶的事實。

涉案中介人員陳栢材與柯瑩瑩亦被廉署起訴，并分別被判監(jiān)禁一年、四個月。