香港廉政公署近期再度披露銀行體系內(nèi)的受賄案件。
據(jù)廉署1月6日發(fā)布的新聞稿,該署早前起訴了一名前銀行職員及一名中介公司負責人。
廉署指控二人串謀收受賄款逾人民幣1.3萬元(約1.5萬港元),以協(xié)助該中介公司客戶在銀行開戶。
案件涉及香港上海匯豐銀行有限公司(下稱“匯豐銀行”),以及深圳玲科企業(yè)咨詢服務有限公司(下稱“深圳玲科”)。
涉案銀行職員為陳晉熙,30歲,案發(fā)時任匯豐銀行高級銀行業(yè)務主任。
另一名被告為張玲,30歲,深圳玲科法定代表人、董事兼股東。
兩人于1月6日在觀塘裁判法院承認貪污罪名,分別被判監(jiān)禁六個月。
根據(jù)廉署披露,陳晉熙與張玲承認一項串謀使代理人接受利益罪。
至于陳晉熙另被控的一項向代理人提供利益罪名,則由法庭存檔處理。
此外,法庭亦頒令陳晉熙向匯豐銀行歸還逾1.3萬元,金額與涉案賄款相同。
案情顯示,陳晉熙案發(fā)時于匯豐銀行九龍灣一家分行工作。
張玲則在內(nèi)地經(jīng)營深圳玲科,對外提供香港銀行開戶服務,并向成功開戶的客戶收取每人500至1500元不等的服務費。
工商資料顯示,深圳玲科成立于2024年4月,注冊資本10萬元,位于深圳市南山區(qū),從事商務服務相關業(yè)務,張玲持股51%。
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值得留意的是,據(jù)天眼查,目前有11家存續(xù)企業(yè)與深圳玲科使用相同注冊地址。
廉署調(diào)查發(fā)現(xiàn),在2024年3月至2025年1月期間,陳晉熙從張玲處收取賄款逾1.3萬元,作為協(xié)助相關客戶在匯豐銀行開戶的回報。
涉案客戶人數(shù)超過120人,均由張玲等人轉(zhuǎn)介。
廉署在新聞稿中指出,匯豐銀行在調(diào)查期間向廉署提供了全面協(xié)助。
從金額看,該案并非高額貪腐,但其特點在于低金額、高頻次。
而銀行員工與中介機構(gòu)之間形成的灰色合作關系,折射出跨境開戶需求下的合規(guī)風險。
事實上,這類案件并非孤例。
2024年5月底,40歲的前東亞銀行高級客戶經(jīng)理黎賜慧,便因類似行為在香港區(qū)域法院被判入獄18個月。
該案發(fā)生于2018年12月至2021年3月期間,黎賜慧案發(fā)時任職于東亞銀行金鐘分行,工作內(nèi)容之一便是協(xié)助客戶開戶。
據(jù)悉,黎賜慧先后與多家中介公司合作,按成功開戶宗數(shù)收取報酬,每宗介乎數(shù)千至逾萬元不等,累計收受賄款超過29萬元。
期間,她更與中介人員串謀,向銀行提交虛假入境紀錄,以掩飾8名客戶并未親身到港開戶的事實。
涉案中介人員陳栢材與柯瑩瑩亦被廉署起訴,并分別被判監(jiān)禁一年、四個月。
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