電詐之王陳志被押解回國(guó)了！其罪證有哪些，有哪些警示呢

2026年1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門(mén)的支持配合下，中國(guó)公安部工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志從金邊押解回國(guó)。這名出生于1987年12月、原籍福建連江的犯罪嫌疑人，憑借英國(guó)與柬埔寨雙重國(guó)籍身份，在近十年間構(gòu)建了一個(gè)以柬埔寨為基地、輻射多國(guó)的犯罪帝國(guó)。

陳志的犯罪軌跡始于2010年，當(dāng)時(shí)他攜帶50萬(wàn)元贓款潛逃至柬埔寨，最初以建筑公司為幌子，逐步與當(dāng)?shù)剀姺胶蛨?zhí)政黨成員建立關(guān)系，編織起自己的“保護(hù)傘”。

2015年，他正式成立太子控股集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融和博彩業(yè)，累計(jì)在柬投入地產(chǎn)資金逾20億美元，并獲柬埔寨政府頒授象征最高榮譽(yù)的“公爵”爵位，同時(shí)兼任首相經(jīng)濟(jì)事務(wù)特別顧問(wèn)。

陳志犯罪集團(tuán)的核心操作模式是以高薪職位為誘餌，誘騙勞工進(jìn)入西港等地的封閉園區(qū)，隨后通過(guò)非法拘禁和酷刑脅迫受害者從事“殺豬盤(pán)”加密貨幣詐騙活動(dòng)。

該集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)建立了至少十個(gè)專門(mén)用于詐騙的園區(qū)，操縱超過(guò)7.6萬(wàn)個(gè)虛假網(wǎng)絡(luò)身份實(shí)施跨境詐騙，涉案金額達(dá)百億美元級(jí)別。截至2025年，美國(guó)司法部查扣了陳志通過(guò)離岸公司持有的127,271枚比特幣，價(jià)值約150億美元，刷新了美國(guó)司法史上單次資產(chǎn)沒(méi)收的最高紀(jì)錄。

這些比特幣后被證實(shí)是2020年被黑客竊取的LuBian礦池比特幣。陳志及其同伙通過(guò)復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法洗白贓款，用于購(gòu)買(mǎi)奢侈品、私人飛機(jī)乃至畢加索畫(huà)作等奢華消費(fèi)。其資產(chǎn)遍布全球，包括倫敦肯辛頓區(qū)的19棟豪宅（估值1.72億美元）以及在新加坡被凍結(jié)的6處房產(chǎn)、一艘游艇和11輛豪車(chē)，總價(jià)值超過(guò)1.5億新元。

陳志的教育經(jīng)歷與其犯罪生涯形成鮮明對(duì)比。他出生于普通漁村家庭，初中輟學(xué)后曾在網(wǎng)吧擔(dān)任網(wǎng)管。這段經(jīng)歷反而成為他犯罪技能的孵化期，早期從事游戲私服、破解正版游戲服務(wù)器以及組建黑客團(tuán)隊(duì)幫人攻擊網(wǎng)站等活動(dòng)，為他日后構(gòu)建跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

這種低學(xué)歷與高技術(shù)犯罪能力之間的反差，揭示了教育缺失背景下個(gè)體通過(guò)非正規(guī)渠道獲取技能可能帶來(lái)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。陳志案例表明，基礎(chǔ)教育不僅是知識(shí)傳授，更是價(jià)值觀塑造的關(guān)鍵階段。

其早期在網(wǎng)吧接觸的網(wǎng)絡(luò)灰色產(chǎn)業(yè)顯然缺乏正確引導(dǎo)，最終導(dǎo)向犯罪歧途。這也反映出社會(huì)對(duì)輟學(xué)青少年職業(yè)引導(dǎo)和監(jiān)管的重要性，若放任其在法律邊緣領(lǐng)域自行發(fā)展，可能滋生更嚴(yán)重的犯罪問(wèn)題。

陳志案件的偵破過(guò)程凸顯了國(guó)際執(zhí)法合作的重要性。從2024年新加坡警方接獲情報(bào)，到與美國(guó)、英國(guó)等國(guó)共享抓捕線索，最終通過(guò)中柬合作將其緝拿歸案，體現(xiàn)了跨國(guó)打擊犯罪需要多方協(xié)同。公安部表示將近期公開(kāi)通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員，展現(xiàn)了徹底摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)的決心。

這種跨國(guó)犯罪集團(tuán)往往利用各國(guó)法律差異和執(zhí)法漏洞構(gòu)建運(yùn)作空間，如陳志通過(guò)投資移民獲取柬埔寨身份，再借助外交護(hù)照便利流動(dòng)。因此，加強(qiáng)國(guó)際司法協(xié)作，統(tǒng)一打擊標(biāo)準(zhǔn)，形成全球治理合力，是應(yīng)對(duì)此類(lèi)犯罪的關(guān)鍵。

從社會(huì)治理角度看，陳志集團(tuán)之所以能發(fā)展壯大，與其利用經(jīng)濟(jì)誘惑和信息技術(shù)手段密切相關(guān)。該集團(tuán)以“高薪招聘”為誘餌，針對(duì)求職困難人群實(shí)施誘騙，反映出社會(huì)就業(yè)保障體系存在漏洞。

同時(shí)，其利用加密貨幣和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施犯罪，提醒監(jiān)管部門(mén)需跟進(jìn)技術(shù)發(fā)展，完善金融監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)空間治理。最高檢數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度起訴開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪同比上升40%，說(shuō)明此類(lèi)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，需要持續(xù)強(qiáng)化打擊力度。

此案也警示公眾認(rèn)清跨境賭博和電信詐騙的危害本質(zhì)。跨境賭博往往通過(guò)“充值返現(xiàn)”“高勝率”等噱頭引誘參與者，實(shí)則通過(guò)操控后臺(tái)、設(shè)置高提現(xiàn)門(mén)檻等手段榨干賭客資金。公安部強(qiáng)調(diào)，跨境賭博“十賭十輸”，不僅給參賭者造成重大財(cái)產(chǎn)損失，還會(huì)導(dǎo)致資金外流，影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。公眾應(yīng)增強(qiáng)防范意識(shí)，不出租出借個(gè)人金融賬戶，不登錄來(lái)歷不明網(wǎng)站，保護(hù)好個(gè)人隱私信息。

陳志案件的偵破是中柬執(zhí)法合作的重大成果，展現(xiàn)了我國(guó)打擊跨境犯罪的堅(jiān)定決心。此案不僅揭露了跨國(guó)犯罪集團(tuán)的運(yùn)作模式，更警示我們需關(guān)注教育引導(dǎo)、國(guó)際協(xié)作和社會(huì)綜合治理等多維度問(wèn)題。隨著案件進(jìn)一步偵辦，其對(duì)完善全球打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪合作機(jī)制、強(qiáng)化社會(huì)預(yù)防犯罪能力將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。