遏制針對(duì)中國“用戶”的境外非法金融活動(dòng)迫在眉睫

近日，隨著跨境賭詐犯罪集團(tuán)主犯佘智江從泰國引渡回國、太子集團(tuán)頭目陳志從柬埔寨被押解歸國，兩大橫行東南亞的非法金融犯罪集團(tuán)核心人物相繼落網(wǎng)，不僅標(biāo)志著緬北妙瓦底、柬埔寨太子集團(tuán)等跨境犯罪勢力的覆滅，更彰顯了中國打擊境外針對(duì)公民非法金融犯罪的堅(jiān)定決心與強(qiáng)勁實(shí)力。

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、互聯(lián)網(wǎng)賭博的囂張氣焰得到初步遏制的當(dāng)下，以虛擬貨幣交易為載體的“變種賭博”正成為威脅我國金融安全的新毒瘤，比照打擊電信詐騙的成熟經(jīng)驗(yàn)，果斷采取司法行動(dòng)已刻不容緩。

境外非法金融犯罪始終是懸在我國公民財(cái)產(chǎn)安全之上的利劍，而佘智江、陳志案的偵破，為我們展現(xiàn)了此類犯罪的猖獗程度與危害深度。佘智江在緬甸妙瓦底打造“亞太新城”犯罪園區(qū)，依托200余個(gè)賭博平臺(tái)吸引全國33萬人參賭，涉案金額數(shù)百億元，更縱容248個(gè)電詐集團(tuán)向我國公民瘋狂斂財(cái)。

陳志的太子集團(tuán)則以跨國企業(yè)為幌子，在柬埔寨建造十余個(gè)詐騙園區(qū)，通過酷刑強(qiáng)迫受害者實(shí)施“殺豬盤”詐騙，操控7.6萬個(gè)社交媒體賬號(hào)誘騙受害者轉(zhuǎn)入加密貨幣，涉案資產(chǎn)規(guī)模超千億元。兩起案件的偵破，離不開中泰、中柬等國際執(zhí)法合作的有力支撐，更得益于我國“云劍”“斷卡”等專項(xiàng)行動(dòng)積累的成熟打擊經(jīng)驗(yàn)，充分證明只要決心堅(jiān)定、措施有力，再隱蔽的境外非法金融犯罪也能被精準(zhǔn)打擊。

值得警惕的是，相較于手段相對(duì)成熟、公眾認(rèn)知度較高的電信詐騙和互聯(lián)網(wǎng)賭博，以境外虛擬貨幣交易所為核心載體的“變種賭博”，憑借其隱蔽性、跨境性、技術(shù)性優(yōu)勢，正呈現(xiàn)愈演愈烈之勢，其對(duì)金融安全的威脅絲毫不亞于傳統(tǒng)非法金融犯罪。

這些境外虛擬貨幣交易所往往披著“區(qū)塊鏈投資”“虛擬資產(chǎn)增值”的外衣，通過構(gòu)建虛假交易場景，以“高杠桿收益”“保本增值”等夸張?jiān)捫g(shù)誘騙我國公民入局，本質(zhì)上是徹頭徹尾的“變相賭博”。

實(shí)踐中，部分境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民定向推送服務(wù)，要求用戶將法定貨幣兌換為虛擬貨幣參與所謂“合約交易”“競猜交易”。更令人擔(dān)憂的是，境外虛擬貨幣交易所的跨境運(yùn)作特性，不僅讓受害者資金難以追回，更成為洗錢、非法轉(zhuǎn)移資金的重要載體，嚴(yán)重?cái)_亂我國金融市場秩序，沖擊金融監(jiān)管體系，對(duì)國家金融安全構(gòu)成直接威脅。

實(shí)踐已經(jīng)證明，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的全鏈條打擊、國際合作、預(yù)警勸阻三位一體模式具有顯著成效。面對(duì)以境外虛擬貨幣交易所為載體的“變相賭博”新變種，必須將這套成熟經(jīng)驗(yàn)平移借鑒，果斷采取司法行動(dòng)。

在立法層面，應(yīng)進(jìn)一步明確境外虛擬貨幣交易所向境內(nèi)提供“變相賭博”相關(guān)服務(wù)的法律定性，細(xì)化定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，彌補(bǔ)法律適用空白；在執(zhí)法層面，要依托新型犯罪研究偵查中心，構(gòu)建跨部門、跨區(qū)域的大數(shù)據(jù)監(jiān)測體系，精準(zhǔn)追蹤境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)營銷、資金流轉(zhuǎn)、技術(shù)支持等關(guān)聯(lián)鏈條，實(shí)現(xiàn)從引流推廣、資金歸集到人員對(duì)接的全鏈條打擊，如同打擊電信詐騙“斷卡”“斷流”般切斷其犯罪生態(tài)鏈。

國際合作更是遏制此類跨境非法金融活動(dòng)的關(guān)鍵。境外虛擬貨幣交易所的跨境運(yùn)作屬性決定了打擊工作無法閉門造車，需借鑒佘智江、陳志案的成功經(jīng)驗(yàn)，深化與阿聯(lián)酋等“一帶一路”沿線國家及虛擬貨幣交易活躍地區(qū)的執(zhí)法協(xié)作，建立針對(duì)境外虛擬貨幣交易所的信息共享、證據(jù)互認(rèn)、聯(lián)合抓捕、資產(chǎn)追繳機(jī)制，重點(diǎn)打擊其利用虛擬貨幣向境內(nèi)滲透的“變相賭博”行為，讓相關(guān)非法金融犯罪分子無處遁形。

同時(shí)，要強(qiáng)化公眾宣傳預(yù)警，通過法律政策解讀、典型案例剖析等方式，揭穿境外虛擬貨幣交易所“變相賭博”的騙局本質(zhì)，提升公民風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，筑牢全民防范的堅(jiān)固防線。

金融安全是國家安全的重要組成部分，針對(duì)中國公民的非法金融活動(dòng)，無論發(fā)生在境內(nèi)還是境外，都必須受到嚴(yán)厲打擊。佘智江、陳志的落網(wǎng)彰顯了“法網(wǎng)恢恢，疏而不漏”的法治威嚴(yán)，而面對(duì)境外虛擬貨幣交易所主導(dǎo)的“變相賭博”新挑戰(zhàn)，唯有保持高壓態(tài)勢，嫁接成熟打擊經(jīng)驗(yàn)，精準(zhǔn)施策、協(xié)同發(fā)力，才能有效遏制非法金融活動(dòng)蔓延勢頭，守護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)國家金融秩序與安全穩(wěn)定。