揭秘全國首個“套路運”詐騙案：67名司機被騙超200萬元，每個環節都配有“合法外衣”

2025年7月28日，成都市郫都區人民法院對全國首個跨領域“套路運”詐騙案作出一審宣判，9名被告人因犯詐騙罪分別獲刑，主犯廖某某、張某刑期均超十年，涉案的67名受害司機（含貨車、網約車司機）累計被騙超200萬元，這一刻，終于迎來正義的裁決。 這起歷時1年9個月偵破、牽動多部門合力攻堅的案件，不僅開創了“套路運”問題從民事糾紛定性為刑事詐騙的司法先河，更暴露出此類新型詐騙“發現難、認定難、治理難”的三大核心特點。 1月10日，四川省交通運輸廳道路運輸管理局相關負責人接受紅星新聞記者專訪，深度揭秘案件背后的三大“痛點”問題。

▲圖據圖蟲創意

發現難：

連環套路藏于合規表象，隱蔽性極強

“‘套路運’最狡猾的地方，就是把騙局拆分成一個個看似合規的環節，單看每個環節都挑不出毛病，串聯起來才發現是精心設計的‘殺豬盤’。”四川省交通運輸廳道路運輸管理局相關負責人介紹，案件中，不法分子以空殼物流公司為依托，構建了“招聘-購車-經營”的三段式連環套路。在招聘環節，通過招聘平臺發布“月入2-3萬”“保證貨源”的虛假廣告，騙取400元至10000元不等的求職意向金；購車環節以“零首付貸款”為誘餌，誘導司機高價購車，單輛車價差額最高達5.4萬元，還以“貸款不足”等名義額外騙取費用；經營環節則簽訂暗藏陷阱的掛靠合同，如約定每月需跑滿28天貨運，卻通過派遠單（返程空車無法算時間）、超載單等方式故意讓司機無法完成任務，最終逼迫司機違約。

更令人防不勝防的是，每個環節都配有“合法外衣”：招聘有面試流程，購車有正規合同，經營有掛靠協議，單個環節單獨審視均符合市場行為特征，司機初期難以察覺異常。

“很多司機直到背上高額貸款、收入遠不及預期，還以為是自己經營不善，甚至忍氣吞聲。”該負責人透露，監管部門通過篩查3萬余條12328熱線訴求、安排工作人員臥底“求職”等方式，才逐步摸清套路全貌，而這背后還有大量未報案的受害者因合同丟失、未認定損失等原因未被納入統計。

此外，不法分子的流竄作案模式加劇了發現難度。“他們打一槍換一個地方，這家公司糾紛多了就關閉，換個法人重新注冊新公司，還跨省合作金融機構躲避監管，單個地區很難發現其系統性詐騙的本質。”該負責人表示，案件偵破過程中就發現，涉案團伙除速辰、冠翔通等公司外，還在成都多地設立多個關聯殼公司，導致線索排查耗時耗力。

認定難：

民事糾紛與刑事詐騙界限模糊，取證鏈條復雜

“這起案件最核心的突破，是把看似‘經濟糾紛’的行為，最終認定為刑事詐騙，而這個定性過程堪稱‘抽絲剝繭’。”該負責人介紹，詐騙罪的核心構成要件是“以非法占有為目的”和“虛構事實、隱瞞真相”，但不法分子始終聲稱是“合法經營”，僅憑單一證據難以認定。

首先是主觀故意的認定難。“嫌疑人會辯解‘高價購車是司機自愿’‘承諾高薪是行業宣傳’，但我們要證明他們從一開始就沒有履行承諾的意圖。”該負責人表示，司法機關最終通過全鏈條證據倒推：將招聘廣告、購車合同、派單記錄、受害者證言等串聯起來，發現其所有承諾均未兌現，且通過高價低買、拆分差價等方式非法獲利，形成了完整的證據鏈。例如，涉案公司指定的貸款機構放款金額遠高于車輛實際市場價，差額部分經層層分流后流入嫌疑人賬戶，這一客觀事實成為認定非法占有的關鍵。

其次是取證過程的復雜性。案件涉及多個子公司、分公司，且偵查期間不斷有新的受害者出現，每個新線索都需要重新取證核實。“要找到每位司機、上下游關聯人員逐一核實，還要調取金融流水、合同文本、網絡招聘記錄等，僅補充偵查就經歷了多次。”該負責人透露，案件最初預計2024年底宣判，因發現嫌疑人在成都多個區（市）縣另有詐騙行為，且波及網約車司機群體，不得不啟動補充公訴，最終宣判時間推遲至2025年7月。

更棘手的是合同干擾。涉案團伙與司機簽訂了購車、貸款、經營等多份合同，部分合同條款看似公平，實則暗藏“陷阱”。“比如每月跑滿28天的約定，表面合理，實則通過‘去程算時間、返程不算’‘派單超載’等方式讓司機必然違約，這種‘合法形式掩蓋非法目的’的操作，給司法認定帶來極大挑戰。”該負責人說，法院、檢察院、公安機關等多次綜合會診，反復核查證據鏈，才最終突破了“民事糾紛”的定性誤區。

治理難：

跨域跨部門交織，監管與執法面臨多重挑戰

“‘套路運’不是單一領域的問題，而是橫跨招聘、金融、銷售、運輸等多個環節，涉及人社、商務、金融監管、交通等多個部門，治理難度極大。”該負責人坦言，不法分子正是利用了監管職責分散的漏洞，行詐騙的違法行為。

這起全國首個“套路運”案件的宣判，無疑是意義重大的。該案宣判，實現從民事調解、民事訴訟解決單個司機訴求到立案偵查、刑事訴訟打擊違法犯罪的關鍵轉變，對于震懾不法分子、教育從業人員、形成示范引領、推動系統治理具有重要意義。

其次，該案不僅為同類案件的司法認定提供了示范，更推動形成了“黨建引領、多部門聯動、全鏈條治理”的解決方案。“下一步我們將加大警示宣傳，把防‘套路’教育前置到駕校培訓環節，同時推動全國層面出臺系統治理政策，讓不法分子無處遁形，切實守護貨車司機的合法權益。”該負責人表示，案件的偵破與宣判，正是對“套路運”亂象的重拳打擊，也為行業高質量發展掃清了障礙。

紅星新聞記者 閆宇恒

編輯 歐鵬