振芯科技控制權爭奪迎關鍵時刻，四川女富豪要更換全部董事，或影響年報披露

本文來源：時代周報 作者：周松清

振芯科技（300101.SZ）控制權之爭迎來關鍵時刻。

1月23日晚間，振芯科技發布公告稱，公司于1月23日召開了第六屆董事會審計委員會會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的投票結果，同意公司控股股東國騰集團關于提請審計委員會召開臨時股東會的請求。

振芯科技的實際掌控權爭奪已超七年，一方是國騰集團持股51%的何燕，一方是在國騰集團持股49%的莫曉宇、謝俊、徐進、柏杰等四人，后四人同時也是振芯科技董事會成員。

何燕曾被稱為“神秘女富豪”，2006年，曾被評為胡潤百富榜四川IT首富，目前是振芯科技實控人。何燕這次出手，要更換振芯科技全部董事。按照計劃，振芯科技擬定于2月9日召開2026年第一次臨時股東會，審議公司董事會提前換屆相關事宜。

1月26日上午，振芯科技董秘辦人士對時代周報記者表示，這也是審計委員會基于審慎原則，同意召開臨時股東會。

將召開臨時股東會，控股股東要“換掉”董事會

振芯科技公告顯示，在1月23日審計委員會由江才召集主持，經過審慎研究，審計委員會認為雖然控股股東提交材料仍存在資料缺失，但為恪守《公司法》及《公司章程》關于股東會召開的法定規范，同意在2月9日召開2026年第一次臨時股東會，審議公司董事會提前換屆相關事宜。

時代周報注意到，振芯科技審計委員會成員為江才、吳越、徐進三人，前兩位為振芯科技獨立董事，徐進則是振芯科技副董事長、董事。

值得注意的是，在此前第六屆董事會十二次臨時會議上，江才、吳越、徐進三人，作為董事會成員，對于國騰集團提議的召開臨時股東會提案，均投了反對票。而在這次審計委員會上，三人投了贊成票。

對此，振芯科技董秘辦人士對時代周報記者解釋道：“此前控股股東提交的文件較多，同時因為行業特殊性，董事會沒辦法在限定回復的時間內，對董事的資質進行有效審核。所以，當時是投的反對票。此次審計委員會贊成，一方面是有更多時間進行了董事資格審核，盡管也有部分資質還不完善需要補充的情況，另一方面也是經過和監管溝通，相關流程符合《公司法》規定，基于審慎原則，還是同意召開臨時股東會。”

振芯科技再次強調，本次控股股東提出的董事會提前換屆提案中，7名非獨立董事候選人均無公司及子公司任職經歷，現任董事均未獲留任，部分現任董事在公司擔任高級管理人員，不利于公司治理結構的平穩過渡。

控股股東改選董事會，或影響振芯科技2025年年報披露。

振芯科技表示，根據控股股東要求，公司已按規定程序于2025年12月更換年度會計師事務所，導致年報審計工作啟動較往年延遲，目前審計工作尚處初步階段。本次控股股東擬在公司2025年年度報告編制期間更換全體現任董事，部分現任董事在公司擔任高級管理人員，可能導致年報編制與披露進程受到影響，存在無法如期完成年度報告披露的風險

董事候選人名單出爐，相關資料尚不完整

振芯科技所稱的資質問題，主要是針對其行業特性。

振芯科技2024年報顯示，公司在特定行業集成電路、北斗導航等領域深耕二十余年，是業內知名的“智能化芯片—智能化終端—智能化應用及服務”整體解決方案提供商，現在致力于成為“特定行業+AI”的領軍企業。公司主要產品集中在集成電路業務、北斗導航綜合應用、智慧城市建設運營服務、機器感知與智能化產品，2024年營業收入分別為3.79億元、2.45億元、1.24億元、3701萬元。

據振芯科技公告，國騰集團提名梁麗濤、李新軍、杜輝、高虹、文江、鄭靈怡、鄧強等7人為振芯科技第七屆董事會非獨立董事候選人。其中，梁麗濤、李新軍為電子信息、無人機航空相關專業專家，杜輝、高虹、文江、鄭靈怡等在國騰集團均有任職，鄧強則是上海星通私募基金管理合伙人。

國騰集團提名龍宗智、楊曉波、易矛為振芯科技第七屆董事會獨立董事候選人；楊曉波、易矛尚未獲得深交所獨立董事資格證。

振芯科技公告稱，7名非獨立董事候選人僅提供了個人承諾和簡歷介紹，獨立董事僅提供了聲明與承諾、履歷表和部分獨董提供的《關于參加獨立董事培訓并取得董事培訓證明的承諾函》。截至本公告之日，控股股東提名的7名非獨立董事候選人除高虹以控股股東代表身份提供了身份證復印件外，均未提供身份證號碼、身份證復印件、聯系方式等資料。

基于行業特殊性，振芯科技為保證獲得和持續維護行業特許資質，保障公司生產經營的可持續性，公司對董事的選聘和任用除應遵循《公司法》《創業板股票上市規則》等法律法規外，還將按照行業特許資質的相關法律法規要求，對董事候選人進行專門的合規性審核。

“截至目前，公司董事會、審計委員會已函請控股股東補充提交董事候選人的完整合規材料，但控股股東尚未補充提供所需資料。基于控股股東目前已提交的資料，公司無法對董事候選人是否符合行業特許資質所要求的任職條件作出判斷。”振芯科技稱。

振芯科技表示，公司已于近日將現有董事候選人信息報送行業主管部門進行合規審核，目前尚未收到反饋。如出現公司董事不滿足行業任職要求，將影響公司特許行業資質認定，可能影響公司穩定以及生產經營秩序，從而可能影響全體股東尤其是中小股東利益。