華人海外倉(cāng)歐洲暴雷！1000萬(wàn)歐元逃稅商品被查扣

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）發(fā)布公告，披露了近期查扣的一起涉及華人企業(yè)脫逃關(guān)稅的嚴(yán)重案例！

公告稱，意大利執(zhí)法部門近日在博洛尼亞主導(dǎo)的一項(xiàng)調(diào)查中，查獲來(lái)自中國(guó)的大量走私紡織品，涉及成衣23.7萬(wàn)件及布料超過(guò)550萬(wàn)米，案件直指一起嚴(yán)重的跨境增值稅（VAT）欺詐行為。

根據(jù)EPPO于2026年1月21日發(fā)布的信息，應(yīng)博洛尼亞歐洲檢察官辦公室的請(qǐng)求，意大利金融警察（Guardia di Finanza）在意大利著名紡織業(yè)城市普拉托（Prato）展開執(zhí)法行動(dòng)，在由中國(guó)籍人員控制的四處隱蔽倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲上述貨物。

此次行動(dòng)是在2025年11月已查扣230萬(wàn)米布料的基礎(chǔ)上進(jìn)一步展開，目前累計(jì)查封資產(chǎn)估值約1000萬(wàn)歐元（折合美元約1080萬(wàn)美元）。

調(diào)查顯示，該犯罪網(wǎng)絡(luò)通過(guò)將紡織品從中國(guó)進(jìn)口至意大利境內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)，涉嫌利用虛假供應(yīng)商、買家及交付地址，系統(tǒng)性規(guī)避關(guān)稅及進(jìn)口增值稅繳納義務(wù)。

執(zhí)法人員掌握的證據(jù)表明，該團(tuán)伙還在歐洲多國(guó)設(shè)立空殼公司，主要注冊(cè)于波蘭和德國(guó)，用于重新“洗白”發(fā)票和付款指令，使交易在文件層面看似發(fā)生于歐盟內(nèi)部，從而逃避關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。

EPPO指出，在過(guò)去三年內(nèi)，該走私及欺詐體系已幫助涉案人員逃避進(jìn)口增值稅和關(guān)稅合計(jì)約360萬(wàn)歐元（折合美元約390萬(wàn)美元），對(duì)歐盟財(cái)政利益造成實(shí)質(zhì)性損害。

歐洲檢察官辦公室同時(shí)強(qiáng)調(diào)，所有涉案人員在意大利有管轄權(quán)的法院作出最終裁決前，均依法享有無(wú)罪推定原則。

公開資料顯示，歐洲檢察官辦公室是歐盟設(shè)立的獨(dú)立公共檢察機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是調(diào)查、起訴并推動(dòng)審理?yè)p害歐盟財(cái)政利益的刑事犯罪案件。

超220萬(wàn)米布料被查扣

根據(jù)歐洲檢察官辦公室于2025年11月6日發(fā)布的信息，應(yīng)意大利博洛尼亞（Bologna）EPPO辦公室的請(qǐng)求，意大利金融警察（Guardia di Finanza）普拉托（Prato）分局展開搜查行動(dòng)，已經(jīng)查扣布料超過(guò)220萬(wàn)米，同時(shí)繳獲大量文件資料及多種電子設(shè)備。

上述被查獲來(lái)自中國(guó)的超過(guò)220萬(wàn)米走私布料，案件涉及原材料及紡織品走私，并涉嫌系統(tǒng)性逃避關(guān)稅及進(jìn)口增值稅。

調(diào)查顯示，該犯罪網(wǎng)絡(luò)通過(guò)將原材料和紡織品直接從中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)口至意大利境內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)，涉嫌使用虛假供應(yīng)商、買家及交付地址，掩蓋真實(shí)貿(mào)易流向。此外，該團(tuán)伙還在歐洲多國(guó)設(shè)立虛假法人實(shí)體，通過(guò)重新分流發(fā)票和付款指令，使原本由意大利企業(yè)進(jìn)行的進(jìn)口交易在賬面上“偽裝”為歐盟內(nèi)部交易，從而規(guī)避關(guān)稅及進(jìn)口增值稅的繳納。

▲烈日機(jī)場(chǎng)海外倉(cāng)被查（資料圖片）

執(zhí)法部門指出，盡管用于走私的倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所長(zhǎng)期保持不變，但登記在這些地址下的公司主體會(huì)定期注銷、更名。此舉使相關(guān)人員能夠持續(xù)開展業(yè)務(wù)，僅通過(guò)更換公司名稱來(lái)規(guī)避金融監(jiān)管，并將單一公司的進(jìn)口規(guī)模控制在監(jiān)管預(yù)警閾值以下，從而逃避審查。

在調(diào)查過(guò)程中，執(zhí)法機(jī)構(gòu)還在德國(guó)和波蘭等國(guó)采取了搜查等調(diào)查措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案人員正是在這些國(guó)家注冊(cè)空殼公司，以模擬歐盟內(nèi)部貿(mào)易活動(dòng)。調(diào)查結(jié)果顯示，相關(guān)目標(biāo)公司未提交任何進(jìn)口申報(bào)文件，也無(wú)法提供已繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的證明。