緬北涉詐案依法嚴(yán)懲，已起訴1.1萬(wàn)余人

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者王峰北京報(bào)道依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，事關(guān)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2月4日，最高人民檢察院檢委會(huì)委員、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳廳長(zhǎng)杜學(xué)毅做客最高檢廳長(zhǎng)訪談，披露了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢、走私、食藥安全等犯罪，以及打擊證券和私募基金領(lǐng)域犯罪情況。

其中，緬北涉詐案、和合系、錦州港、金通靈、美尚生態(tài)、紫晶存儲(chǔ)、勝通集團(tuán)、華晨集團(tuán)等一大批社會(huì)關(guān)注的大案被披露。

“緬北系列案件是我國(guó)依法行使司法管轄權(quán)，對(duì)境外特重大犯罪集團(tuán)及其外國(guó)籍首要分子依法嚴(yán)懲的典型案件，充分彰顯了我國(guó)依法從嚴(yán)從重懲處的堅(jiān)定立場(chǎng)和保護(hù)公民生命財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)定決心，維護(hù)了我國(guó)大國(guó)權(quán)威和法治尊嚴(yán)，取得了良好的政治效果、法律效果、社會(huì)效果和國(guó)際效果。”杜學(xué)毅說(shuō)。

據(jù)了解，2025年1至11月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕緬北集中遣返涉詐人員4300余人，起訴1.1萬(wàn)余人，對(duì)跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。

浙江、廣東、福建等檢察機(jī)關(guān)依法辦理緬北明家、白家、魏家、劉家等重大跨境犯罪集團(tuán)案件，依法提起公訴、出庭支持公訴。最高檢掛牌督辦，全程指導(dǎo)督導(dǎo)。

目前，明家、白家犯罪集團(tuán)已經(jīng)判決，共16人被判處死刑立即執(zhí)行，7人被判處死刑緩期二年執(zhí)行，16人被判處無(wú)期徒刑。

杜學(xué)毅指出，檢察機(jī)關(guān)深刻認(rèn)識(shí)到電詐犯罪打擊治理是世界各國(guó)面臨的共同課題，積極利用雙邊、多邊機(jī)制推動(dòng)反電詐國(guó)際合作，積極參與《聯(lián)合國(guó)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》談判，推動(dòng)在聯(lián)合國(guó)框架下構(gòu)建起打擊預(yù)防電詐等網(wǎng)絡(luò)犯罪的國(guó)際合作機(jī)制，2025年10月我國(guó)簽署了該公約。

“2025年1月至11月，最高檢向各地交辦證券犯罪案件166件，對(duì)12件重大財(cái)務(wù)造假犯罪案件、8件重大私募基金犯罪案件掛牌督辦。”杜學(xué)毅說(shuō)。

據(jù)了解，2025年1月至11月，全國(guó)共起訴證券犯罪、私募基金犯罪717人，其中財(cái)務(wù)造假、操縱證券市場(chǎng)兩類犯罪起訴人數(shù)大幅增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)19%、57.4%。

杜學(xué)毅指出，最高檢充分發(fā)揮派駐檢察室的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，依法從嚴(yán)懲治證券期貨犯罪。2025年1月至11月，最高檢向各地交辦證券犯罪案件166件，對(duì)12件重大財(cái)務(wù)造假犯罪案件、8件重大私募基金犯罪案件掛牌督辦。

和合系、錦州港、金通靈、美尚生態(tài)、紫晶存儲(chǔ)、勝通集團(tuán)、華晨集團(tuán)等一批社會(huì)高度關(guān)注的重大案件被依法提起公訴，形成有力震懾。

各地檢察機(jī)關(guān)糾正漏捕、追訴漏罪漏犯39人，提出刑事抗訴5件，釋放了檢察機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)法律監(jiān)督的有力信號(hào)。

堅(jiān)持以“三個(gè)善于”推動(dòng)“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”。例如最高檢指導(dǎo)上海檢察機(jī)關(guān)辦理的毛某等人操縱證券市場(chǎng)案，辦案檢察官面對(duì)復(fù)雜的層層嵌套的私募基金，以穿透式審查準(zhǔn)確把握實(shí)質(zhì)法律關(guān)系，讓一度緘默的被告人認(rèn)罪服法。

持續(xù)構(gòu)建證券犯罪司法規(guī)范矩陣，強(qiáng)化制度供給。最高檢聯(lián)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)資本市場(chǎng)法治建設(shè)工作的會(huì)議紀(jì)要》，最高檢還印發(fā)了《關(guān)于辦理操縱證券市場(chǎng)犯罪案件有關(guān)問(wèn)題的解答》，不斷提升辦理證券犯罪案件的規(guī)范化專業(yè)化水平。

“要更加重視對(duì)復(fù)雜洗錢、利用地下錢莊、虛擬貨幣洗錢、跨境洗錢的針對(duì)性打擊。”杜學(xué)毅說(shuō)。

2025年1至11月，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)順延一年的部署，以洗錢罪起訴2308件2684人。結(jié)合打擊跨境電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博等專項(xiàng)行動(dòng)，起訴掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪5.9萬(wàn)余件9.3萬(wàn)余人。

據(jù)了解，檢察機(jī)關(guān)在辦理反洗錢案件中還聚焦金融、毒品、貪污賄賂、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化打擊洗錢犯罪案件結(jié)構(gòu)。

目前，洗錢罪中上游犯罪系金融、毒品、貪污賄賂罪案件占比超過(guò)94%，掩隱罪中上游犯罪系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件占比超過(guò)60%。

檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)協(xié)作配合，在重大職務(wù)犯罪案件中推動(dòng)起訴洗錢罪，取得積極成效。同時(shí)加強(qiáng)涉案資產(chǎn)追繳，在指導(dǎo)跨境重點(diǎn)案件時(shí)，會(huì)同相關(guān)部門深挖洗錢線索，推動(dòng)適用違法所得沒(méi)收程序，有力推動(dòng)追逃追贓工作。

當(dāng)前，危害食品藥品安全犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、網(wǎng)絡(luò)化等趨勢(shì)。

據(jù)悉，2025年1月至11月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕危害食品安全犯罪1218件1994人，提起公訴4565件8833人；建議行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送此類刑事案件254件269人，監(jiān)督立案122件141人。

同期，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕生產(chǎn)、銷售、提供假藥罪，生產(chǎn)、銷售、提供劣藥罪，妨害藥品管理罪三個(gè)罪名案件共406件653人，提起公訴1929件3706人；建議行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送此類刑事案件100件107人，監(jiān)督立案39件46人。

杜學(xué)毅介紹，最高檢加大重大疑難復(fù)雜案件指導(dǎo)督辦力度。依法指導(dǎo)天津、河北兩地依法穩(wěn)妥辦理“油罐車運(yùn)輸食用油”案件，有力震懾犯罪，持續(xù)做實(shí)檢察為民。對(duì)央視“315”晚會(huì)曝光案事件認(rèn)真研判，掛牌督辦其中涉嫌刑事犯罪案件，相關(guān)案件正在持續(xù)辦理中。

2025年最高檢部署開(kāi)展違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專項(xiàng)監(jiān)督（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)監(jiān)督”）以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)辦理了一批重大典型案件，糾正了一批趨利性執(zhí)法司法突出問(wèn)題。

杜學(xué)毅指出，針對(duì)一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案存在的違規(guī)辦案問(wèn)題，最高檢、公安部掛牌督辦，實(shí)地閱卷核查后，責(zé)令當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)對(duì)全案依法作出不起訴決定，并監(jiān)督解除、返還扣押、凍結(jié)財(cái)物1.5億余元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)。

“在一起某房地產(chǎn)公司被財(cái)產(chǎn)保全監(jiān)督案中，檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督解除超范圍、超數(shù)額查封、凍結(jié)該公司財(cái)物4億余元。” 杜學(xué)毅說(shuō)。

“陳某等人徇私枉法案是一起典型的以刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛案件。陳某為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，提供偽造證據(jù)、報(bào)假案，致使多人被違法采取刑事強(qiáng)制措施。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督，案件被撤銷，相關(guān)責(zé)任人被依法處理。” 杜學(xué)毅說(shuō)。

杜學(xué)毅表示，最高檢將始終堅(jiān)持糾治并舉、標(biāo)本兼治，注重從源頭上推動(dòng)解決違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法突出問(wèn)題，對(duì)涉企案件爭(zhēng)議較大的管轄、強(qiáng)制措施等問(wèn)題，推動(dòng)加快出臺(tái)相關(guān)規(guī)范性文件，形成制度性成果，統(tǒng)一司法辦案尺度。

2025年1至11月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴走私犯罪3632件8972人，有力維護(hù)國(guó)門安全和國(guó)家利益。

杜學(xué)毅指出，開(kāi)放是中國(guó)式現(xiàn)代化的鮮明標(biāo)識(shí)，高水平對(duì)外開(kāi)放必然要求高水平法治保障。當(dāng)前走私犯罪呈現(xiàn)出規(guī)模化、集團(tuán)化、職業(yè)化、鏈條化等新特點(diǎn)，侵害多重法益，造成國(guó)家財(cái)政稅收重大損失。

如何服務(wù)好更高水平的對(duì)外開(kāi)放，有力維護(hù)國(guó)家利益？最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳2025年重點(diǎn)圍繞四個(gè)方面開(kāi)展工作：

一是嚴(yán)厲打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)和技術(shù)走私出口犯罪，加強(qiáng)對(duì)重大敏感案件的督辦指導(dǎo)，切實(shí)防范戰(zhàn)略物資非法外流。

二是持續(xù)推進(jìn)打擊海上走私專項(xiàng)行動(dòng)，聯(lián)合制發(fā)打擊海上非設(shè)關(guān)地走私典型案例，彰顯了從嚴(yán)打擊海上走私、嚴(yán)懲暴力抗拒緝私的堅(jiān)定立場(chǎng)，海上走私猖獗勢(shì)頭得到有效遏制。

三是指導(dǎo)有關(guān)檢察機(jī)關(guān)會(huì)同緝私、海警建立反走私偵檢聯(lián)合協(xié)作平臺(tái)，推動(dòng)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制實(shí)質(zhì)化、規(guī)范化運(yùn)行。

四是加強(qiáng)法律適用研究，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，為有力打擊走私犯罪提供法律支撐。

杜學(xué)毅表示，2026年，經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門將深入貫徹落實(shí)黨的二十屆四中全會(huì)提出的“擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放”“維護(hù)多邊貿(mào)易體制”的部署要求，依法懲治走私犯罪，加強(qiáng)對(duì)走私稀土等重大敏感案件的督辦指導(dǎo)，加強(qiáng)緝私司法協(xié)作，服務(wù)海南自貿(mào)港封關(guān)運(yùn)作，更加有力地維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全和發(fā)展利益。