最高檢：今年將加強打擊利用地下錢莊、虛擬貨幣、跨境洗錢犯罪

“要更加重視對復(fù)雜洗錢、利用地下錢莊、虛擬貨幣洗錢、跨境洗錢的針對性打擊。”2月4日，最高人民檢察院檢委會委員、經(jīng)濟犯罪檢察廳廳長杜學(xué)毅做客最高檢廳長訪談時，回顧了2025年檢察機關(guān)反洗錢工作的積極成效，并強調(diào)未來一定時期內(nèi)反洗錢工作的重點。

▲資料圖片 圖據(jù)圖蟲創(chuàng)意

杜學(xué)毅表示，2025年，全國檢察機關(guān)認真貫徹落實黨中央關(guān)于反洗錢工作決策部署，保持對洗錢犯罪嚴懲態(tài)勢。2025年1至11月，檢察機關(guān)認真落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動順延一年的部署，以洗錢罪起訴2308件2684人。結(jié)合打擊跨境電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博等專項行動，起訴掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪5.9萬余件9.3萬余人。

據(jù)了解，檢察機關(guān)在辦理反洗錢案件中還聚焦金融、毒品、貪污賄賂、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪高風險領(lǐng)域，優(yōu)化打擊洗錢犯罪案件結(jié)構(gòu)。目前，洗錢罪中上游犯罪系金融、毒品、貪污賄賂罪案件占比超過94%，掩隱罪中上游犯罪系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件占比超過60%。加強與監(jiān)察機關(guān)協(xié)作配合，在重大職務(wù)犯罪案件中推動起訴洗錢罪，取得積極成效。同時加強涉案資產(chǎn)追繳，在指導(dǎo)跨境重點案件時，會同相關(guān)部門深挖洗錢線索，推動適用違法所得沒收程序，有力推動追逃追贓工作。

杜學(xué)毅強調(diào)，2026年，全國檢察機關(guān)將繼續(xù)把反洗錢作為維護金融安全和國家利益重要政治任務(wù)，強化大局意識和系統(tǒng)思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、國內(nèi)和國際，持續(xù)保持對洗錢犯罪嚴懲態(tài)勢，更加重視對復(fù)雜洗錢、利用地下錢莊、虛擬貨幣洗錢、跨境洗錢針對性打擊，加強跨境資產(chǎn)追繳，持續(xù)推進反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展。

紅星新聞記者 祁彪

編輯 張莉

審核 何先菊