堅持不懈兩年，銀行卡資金被扣劃也可成功返還！

堅持不懈兩年，成功幫助當事人返還被扣劃的資金款項！銀行卡資金被扣劃也可成功返還！

律本律師團隊，解決銀行卡凍結難題，為你保駕護航！

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公安機關辦理網賭專案時往往會凍結涉案接收、流轉賭資的銀行卡，案件偵辦結束后會移交檢察院審查起訴，檢察院會起訴至法院審理。法院在審理網賭專案過程中，往往會根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條規定“……對于開設賭場犯罪中用于接收、流轉賭資的銀行賬戶內的資金,犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,可以認定為賭資。”對涉案賬戶資金定性為賭資進行扣劃。

案情簡介

方某系一家典當公司財務人員，很多客戶會通過押車等方式向典當公司借款，其中有個客戶在一段時間內以投資股權期貨等投資為由經常性向典當公司借款及還款，過了一段時間，方某收款的銀行卡陸陸續續被多地公安機關凍結，方某也陸續配合幾家公安處理，本以為說清楚就解開，但2023年下旬方某銀行卡內所有款項均被陜西某地法院全部扣劃。

為此，方某及公司負責人及公司律師立即前往扣劃法院溝通協調，根據法院要求也前往當地公安配合調查，了解到涉案資金后也積極遞交資料說明情況，但當地公安告知根據其遞交的資料及反饋的情況認為交易不具有合理性，不同意資金返還，法院堅持扣劃資金合法，方某前后處理很長時間均未果，經公司律師介紹后，于2024年上旬前往律本律師團隊當面咨詢后，委托律本律師團隊辦理資金返還事宜。

承辦經過

律本律師團隊接受方某的委托后，詳細了解方某典當公司經營模式、方某與涉案客戶之間的交易情況、方某銀行卡內的資金性質、方某向辦案單位遞交的證明材料及所作的說明，律本律師團隊根據案件具體情況，指導方某進一步補充準備相應證明材料，準備各類說明材料，詳細闡述清楚銀行卡內資金的合法證明情況，并針對性準備配套法律意見。

律本律師團隊前往扣劃法院了解案件情況，領取法院文書，詳細了解案情，查詢到具體的執行法官、審判法院、裁判文書、執行文書，并同步提起執行異議及刑事申訴程序。

扣劃法院提出根據當地處理程序，對于資金返還事宜需要由公安機關出具書面同意返還的情況說明方可辦理，為此，律本律師團隊也前往公安機關遞交法律意見及配套證明材料，但公安機關經審核后告知認為方某在短時間內與同一人進行快進快出的典當業務不具有合理性，已出具不同意資金返還的意見，并給到法院。

律本律師團隊根據法院及公安的意見，多次前往扣劃法院及上級法院提出申訴及法律意見，要求法院依法啟動法律程序進行審核，溝通過程中出現了很多問題，律本律師團隊多次前往溝通協調，積極對接多個機構，堅持不懈溝通，扣劃法院同意對方某銀行卡內資金將開展新的審核，律本律師團隊陪同方某前往詳細說明資金款項性質及來源情況，積極配合審核程序。

經過長時間的來回往返溝通，扣劃法院出具書面回復，明確“公安局未能提供直接證據證明這些資金與法院審理的開設賭場案件資金平臺有直接關系，也不能證明凍結銀行賬戶內資金系本案違法資金，應向你予以返還。”、“對于你要求返還被扣資金，我院已通過審委會討論決定向你返還被扣劃資金，現等財政返還相關資金后，再返還給你。”

之后，律本律師團隊積極跟進法院及財政退款流程，雖然歷經將近兩年的時間，中途歷經多番波折，但最終成功幫助當事人追回被扣劃的全部款項，成功幫助當事人挽回損失，解決難題。

律本建議

如銀行賬戶涉及網賭專案被公安機關凍結，務必要引起重視，積極配合處理，爭取早日解凍，以免銀行賬戶資金被扣劃或出現其他法律風險。