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意大利華人網2026年2月27日消息：撒丁島首府卡利亞里近日查出一起金額高達160萬歐元的虛假發票案件。一名長期居住在當地的華人企業主因涉嫌利用“空殼公司”虛開發票、做假賬逃稅，被法院下令查封約80萬歐元資產。
此次行動由卡利亞里省財政警察執行。根據卡利亞里法院預審法官簽發的命令，執法人員在卡利亞里和那不勒斯兩地同步展開資產查封，涉及銀行存款、動產及其他可變現財產，總額約80萬歐元。該措施旨在為后續追繳稅款提供保障。
調查顯示，涉案公司是一家在卡利亞里從事服裝及配飾批發業務的企業。2019年至2021年期間，該公司負責人通過虛構成本支出，在賬面上做出超過160萬歐元的所謂“采購費用”。這些成本全部來自外地企業開具的虛假發票。
警方查明，這些開票公司分布在威尼托、拉齊奧、托斯卡納和倫巴第等多個大區，但實際上并無真實經營活動，屬于典型的“空殼公司”。多家公司之間存在關聯，背后控制人均為同一族群背景。
從操作方式來看，這套逃稅手法具有明顯規律。所有發票版式幾乎一致，沒有詳細標注具體商品內容；單張金額均控制在3000歐元以下，當時這一金額正好低于反洗錢監管門檻；所有款項均以現金方式支付，避免通過銀行轉賬留下可追蹤記錄。
檢方已以“利用不存在交易發票進行欺詐性申報”的罪名對該企業主提出指控，同時依法追究企業的行政責任。查封的財產包括資金和其他資產，目的是保障后續追回被逃繳的增值稅、企業所得稅和大區生產稅。
目前案件仍在進一步調查中，相關部門表示將繼續追查資金流向及是否存在更大范圍的逃稅網絡。（異域 編寫）
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