陳志12.7萬(wàn)枚比特幣被沒收，美國(guó)獲利150億美元細(xì)節(jié)曝光！周鴻祎：這是一場(chǎng)有預(yù)謀的資產(chǎn)收割

陳志案與趙長(zhǎng)鵬案是美國(guó)運(yùn)用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬資產(chǎn)的兩大典型樣本。

來源：新財(cái)富雜志綜合自國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心、財(cái)聯(lián)社、中國(guó)新聞周刊、紅星新聞、每經(jīng)APP

據(jù)環(huán)球網(wǎng)，2月26日，中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心等部門聯(lián)合發(fā)布的最新報(bào)告展示了美國(guó)利用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬貨幣資產(chǎn)的過程。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022—2025年，美國(guó)通過各類案件累計(jì)沒收全球虛擬貨幣資產(chǎn)價(jià)值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)150億美元，占比達(dá)50%。

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陳志案與趙長(zhǎng)鵬案：美國(guó)從兩大案件中共獲利近200億美元

陳志案與趙長(zhǎng)鵬案是美國(guó)運(yùn)用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬資產(chǎn)的兩大典型樣本。報(bào)告表示，兩起案件完整呈現(xiàn)了美國(guó)“技術(shù)優(yōu)勢(shì)—法規(guī)綁定—機(jī)構(gòu)執(zhí)行”的收割閉環(huán)，其過程邏輯與技術(shù)細(xì)節(jié)具有鮮明的霸權(quán)主義特征。

2026年2月26日，國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心微信公眾號(hào)發(fā)布《“頭號(hào)玩家”——美國(guó)技術(shù)霸權(quán)下的全球虛擬貨幣資產(chǎn)收割行動(dòng)深層解析》一文披露，美國(guó)通過陳志案單案沒收約12.7萬(wàn)枚比特幣，獲利150億美元。

文章稱，美國(guó)司法部以“打擊跨國(guó)電詐洗錢”為名義，臨時(shí)拼湊所謂證據(jù)，回避最初來源，將2020年通過國(guó)家級(jí)黑客手段竊取的太子集團(tuán)比特幣“合法化”沒收，是美國(guó)利用技術(shù)漏洞實(shí)施跨境資產(chǎn)掠奪、施加技術(shù)霸凌的典型“黑吃黑”案例。國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心2025年11月發(fā)布的《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報(bào)告》，已通過技術(shù)實(shí)證揭露這一核心真相，即：美國(guó)國(guó)家級(jí)黑客組織通過底層加密漏洞實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)破解，攻擊LuBian礦池冷錢包并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，展現(xiàn)了美國(guó)成熟的國(guó)家級(jí)虛擬貨幣資產(chǎn)竊取技術(shù)能力。這顯然與美國(guó)政府關(guān)于“比特幣從未被黑客攻破”的說法大相徑庭，或者其真實(shí)含義是“比特幣從未被美國(guó)政府以外的黑客攻破”。

文章指出，案例顯示，對(duì)于大量詐騙受害者而言，相當(dāng)于螳螂捕蟬，黃雀在后，美方放縱電信詐騙，通過技術(shù)霸權(quán)攫取的巨額收益的大部分并沒有返還受害人，事實(shí)上構(gòu)成了對(duì)他國(guó)財(cái)產(chǎn)的間接掠奪。實(shí)際上，這種模式不僅適用于虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域，也是美國(guó)運(yùn)用技術(shù)霸權(quán)長(zhǎng)期侵害全球利益的通用范式。顯然，陳志等相關(guān)案例的成功實(shí)踐也給予了美國(guó)政府全面掌控全球虛擬貨幣市場(chǎng)的充足信心，也成為美國(guó)政府建立以比特幣為代表的虛擬貨幣資產(chǎn)國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備的重要推動(dòng)因素。

據(jù)紅星新聞報(bào)道，2月26日，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎介紹，陳志犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期在東南亞地區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，中國(guó)相關(guān)部門已對(duì)其追蹤許久。“我國(guó)打擊電詐成效顯著，各級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合360等企業(yè)構(gòu)建的反詐體系發(fā)揮了關(guān)鍵作用。”

周鴻祎指出，美國(guó)所謂“打擊電詐”實(shí)則是一場(chǎng)有預(yù)謀的資產(chǎn)收割。陳志集團(tuán)將150億美元規(guī)模的比特幣存入單一錢包，卻使用了存在致命漏洞的開源軟件，其密鑰采用非真隨機(jī)的隨機(jī)算法生成，這一技術(shù)缺陷導(dǎo)致密鑰存在被暴力破解的可能。

據(jù)技術(shù)溯源顯示，這批比特幣早在2020年12月就被黑客通過該漏洞竊取，相關(guān)資產(chǎn)長(zhǎng)期處于“休眠狀態(tài)”未被動(dòng)用。直至2024年6月，這批資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移至美國(guó)政府控制的錢包地址，納入美國(guó)數(shù)字貨幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備，而非返還給詐騙受害者。

周鴻祎表示，美國(guó)并未通過合法司法程序處置資產(chǎn)，而是利用技術(shù)直接竊取。而中國(guó)抓捕罪犯后，會(huì)通過法律程序追回贓款，并盡可能返還受害者。美國(guó)的做法則完全不同，其通過黑客手段竊取資產(chǎn)后，聲稱轉(zhuǎn)為美國(guó)政府?dāng)?shù)字貨幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

針對(duì)案件暴露的安全隱患，周鴻祎表示，數(shù)字貨幣領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全也非常重要?！爱?dāng)前數(shù)字合約已頻繁出現(xiàn)安全問題，未來數(shù)字貨幣與智能體結(jié)合后，智能體間交易或?qū)V泛采用數(shù)字貨幣結(jié)算，安全風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步傳導(dǎo)。” 他強(qiáng)調(diào)，從人工智能安全到數(shù)字貨幣安全，“安全無小事”，相關(guān)領(lǐng)域需建立健全安全防護(hù)體系，防范技術(shù)霸權(quán)對(duì)全球數(shù)字資產(chǎn)的肆意收割。

國(guó)際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬案則是美國(guó)利用司法霸權(quán)與技術(shù)監(jiān)控手段，逼迫全球虛擬資產(chǎn)平臺(tái)服從其監(jiān)管規(guī)則、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割與規(guī)則輸出的另一典型案例。

2023年至2025年，美國(guó)針對(duì)趙長(zhǎng)鵬發(fā)起“民事+刑事”雙重追責(zé)，最終根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，幣安平臺(tái)繳納43億美元的罰款。

美國(guó)在案件調(diào)查過程中，運(yùn)用了全方位的技術(shù)監(jiān)控手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)幣安運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)的全面滲透與取證，展現(xiàn)了其在數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)通過黑客技術(shù)滲透幣安內(nèi)部服務(wù)器，獲取了核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)與高管通訊記錄，證實(shí)幣安高管明知美國(guó)監(jiān)管規(guī)則，卻故意規(guī)避合規(guī)要求。

該案執(zhí)法邏輯呈現(xiàn)鮮明的“規(guī)則預(yù)設(shè)—技術(shù)取證—罰款收割”特征，即：美國(guó)先通過國(guó)內(nèi)法規(guī)將全球虛擬資產(chǎn)平臺(tái)納入長(zhǎng)臂管轄的監(jiān)管范圍，再利用技術(shù)手段固定平臺(tái)違規(guī)證據(jù)，最終以巨額罰款實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割，同時(shí)強(qiáng)制平臺(tái)接受美國(guó)的合規(guī)改造，強(qiáng)化美國(guó)在虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域的規(guī)則主導(dǎo)權(quán)。

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起底太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志

陳志（Chen Zhi）為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。

實(shí)際上，太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營(yíng)著10個(gè)電詐園區(qū)。美國(guó)財(cái)政部已將該集團(tuán)定性為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì)100多名相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。

據(jù)央視新聞報(bào)道，今年1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國(guó)籍）從柬埔寨金邊押解回國(guó)。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

去年10月，美國(guó)紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志發(fā)起刑事指控，罪名涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等，同時(shí)高調(diào)宣布沒收其控制的約12.7萬(wàn)枚比特幣，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算價(jià)值約150億美元，創(chuàng)下美國(guó)司法部門歷史上最大規(guī)模的虛擬資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

03

打擊犯罪新趨勢(shì)

據(jù)中國(guó)新聞周刊，早在美國(guó)起訴太子集團(tuán)之前，中國(guó)公安部門已對(duì)其展開調(diào)查。

中國(guó)裁判文書網(wǎng)公開資料顯示，2020年，北京市公安局成立5·27專案組，對(duì)柬埔寨“太子集團(tuán)”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)立案?jìng)刹?。調(diào)查顯示，共有458人以“客服代理”身份為網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)。

2023年，四川省旺蒼縣檢察院辦理的“2·02”專案，進(jìn)一步揭露了太子集團(tuán)的賭博網(wǎng)絡(luò)。涉案人員袁某某與柬埔寨太子集團(tuán)利益相關(guān)者合伙開設(shè)針對(duì)中國(guó)大陸公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，后逐漸發(fā)展成以袁某某為首要分子、多人為成員的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)，涉案人數(shù)達(dá)180人，涉案金額高達(dá)50億元。

網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)也是太子集團(tuán)的洗錢路徑之一。據(jù)美國(guó)司法部起訴書，在柬埔寨禁賭后，太子集團(tuán)通過“鏡像網(wǎng)站”規(guī)避執(zhí)法。陳志甚至直接監(jiān)督線上賭博業(yè)務(wù)，并與他人溝通將欺詐得來的加密貨幣經(jīng)由該業(yè)務(wù)洗白。陳志的其中一名共謀者參與管理該業(yè)務(wù)的工資發(fā)放，并保存了2018—2024年的工資賬冊(cè)，特別標(biāo)注“員工工資——請(qǐng)用干凈的錢支付”。

在美國(guó)司法部門發(fā)布公告后，英國(guó)、新加坡、中國(guó)香港等多地執(zhí)法機(jī)構(gòu)相繼啟動(dòng)，凍結(jié)陳志在當(dāng)?shù)氐木揞~資產(chǎn)。

英國(guó)方面發(fā)布公告稱，已凍結(jié)陳志團(tuán)伙位于倫敦北部的一處價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的豪宅及其控制公司名下的多處投資房產(chǎn)，包括價(jià)值1億英鎊的辦公樓和位于倫敦南部的17套公寓。

“陳志和他已知同伙目前都不在新加坡?！?025年10月31日，新加坡警方發(fā)布公告稱，已在全島多處對(duì)陳志及其同伙展開了執(zhí)法行動(dòng)，查封并扣押了陳志名下6處房產(chǎn)，并對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過1.5億新元。此外，新加坡警方還查扣了一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒類。

2025年11月5日，中國(guó)香港警方表示，已凍結(jié)一個(gè)懷疑涉及國(guó)際跨境電信詐騙及洗黑錢的集團(tuán)市值約27.5億港元資產(chǎn)，當(dāng)中包括由個(gè)人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團(tuán)的犯罪得益。

五家韓國(guó)銀行也凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。

浙江大學(xué)博導(dǎo)、區(qū)塊鏈安全公司BlockSec聯(lián)合創(chuàng)始人周亞金也觀察到，在涉及數(shù)字貨幣的跨國(guó)犯罪案件中，跨境協(xié)作幾乎已成為必然選擇。他舉例，在傳統(tǒng)法律體系中完成跨境取證、凍結(jié)等程序需要時(shí)間，但數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)速度極快，詐騙得手后可能僅需數(shù)秒，資金即可轉(zhuǎn)移至境外地址，并迅速通過線下兌換點(diǎn)變現(xiàn)?！斑@種高效率的資金轉(zhuǎn)移，迫使執(zhí)法機(jī)構(gòu)必須提升響應(yīng)速度和技術(shù)能力?！?/p>

“洗錢與反洗錢更像是一場(chǎng)算法戰(zhàn)爭(zhēng)?！敝軄喗鸨硎?，洗錢方利用自動(dòng)化腳本在區(qū)塊鏈上生成復(fù)雜的資金路徑，試圖隱匿流向，而執(zhí)法與合規(guī)機(jī)構(gòu)依靠AI風(fēng)控模型，對(duì)鏈上交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與異常識(shí)別。這場(chǎng)較量已從過去依賴“人肉盯梢”，轉(zhuǎn)向靠機(jī)器“算風(fēng)險(xiǎn)”。

基于多年在區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的實(shí)踐，周亞金發(fā)現(xiàn)，不法分子利用數(shù)字貨幣犯罪也出現(xiàn)新的變化趨勢(shì)。一方面，犯罪媒介逐漸從比特幣向使用門檻更低的穩(wěn)定幣轉(zhuǎn)移。另一方面，犯罪分子越來越多地借助混幣器、跨鏈橋等新型技術(shù)手段，以掩蓋資金鏈路。而最終的變現(xiàn)渠道也在多元化，除傳統(tǒng)的交易所和線下兌換外，現(xiàn)在還出現(xiàn)了購(gòu)買預(yù)付卡、游戲點(diǎn)卡、電商購(gòu)物卡等虛擬資產(chǎn)的情況，再進(jìn)行實(shí)體消費(fèi)進(jìn)行洗錢，增加了資金追蹤的難度。

“貓鼠游戲的節(jié)奏不斷加快，未來跨境協(xié)同與技術(shù)對(duì)抗將成為打擊數(shù)字貨幣犯罪的關(guān)鍵所在?！敝軄喗鹱詈笳f。

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《新財(cái)富》雜志2月號(hào)

《2026投資圖譜》

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