四川
泰國頭條新聞社訊 近日，泰國針對科技犯罪出臺的“個人—法人”黑名單機制已正式生效。該機制旨在切斷包括“人頭賬戶”在內的金融犯罪鏈條，以應對日益猖獗的網絡詐騙等科技犯罪。
泰國總理府副發言人拉莉達3月6日透露，《政憲公報》網站已正式發布由打擊科技犯罪行動中心制定的兩項重要公告，分別為《關于公布及撤銷涉及科技犯罪個人名單的標準（2026年）》與《關于公布及撤銷涉及科技犯罪法人名單的標準（2026年）》。
據介紹，上述兩項公告依據《2023年防范和打擊科技犯罪緊急法令》及其修訂內容制定，已于2026年3月6日正式生效。公告明確了對涉及科技犯罪的個人或機構進行公布名單（即黑名單）的程序，以及在核查確認無違法行為后將其從名單中撤銷的相關標準。
拉莉達表示，該機制的核心目標是切斷“人頭賬戶”和數字資產錢包在犯罪活動中的使用鏈條，防止其被用于網絡詐騙等非法行為。此次納入監管范圍的賬戶類型包括銀行存款賬戶、電子錢包賬戶以及數字資產錢包地址。
根據新規，一旦個人或法人被列入黑名單，金融機構及相關企業必須立即采取相應措施，如拒絕開戶、暫停服務或交易，甚至關閉相關賬戶，從而杜絕上述賬戶或法人結構被用于違法活動。
同時，規定也保障了被列入名單者的申訴權利。若后續調查確認相關個人或機構并未涉及犯罪行為，打擊科技犯罪行動中心將按規定程序發布公告，將其從名單中移除。
拉莉達表示，這一機制的推出，將顯著提升泰國打擊網絡詐騙及科技犯罪的效率，尤其是對利用“人頭賬戶”和數字錢包實施詐騙的行為形成有力震懾。此外，該機制也有助于提升金融交易系統的整體安全性，進一步增強公眾對數字金融服務的信心。
（編譯：Wan）
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