警企聯手，截停百萬元涉詐款

原標題：警企聯手，截停百萬元涉詐款

（福建日報記者 傅韜旭 通訊員 廈公宣）3月9日，遠在外地的崔先生（化名）向廈門警方寄來了一封感謝信和一面錦旗。近一米長的紅紙上，洋洋灑灑寫滿了他的感激之情——

“在我們終日郁郁寡歡的時候，是你們打來電話告知，有100萬元的款項被攔截，可以返還給我們。這不僅挽回了我們的損失，更重燃了我們兩個60多歲老人的生活希望。”

這是怎么回事呢？原來在半年前，廈門同安洪塘鎮一家企業突然接到外省某公司的合作邀請。對方提出，想要買100萬元的承兌匯票，并承諾先行打款。蹊蹺的是，匯票還沒正式交付，錢就來了。

面對這筆過于“貼心”的大單，洪塘鎮這家企業負責人沒有動心，而是立刻想到洪塘派出所在日常反詐宣傳中的叮囑。于是，他沒有寄出匯票，而是主動聯系了派出所。

接到線索后，同安分局刑偵大隊迅速介入調查。偵辦民警蔡龍捷回憶道：“那段時期，外省某公司賬戶的資金快進快出、流水量巨大，而且，相關負責人聯系不上。更棘手的是，并未發現與該公司相關的任何警情。一時間，案件陷入僵局。”

不過，為了防止資金被轉移，蔡龍捷第一時間與企業協商，提出暫緩交付匯票，并將已到賬資金暫時封存在其賬戶。

外省某公司付完款后，便銷聲匿跡。

這一等就是半年。半年來，警方緊盯警情動態、跟蹤分析研判。直到今年2月，蔡龍捷發現，受害者崔先生在外地報警稱，他在香港時，遭遇冒充公檢法詐騙，損失了500多萬元積蓄。記錄顯示，其中100萬元涉詐資金，流入了半年前外省某公司賬戶，隨后轉入廈門洪塘的企業賬戶。

這一線索讓案件迎來轉機。蔡龍捷主動聯系外地警方，啟動跨區域協作調查。經核實，所謂的“合作項目”實為洗錢工具，對方企圖通過購買承兌匯票的方式將贓款“洗白”。

在外地警方的協助下，這筆在洪塘企業賬戶里封存了半年的百萬元涉詐資金，終于順利返還給遠在外地的受害人崔先生。

“當初接到這筆‘合作款’時，只是覺得‘匯票沒給、錢先到賬’不對勁，沒想到背后竟然藏著這么大的圈套。”洪塘的企業負責人說，如果不是平常接受了反詐宣傳，可能就稀里糊涂把匯票寄出去了。

“面對主動上門、價格明顯低于市場價、急于先行打款的合作方，企業務必保持高度警惕。如遇可疑交易或賬戶出現異常資金流動，請第一時間撥打110或聯系屬地派出所核實，并配合警方采取保護性措施，不僅為后續追贓挽損贏得時間，也避免自己在不知不覺中成為犯罪鏈條的一環。”洪塘派出所所長張耀培提醒道。

來源：東南網