極目新聞通訊員 華姣 陳若龍
U幣是一種虛擬貨幣,因其具有匿名化、快速流轉(zhuǎn)性、可兌換性等特征而易成為詐騙分子眼中的“理想工具”。近日,黃石市中級人民法院對一起利用U幣轉(zhuǎn)移贓款的案件作出終審裁定,維持了鐵山區(qū)檢察院提起公訴的韓某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案的一審判決,被告人韓某等人被判處有期徒刑五年至有期徒刑一年,緩刑一年六個月不等,并處罰金。
2024年11月底,小麗(化名)在網(wǎng)上結(jié)識了一名自稱現(xiàn)役軍人的男子“李教官”。聊天過程中,“李教官”對小麗噓寒問暖,一步步拉近與小麗的關(guān)系。
“李教官”不斷吹噓自己掌握了投資后臺內(nèi)幕,可以帶著小麗一起投資,賺大錢。在對方的層層誘導(dǎo)下,小麗從銀行取出現(xiàn)金,交付“李教官”安排聯(lián)系的陳某某等人,采用線下現(xiàn)金交易的方式購買U幣,再將U幣轉(zhuǎn)入指定錢包地址,完成了所謂的“投資充值”。殊不知,這一系列操作實則是為詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款。
2025年2月13日,案件移送至鐵山區(qū)檢察院后,面對審訊,韓某等人堅稱自己只是“普通幣商”,進行的是正常的U幣場外交易,只是根據(jù)虛擬幣交易金額提成獲利,矢口否認自己的行為構(gòu)成犯罪。
為此,鐵山區(qū)檢察院與公安機關(guān)召開聯(lián)席會議,圍繞取證思路和關(guān)鍵證據(jù)進行交流,針對韓某等人采用的“人肉取現(xiàn)”、當面交割的犯罪模式,該院建議公安機關(guān)加強電子證據(jù)的搜集,從U幣電子錢包的資金流向入手,逆向查證犯罪嫌疑人取現(xiàn)情況,“線上”+“線下”協(xié)同發(fā)力鎖定犯罪鏈條。同時,該院建議公安機關(guān)盡快將陳某某等人抓獲到案,防止其繼續(xù)作案,產(chǎn)生新的危害后果。
經(jīng)查明,2024年10月初,韓某在明知自己從事的買賣U幣系幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下,仍伙同被告人陳某某、鄭某某等人,按照上游犯罪分子的安排,通過U幣形式轉(zhuǎn)移贓款,牟取非法利益。
面對嚴密的證據(jù)體系,韓某等人最終放棄了僥幸心理,如實交代了犯罪事實。一審、二審兩級法院也全部采納了檢察機關(guān)定罪量刑意見。最終,對韓某等人作出了上述判決。
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(來源:極目新聞)
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