超級(jí)大富豪被拉黑，數(shù)千億大案曝光了

*此圖由AI生成

作者| 史大郎&貓哥

來源| 是史大郎&大貓財(cái)經(jīng)Pro

最近摩根大通關(guān)閉了一個(gè)華人富豪的私人銀行賬戶，這個(gè)富豪每年能給摩根大通帶來數(shù)百萬美元的收益，但因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太高，摩根大通只能忍痛割愛。

這個(gè)華人富豪叫唐浩，在福布斯全球富豪榜上排600多位，是一個(gè)超級(jí)大富豪，但摩根大通的擔(dān)心不是沒理由的，因?yàn)檫@人手里全是黑錢。

這次關(guān)閉賬戶的直接導(dǎo)火索，是唐浩操作AI大妖股，替東南亞電詐頭目陳志洗錢，而且這只是他三大洗錢案里的一個(gè)，另兩個(gè)，一個(gè)涉及國(guó)內(nèi)2000多億的p2p大案，另一個(gè)是涉及合肥前首富。

陳志大家都應(yīng)該記得，在東南亞搞了巨大的殺豬盤，鼎盛時(shí)期日入3000萬美元，電詐、販賣人口，壞事做盡，最后被美國(guó)一次性罰沒12.7萬枚比特幣，當(dāng)時(shí)大概值150億美元，折合1000多億人民幣，這也是美國(guó)有史以來的最高罰金。

陳志的很多錢，就是這個(gè)唐浩幫著洗白的。

唐浩怎么操作的呢？

總共分五步：

1、陳志把自己的一部分錢通過比特幣或者地下錢莊轉(zhuǎn)出去。

2、然后通過多層混幣等方式，把大錢拆成小份，再轉(zhuǎn)到唐浩控制的幾十個(gè)離岸公司里，這就逃避了監(jiān)管，這么一來陳志的錢，就成了唐浩公司的錢。

3、但唐浩突然多出來這么多錢，他也得有名目，不然就會(huì)引來調(diào)查。

于是第三步，就是陳志就和唐浩的公司簽了很多高價(jià)合同，比如說提供私人飛機(jī)、高端游艇啥的，還有上億美元的咨詢費(fèi)。

4、唐浩拿了這些錢干嗎呢？有個(gè)美股叫Applovin，是做移動(dòng)廣告的，AI一來，它就成了AI應(yīng)用的大牛股，最多一年漲了七八倍，現(xiàn)在市值1200多億美元。

大漲之前，唐浩和他的妹妹唐玲，就用這些黑錢買了這個(gè)公司10%-12%的股份，成了最大的個(gè)人股東，買股份干嗎呢？

5、核心的機(jī)密來了，就是要在這個(gè)公司有話語(yǔ)權(quán)。

接下來，陳志的表演開始了，他跟這個(gè)Applovin簽訂巨額合同，很多億美元的那種合同，然后唐浩做工作，把這些廣告費(fèi)全投放到陳志控制的幾千個(gè)APP上面，也就是說，絕大多數(shù)錢都通過廣告費(fèi)的形式回到了陳志手里，這么一來，這錢也就洗白了。

公司很高興，業(yè)務(wù)暴增，股價(jià)瘋漲，唐浩也很高興，一般洗錢就收點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，他捎帶手從股票上掙了50多億美元。

能干得這么完美，因?yàn)樘坪剖莻€(gè)老手了，他第一次操作，是為了把國(guó)內(nèi)p2p的非法集資款轉(zhuǎn)出去。

大家還記得有一個(gè)p2p公司叫團(tuán)貸網(wǎng)吧？老板叫唐軍，據(jù)說唐軍是唐浩的弟弟，唐軍非法集資2500多億，最后有348億沒有償還，這里面有一部分錢，就是唐浩發(fā)布項(xiàng)目募集的，但項(xiàng)目基本都是假的，錢都被他搞到國(guó)外洗白了，然后他在國(guó)外花天酒地，根本不還錢，最后唐軍被判了20年。

不過這種借著AI妖股洗錢的模式，唐浩也是摸索了很久才摸索出來的。

最早他是想借著D場(chǎng)洗錢，還收購(gòu)了最大的線上撲克公司，他之前最著名的洗錢案，也跟D場(chǎng)有關(guān)系。

當(dāng)初合肥有個(gè)前首富仰老板，后來生意不行，還涉及賴某某事件被調(diào)查，他就想把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外，這次負(fù)責(zé)操作的，也是唐浩。

據(jù)說在一個(gè)賭局上，仰老板一次性輸給唐浩150億，后來向太也說，一個(gè)富豪一次輸了200億，就是指這個(gè)事，金額肯定沒那么多，但幾十億是有的，其實(shí)就是借著賭局，讓唐浩幫他把錢轉(zhuǎn)移到國(guó)外了。

但后來唐浩發(fā)現(xiàn)，博彩遠(yuǎn)不如股票方便，于是他這套洗錢大法日漸成熟。

這中間啊，美國(guó)、法國(guó)，包括咱們都想抓他，法國(guó)都把他的私人飛機(jī)扣押了，結(jié)果被他出奇招給躲過去了。不過這種黑心富豪，現(xiàn)在連摩根大通都不接納了，崩潰只是時(shí)間問題吧。