河北
4月3日，中國人民銀行河北省分行披露的行政處罰信息公開表（冀銀罰決字〔2026〕4號(hào)）顯示，邯鄲銀行股份有限公司因9項(xiàng)違法行為被警告，并處罰款190.37萬元。
具體違法行為包括違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定； 違反賬戶管理規(guī)定；違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、 查詢相關(guān)管理規(guī)定；未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查；未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易；為身份不明的客戶提供服務(wù)、與其進(jìn)行交易，為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，或者為冒用他人身份的客戶開立賬戶；未按照規(guī)定制定、 完善可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 監(jiān)審:古箏
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