數(shù)字虛擬貨幣傳銷罪如何尋求律師辯護(hù)？

（本文作者張永華、王菊紅。張永華律師，法學(xué)博士，北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人，北京刑事律師，專注于金融行業(yè)法律服務(wù)、金融犯罪、職務(wù)犯罪、企業(yè)家犯罪刑事辯護(hù)和詐騙犯罪辯護(hù)。與辯護(hù)團(tuán)隊(duì)辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟(jì)犯罪系列案件。王菊紅系北京市盈科律師事務(wù)所實(shí)習(xí)生）

近年來，隨著“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“挖礦”等新事物、概念的出現(xiàn)，金融犯罪領(lǐng)域逐漸出現(xiàn)了新的犯罪模式。在傳銷犯罪中，以提供商品或服務(wù)為名義的原始傳銷犯罪比例下降，隨之增加的是詐騙型傳銷犯罪，比如利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等新概念行傳銷之實(shí)。基于此，這類虛擬貨幣也被稱作“傳銷幣”。

經(jīng)總結(jié)，虛擬貨幣大致可以分為3類。第一類是基于嚴(yán)格的區(qū)塊鏈技術(shù)，獲得了廣泛的市場共識，有一定實(shí)際應(yīng)用場景的“主流幣”，如比特幣。第二類是在比特幣的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行改良而發(fā)行的“山寨幣”，這類虛擬貨幣在發(fā)行總量、出塊速度、安全性等方面較比特幣有所改進(jìn)。第三類是空氣幣、傳銷幣。空氣幣只有一個(gè)虛擬幣的名字和高大上的包裝，無實(shí)際應(yīng)用場景，無實(shí)際價(jià)值，這類虛擬貨幣有基于區(qū)塊鏈項(xiàng)目的白皮書，以智能合約形式發(fā)布代幣，但實(shí)際上沒有技術(shù)團(tuán)隊(duì)按照白皮書所言進(jìn)行開發(fā)維護(hù)，其發(fā)行只是為了圈錢。這類虛擬幣多涉嫌傳銷等犯罪活動(dòng)。

本文通過案例來分析利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷犯罪的特征，并分享刑事律師在此類案件中該如何辯護(hù)，借此提醒廣大投資者保護(hù)財(cái)產(chǎn)，遠(yuǎn)離傳銷。

一、案例

杜某、陳某榮等犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案(2016)蘇03刑終154號

案情：2014年8月開始，劉某找他人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站，在香港尖沙咀設(shè)立達(dá)康智能科技有限公司（以下簡稱達(dá)康公司），制定了網(wǎng)站交易“暗黑幣”的相關(guān)規(guī)則，以向會(huì)員提供三種不同級別“暗黑幣”礦機(jī)租賃服務(wù)，使會(huì)員獲得所謂挖礦靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的“暗黑幣”為幌子，要求參加者繳納注冊費(fèi)用取得會(huì)員資格，并公布網(wǎng)站系統(tǒng)內(nèi)所謂“暗黑幣”的實(shí)時(shí)價(jià)格，用于確定參加者加入會(huì)員時(shí)購買“暗黑幣”支付的費(fèi)用、會(huì)員收益“暗黑幣”向公司兌換變現(xiàn)的價(jià)格。網(wǎng)站內(nèi)提供V0.5、V1、V2三個(gè)級別會(huì)員賬號，后又于2014年10月升級為V1、V3、V9三個(gè)級別會(huì)員賬號，分別需購買1000、3000、9000個(gè)“暗黑幣”，費(fèi)用按照該網(wǎng)站公布“暗黑幣”的實(shí)時(shí)價(jià)格確定（對應(yīng)的購買賬號金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。參加者購買相應(yīng)級別會(huì)員賬號所需數(shù)量的“暗黑幣”后，通過網(wǎng)站將“暗黑幣”劃轉(zhuǎn)公司，注冊成為相應(yīng)級別會(huì)員，會(huì)員賬戶內(nèi)“暗黑幣”為零，隨后則可以獲得以“暗黑幣”為載體的返利回報(bào)，亦即享受網(wǎng)站實(shí)時(shí)派發(fā)的所謂挖礦收益，包括靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。該網(wǎng)站每一會(huì)員下線分為三條線（即三個(gè)區(qū)），每條線下可以發(fā)展無限層級，參加者由發(fā)展其的上級會(huì)員安置成為該上級會(huì)員下一層級會(huì)員或該上級會(huì)員已發(fā)展下線會(huì)員的線下層級會(huì)員。

杜某、陳某榮及全國各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推介。該公司通過舉辦啟動(dòng)大會(huì)及各種活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺針對中國內(nèi)地大肆發(fā)展會(huì)員。截至2015年3月19日，全國各地參加者在該“暗黑幣”網(wǎng)站注冊會(huì)員賬號34000余個(gè)，建立了若干個(gè)分支，層級達(dá)60余級，形成了按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)的組織體系。

法院認(rèn)為：被告人杜某、陳某榮等組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

判決結(jié)果：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

二、案例分析：如何判斷虛擬貨幣犯罪是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪？

我國刑法第224條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)該規(guī)定，再結(jié)合虛擬貨幣傳銷犯罪的模式，要構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，虛擬貨幣犯罪需滿足以下幾個(gè)條件：1. 以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格；2. 按照一定順序組成層級；3. 以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，即返利或計(jì)酬與人頭掛鉤；4.參與者的獲利來自其發(fā)展的人員；5. 引誘或脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加；

上述案例中，法院認(rèn)定各被告人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，主要考慮了以下事實(shí)和因素：

1.本案中，要求參與者交納注冊費(fèi)用獲得會(huì)員資格，符合“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”。

2.本案中，參與人員組成了金字塔式的層級。截至2015年3月19日，全國各地參加者注冊會(huì)員賬號34000余個(gè)，建立了若干個(gè)分支，層級達(dá)60余級，符合罪狀中“按照一定順序組成層級”，且已達(dá)追訴標(biāo)準(zhǔn)。

3.本案中，“暗黑幣”不具有商品的屬性和特征，不具有實(shí)際價(jià)值。

4.作為新型詐騙傳銷犯罪，主要是通過各種返利模式來引誘參與人員加入。法院認(rèn)為，該傳銷組織所設(shè)計(jì)的下線三區(qū)發(fā)展，以大區(qū)、中區(qū)、小區(qū)總體業(yè)績比例計(jì)算返利的模式，其實(shí)質(zhì)是誘使參加者繼續(xù)積極發(fā)展下線，對下線人員進(jìn)行組織和掌控，以實(shí)現(xiàn)三區(qū)發(fā)展平衡，從而獲取最大利益的規(guī)則引誘。除了本案中的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，有的案件還以交易傭金和管理傭金為名，但本質(zhì)上還是從參與人員的入會(huì)費(fèi)中抽取瓜分。

三、律師對虛擬貨幣傳銷犯罪如何辯護(hù)

針對虛擬貨幣傳銷犯罪，刑事律師通過辦理大量的案件，大致總結(jié)出這樣一個(gè)辯護(hù)思路：

一是行為是否符合刑法第224條之一所描述的罪狀。如傳銷參與人員是否按照一定順序組成了層級，若人員之間并無這種上下線關(guān)系，而是彼此獨(dú)立，那就不符合傳銷犯罪的特征。如是否以下線人員的數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)，以下線的入會(huì)費(fèi)為獲利來源，若以銷售商品為目的，以真實(shí)的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線的報(bào)酬，這屬于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。或者，若當(dāng)事人參與的活動(dòng)是以真實(shí)的商品銷售或服務(wù)銷售為目的，不具有騙取財(cái)物的要件，則也并不構(gòu)成犯罪。

二是該行為是否已達(dá)追訴標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)2010年最高檢和公安部發(fā)布的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》第78條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，只有達(dá)到傳銷活動(dòng)人員在30 人以上且層級在 3 級以上的規(guī)模，才立案追訴。實(shí)務(wù)中，需要借助各類證據(jù)來查清其傳銷活動(dòng)人員的數(shù)量及層級數(shù)。

三是分析當(dāng)事人是否系傳銷活動(dòng)的組織者、策劃者。因本罪處罰的對象是詐騙型傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，若根據(jù)在案證據(jù)僅能認(rèn)定當(dāng)事人是傳銷活動(dòng)的一般參與人員，則應(yīng)認(rèn)為證明犯罪的證據(jù)不足，依法應(yīng)判無罪。

以上是本文對網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷案的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和研究成果。刑事律師辯護(hù)應(yīng)建立在案件事實(shí)的基礎(chǔ)上。這一點(diǎn)是根本性的、是出發(fā)點(diǎn)。辯護(hù)人可以基于維護(hù)被告人利益的立場，選擇辯護(hù)方案，但是所有的辯護(hù)均不能脫離證據(jù)，必須以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩。任何刑事辯護(hù)技術(shù)都不能越過這個(gè)基本點(diǎn)。

刑事辯護(hù)律師接受當(dāng)事人委托，以維護(hù)當(dāng)事人權(quán)益為己任，追求通過案件公正審理，實(shí)現(xiàn)依法治國和社會(huì)公平正義。（END）

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