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      外匯類非法經(jīng)營案:未達到立案標準,可不起訴(附四個典型案例)

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      作者:吳單,廣東廣強律師事務所

      (如需轉(zhuǎn)載授權(quán),請私信作者本人)

      01

      根據(jù)《刑法》,非法買賣外匯行為,情節(jié)嚴重的,以非法經(jīng)營罪論處。

      兩高《關于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定,非法買賣外匯達到“情節(jié)嚴重”的,即構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

      而“情節(jié)嚴重”的數(shù)額標準是:

      (1)非法買賣外匯數(shù)額達500萬元,或違法所得數(shù)額達10萬元。

      (2)如果因非法買賣外匯受過刑事處罰或行政處罰(2年內(nèi)),或拒不配合資金追繳導致無法追贓的,則上述數(shù)額標準減半。

      實務中,通常以非法經(jīng)營500萬元或違法所得10萬元作為入罪門檻,達到其中任意一個數(shù)額即可立案追訴。

      換言之,這兩個數(shù)額標準均未達到的,可認定不構(gòu)成犯罪,以不起訴處理。

      02

      在認定涉案數(shù)額時,又存在兩種情況:

      一是在案證據(jù)能核實非法買賣外匯數(shù)額或違法所得,兩個均未達到標準的,屬于典型的不構(gòu)成犯罪,應予以(法定)不起訴。比如:

      八檢刑不訴〔2019〕2號一案,

      當事人F某明知他人從事非法兌換外匯,仍使用自己的賬戶幫助接收并轉(zhuǎn)賬人民幣。經(jīng)查,F(xiàn)某累計幫助兌換47萬余美元,根據(jù)案發(fā)當日境內(nèi)銀行人民幣對美元匯率,折合人民幣約300萬元,未達到500萬元的立案追訴標準;且在案證據(jù)也無法查明F某的違法所得達到10萬元人民幣,故檢察院對F某決定不起訴。

      泰山檢二部刑不訴〔2021〕Z25號一案,

      當事人Z某經(jīng)營的公司不具備外匯交易資質(zhì),但Z某仍利用網(wǎng)絡平臺非法買賣外匯。經(jīng)查,在案證據(jù)核實非法經(jīng)營數(shù)額為13余萬元,未達到刑事追訴標準,故檢察院對Z某作出不起訴決定。

      二是在案證據(jù)并不能直接核實具體的涉案數(shù)額,且不足以證明非法買賣外匯或違法所得數(shù)額達到入罪標準,此時則屬于事實不清、證據(jù)不足的情況,應予以(存疑)不起訴。比如:

      鹿檢公訴刑不訴[2016]140號一案,

      當事人S某配合“上家”將收到的150萬元港幣匯入指定賬戶,再將購買港幣的人民幣以100:80.3的匯率匯入境內(nèi)賬戶;此外,S某還參與人民幣與歐元的換匯活動。

      經(jīng)查,在案證據(jù)不足以證實S某違法所得達5萬元(按2019年之前的司法解釋);現(xiàn)有證據(jù)僅能證明S某非法買賣港幣150萬元,折合人民幣120萬元,未達到立案標準;關于歐元交易,僅有S某的供述和“上家”證言,無其他證據(jù)印證,且二人的言辭證據(jù)均有變化存在矛盾,無法證實其他涉案金額,故檢察院對S某決定不起訴。

      扶檢一部刑不訴〔2021〕21號一案,

      公安機關指控,當事人W某在俄羅斯留學期間倒買倒賣外匯流水。經(jīng)查,在案證據(jù)有W某自己供述換匯流水約400萬元,且既有轉(zhuǎn)入數(shù)額,又有轉(zhuǎn)出數(shù)額,即便全不重合,至多也才484余萬元;另有銀行可疑報告顯示W(wǎng)某非法經(jīng)營數(shù)額達600萬元,但該可疑報告的內(nèi)容無法與W某供述、其他換匯人員的證言相印證,也無銀行流水記錄佐證,故檢察院認定在案證據(jù)均不能證明W某的非法換匯數(shù)額達到立案標準,屬于事實不清、證據(jù)不足,對W某決定不起訴。

      可見,在非法買賣外匯涉非法經(jīng)營的案件中,涉案數(shù)額未達到立案追訴標準的,有兩種情況:

      要么在案證據(jù)直接證明數(shù)額不足,要么綜合全案證據(jù)也無法證實達到入罪門檻。

      對于前者,一般予以(法定)不起訴,對于后者,一般予以(存疑)不起訴。

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