銀行賬戶凍結(jié)如何分辨是不是一級(jí)涉案卡？

關(guān)注文叔，你的困難，我來(lái)解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關(guān)鍵，付費(fèi)是尊重

收到一手黑后，開(kāi)戶銀行會(huì)發(fā)送短信給你，短信內(nèi)容是“你的賬戶被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為涉案賬戶”，你的客戶經(jīng)理怕?lián)?zé)，會(huì)打電話給你，告訴你3個(gè)工作日內(nèi)趕緊處理，會(huì)告訴你去哪里。

一級(jí)涉案賬戶認(rèn)定的后果很?chē)?yán)重，這種情況下你不去處理，過(guò)大概一兩個(gè)星期你的身份信息必上兩卡人員便簽！你的客戶經(jīng)理也會(huì)因此受到處分。

有小伙伴問(wèn)，自己銀行卡被凍結(jié)了，怎么知道是幾級(jí)涉案？

是不是一級(jí)卡？其實(shí)根本不用慌，一級(jí)卡分辨的方法還是很多的，最簡(jiǎn)單的方法就是洗干凈在家里等著。

一級(jí)卡的凍結(jié)地叔叔有可能會(huì)上門(mén)按你頭的，就算異地不上門(mén)，并且你銀行卡開(kāi)戶地，戶籍地的叔叔也是會(huì)聯(lián)系你讓你配合調(diào)查的。

如果沒(méi)有這個(gè)情況，那你大概率就不是一級(jí)卡，也可以去當(dāng)?shù)嘏沙鏊蛘叻丛p中心查詢。

當(dāng)然可以委托專(zhuān)業(yè)人士找渠道進(jìn)行查詢，這個(gè)會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用，不太建議。

當(dāng)然也可以自查，這個(gè)就看你被司法凍結(jié)的交易行為以及場(chǎng)景是什么了。

你自己做什么的和你的收款行為，結(jié)合交易場(chǎng)景背后的邏輯，就大概率知道你是什么情況：

1、如果你有網(wǎng)絡(luò)賭博行為，直接綁定平臺(tái)提現(xiàn)，一級(jí)涉案的幾率是90%

2、如果你網(wǎng)絡(luò)賭博行為，直接提出數(shù)字貨幣，在易幣付，EB等平臺(tái)掛單出售，打款需要時(shí)間等，一級(jí)涉案的幾率是99%。

3、如果你是在交易所OTC賣(mài)出USDT導(dǎo)致凍卡，幣商實(shí)名制打款的話，那么基本上沒(méi)有一手黑，也就是一級(jí)涉案基本不會(huì)，就算涉案了也只是二級(jí)、三級(jí)卡。

這個(gè)時(shí)候交易所幣商才是一級(jí)涉案卡，他只是把受害人轉(zhuǎn)給他的資金轉(zhuǎn)給了你而已，可能他自己都不清楚。

4、如果你是在境外聊天軟件上賣(mài)出，那么一級(jí)卡的概率90%。

5、如果你是找第三方機(jī)構(gòu)、地下錢(qián)莊私下?lián)Q匯，那么一級(jí)卡的概率是90%。

6、如果你是辦理貸款，出借銀行卡給代辦公司叫你刷流水等，一級(jí)卡涉案的幾率是99%。

7、如果你是跑分，把卡賣(mài)掉或者借給別人，一級(jí)卡涉案的幾率是99%。

所以你是做什么的？可以評(píng)論區(qū)分享！

我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專(zhuān)注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、虛擬幣安全變現(xiàn)等領(lǐng)域的資深研究。

遠(yuǎn)離違法犯罪，少走彎路，

沒(méi)事多看文章，有事付費(fèi)咨詢！