中國大媽在英受審，狂騙67億美元用比特幣洗錢：受害者多是被親戚慫恿的中國老人

就在去年，華人外賣店打工妹用比特幣洗錢20億英鎊的事兒，可以說是轟動了全球：這位Wen姓打工妹成了全球持有非法比特幣最多的人，“外賣店打工妹涉案巨額洗錢”這事兒，也讓案件充滿了戲劇化。

BBC：女子被發現持有價值20億英鎊的比特幣，洗錢罪成立

在當時，警方已經查出Wen背后的實際大佬是一名Zhang姓人士，但其真身還沒有完全公布。Wen對警方交代稱，這位“上級”得知“條子”來了以后，便留下Wen火速逃離了。

一年之后的今天，這位神秘“大佬”最終落入法網，而這起洗錢案的真實涉案規模也讓人嚇一跳：

“中國婦女被判刑，世界上最大規模的非法比特幣被繳獲”

據BBC消息，這名“大佬”有兩個已知名字：Zhimin Qian和Yadi Zhang。與Wen接觸時，她是Zhang。

倫敦警察廳在一份聲明中稱，在2014年至2017年期間，她在中國主導了一場大規模騙局，欺騙了超過12.8萬名受害者，并將贓款以比特幣形式儲存。

今年1月15日，她在薩瑟克刑事法庭認罪。倫敦警察廳表示，查獲了6.1萬枚比特幣，按當前價格計算價值超過50億英鎊（67億美元）。

倫敦警方稱，這起對全球洗錢網絡長達七年的調查始于接到關于犯罪資產轉移的線報，最終使得這名47歲的嫌疑人認罪。負責此次調查的警探Isabella Grotto表示，Zhang在被捕前已"逃避法律制裁"五年之久，此案調查涉及多個司法管轄區，過程復雜。

倫敦警方稱，她使用偽造證件逃離中國進入英國，并試圖通過購買房產來清洗贓款。她的辯護律師Roger Sahota表示：

"通過今天的認罪，Zhang女士希望給自2017年以來一直等待賠償的投資者帶來一些安慰，并向他們保證，加密貨幣價值的大幅上漲意味著有足夠資金來償還他們的損失。"

但一些報道表明，英國政府將試圖保留被沒收的資金。

據中國媒體《三聯生活周刊》2024年報道，受害投資者多為50至75歲的中老年人，向Zhang推廣的投資項目投入了"數萬至數千萬元不等的資金"。報道稱，部分受害者包括商人、銀行職員及司法系統人員，是在親友勸說下參與該投資計劃的。

倫敦警察廳經濟與網絡犯罪調查負責人Will Lyne表示，1月15日的定罪標志著"經過多年專項調查達到頂峰"，該調查得到了中英兩國執法機構的通力協作。Zhang目前仍在羈押中，其量刑聽證會將在其他同案人員審判結束后進行，具體日期尚未確定。

而替她跑腿的外賣員Wen，則給所有想要走捷徑的人敲了一記警鐘。

據媒體介紹，罪犯Wen女士于2017年來到倫敦，給移民局的人設是“住在地下室外賣店店員”，以及“僅有5979英鎊存款的單親媽媽”。

然而僅僅過了幾周，她就從陰暗的地下室搬進了價值5百萬英鎊的北倫敦大豪宅，畫風迅速逆轉。

Wen女士租住的Hampstead豪宅

這棟豪宅位于北倫敦著名的富人區Hampstead Heath，月租1.7萬英鎊。為了租下這里，Wen女士一次性付了六個月房租。

接著，她把孩子送入了豪宅附近的貴族學校，一學期學費6千鎊。

除此之外，她還給自己置辦了一輛奔馳E級轎車，并成了頂奢百貨Harrods的?？汀ㄍノ募@示，Wen女士平均每月會在Harrods消費3萬鎊。

在英國走完“階級躍升”后，Wen女士從外賣店打工人變成了珠寶交易商，開始周游列國，買買買更上一層樓。

在瑞士旅游的Wen女士

在德國：

在挪威：

在迪拜，Wen女士花了50萬鎊買了公寓，

在意大利，她競拍了一棟價值1千萬鎊的威尼斯海景老洋房，

在瑞士，她在梵克雅寶消費了7萬鎊，又在一家私人珠寶商那里花了7.5萬鎊買鉆石：

然而，Wen女士富裕平靜的生活卻在不知不覺間被警察給盯上了。她在競拍Hampstead一棟價值2700萬英鎊的豪宅時沒有通過反洗錢檢查。

至此，警方鎖定了Wen女士，并對她展開了調查。結果不查不知道，一查嚇一跳：這位過著雙軌人生的女士，竟然參與了英國史上規模最大的比特幣洗錢案。

2021年，Wen女士的住宅被警方突襲搜查。警方在屋內發現了大量現金，以及當時價值14億英鎊的6.1萬枚比特幣。

警察從住所里搜到的現金

起初，Wen稱這些幣是自己合法“挖礦”獲得的，但是警方經過調查，輕而易舉地拆穿了她的謊言。

“要挖這么多幣，起碼得需要2.5萬戶普通人家一年的用電量，”警官Johns表示，“這是什么概念呢？這相當于一個小村一年的用電量?！?/strong>

警方表示，Wen女士的外賣店員工身份，只是為了掩蓋她的犯罪操作，她背后的大boss其實是一名Zhang姓女士。

據Wen交代，Zhang得知住宅被搜查后，就不知去向了。

對Wen女士的審判持續了一年多，終于在本周一落下帷幕：由于涉案規模巨大，Wen女士屬A類罪犯，也就是最具危險性，其脫逃將給社會、警察或國家安全帶來最嚴重的危險的那一類 —— 等待她的，將是漫長的鐵窗生涯。

《天空新聞》了解了其他有關Wen女士的生平細節并做成了報道 —— 不得不說，Wen女士某種程度上是個被“跨越階級夢”毀掉的人，她的事例也值得很多人警惕。

原來，Wen女士并非2017年首次登陸英國 —— 她來英國之前遇到了當時的丈夫Marcus Barraclough，并靠著對方的贊助的婚簽，于2007年來到英國。

然而，兩人的關系隨著兒子出生破裂，Wen也成了單親媽媽。離婚后，她重返校園，在英國北部城市修讀了法律和經濟，母子倆相依為命，過著樸實低調的日子。

隨著孩子一天天長大，Wen也開始為金錢發愁。她申請了一系列工作，并成了倫敦Abbey Wood一家中餐外賣店店員。

這時候，命運的齒輪開始轉動：一條微信上的招聘廣告吸引了Wen女士的注意。

這條招聘啟事稱，某高凈值華人希望招聘一名住家生活助理，報酬不菲還有豪宅住。

就這樣，Wen女士投遞了簡歷，并在肯辛頓花園酒店見到了張貼廣告的Zhang女士（此女正是Wen的上家，也是英國警方正在追捕的對象）。

Zhang比Wen大三歲，也是中國出生長大的英飄。同樣的背景和相仿的年齡，讓兩人馬上熟絡起來。想賺錢讓自己和兒子過上好日子的Wen，迅速投入“工作”，開始瘋狂通過購物洗錢。

Wen女士告訴警方，搬進豪宅后的一系列消費，都是Zhang買的，自己只負責拎包...但警方拿到的證據卻顯示消費記錄都在Wen的名下。

Wen表示，她的確同意參與Zhang的計劃，但她并不知道這些比特幣都是非法所得。

“我倆關系很好，但是如今回頭看看，我被狠狠地利用了，"Wen女士表示，“我現在也不知道她（Zhang）在哪兒。”

對每個在異鄉打拼的人來說，幸福如履薄冰，貴人更是可遇不可求，

但不少披著羊皮的狼也許正是利用了這種渴望抓住一切的焦慮，早早挖好了甜蜜陷阱...

消息來源：倫敦警署，bbc等

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