“和珅跌倒”，美國吃飽！柬埔寨電詐巨鱷價值1000億比特幣被沒收

10月16日消息，近期一則消息震驚幣圈， 美國財政部將柬埔寨太子集團(tuán) （Prince Group）認(rèn)定為跨國犯罪組織，并對其 146名成員實(shí)施全面制裁。

同時， 美國司法部指控 太子集團(tuán) 董事長 陳志涉嫌電信詐騙和洗錢，并沒收了該集團(tuán)大約 127271 枚比特幣（目前一枚比特幣11萬美元）， 價值約140億美元，大約1000億人民幣。還有報道稱，陳志不止有12萬比特幣，其實(shí)有22萬枚比特幣。

而這家跨過犯罪集團(tuán)的金額來源很多來自電詐，團(tuán)伙成員通過社交軟件聯(lián)系受害者，噓寒問暖、培養(yǎng)感情，等受害者相信后，引導(dǎo)受害人將加密貨幣轉(zhuǎn)移到指定賬戶，然后瞬間被掏空。

電詐范圍來自全球，據(jù)報道，過去幾年美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過 166 億美元。但是，網(wǎng)友則評論稱，被騙的大多數(shù)是中國人（沒有數(shù)據(jù)支撐），而美國本次沒收后，尚未公布下一步資金去向。

根據(jù)公開報道，這家跨國電詐集團(tuán)——柬埔寨太子集團(tuán)， 自2015年左右以來， 陳志 一直擔(dān)任太子集團(tuán)的創(chuàng)始人兼董事長，該集團(tuán)在30多個國家/地區(qū)經(jīng)營數(shù)十家商業(yè)實(shí)體。

美國財政部提供的信息顯示，陳志今年38歲，1987年12月出生于中國福建省，手握英國和柬埔寨雙重國籍， 對外宣稱自己是搞房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)的 “ 商業(yè)精英 ” 。

表面上， 陳志是一個大善人、慈善家， 積極 投身柬埔寨社會公益事業(yè)，為 優(yōu)秀學(xué)生提供獎學(xué)金，甚至還拿到了勛爵爵位。但實(shí)際上，妥妥的一人間惡魔。

據(jù)報道，太子集團(tuán)從一系列跨國犯罪中獲利，包括性勒索（一種通常向未成年人索要色情材料并最終勒索的欺詐行為）、洗錢、各種欺詐和敲詐勒索、腐敗、非法網(wǎng)上賭博以及大規(guī)模販賣、酷刑和勒索奴役工人，以進(jìn)一步在柬埔寨實(shí)施至少十個詐騙團(tuán)伙。

更為殘酷的是，詐騙者本身經(jīng)常也是人口販運(yùn)的受害者和強(qiáng)迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費(fèi)、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設(shè)備。

司法部文件指出，有數(shù)百人被誘騙或販運(yùn)至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局。他們被沒收護(hù)照、限制人身自由，并在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。

美國檢方形容，這個犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運(yùn)作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團(tuán)。

在這種犯罪活動中，詐騙者本身經(jīng)常也是人口販運(yùn)的受害者和強(qiáng)迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費(fèi)、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設(shè)備。

根據(jù)報道，其成員來自中國重慶市、香港和臺灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人。

美國財政部表示，對于太子集團(tuán)及相關(guān)組織的涉案人員，其在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計擁有50%或以上的實(shí)體也將被凍結(jié)。

更為瘋狂的是，陳志曾于2010年與柬埔寨首相洪森會面，并通過太子集團(tuán)旗下的太子地產(chǎn)積極參與金邊、西哈努克等地的知名地產(chǎn)開發(fā)，其中包括太子廣場中心、太子現(xiàn)代廣場、太子IT大廈、太子城市中心等。而且，陳志通過捐款還拿到了柬埔寨國王頒發(fā)的勛爵。

隨著事情發(fā)酵，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜索卡澄清聲明說，柬埔寨副總理兼內(nèi)政部長蘇速卡從未涉及任何電信詐騙犯罪，且與太子集團(tuán)及陳志毫無關(guān)聯(lián)，相關(guān)指控純屬捏造。

除了美國吃飽，英國也跟著喝了湯， 直接凍結(jié)了陳志在倫敦的 19 處房產(chǎn)，總價值超過 1 億英鎊。其中一處北倫敦豪宅，光市值就有 1200 萬英鎊，換算成人民幣差不多 1.1 億元。

不過，目前，這位“人間惡魔”的 陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達(dá) 40 年的刑期。

本文綜合自社區(qū)平臺、北美商業(yè)見聞、鳳凰網(wǎng)