“和珅跌倒”，美國吃飽！柬埔寨電詐巨鱷價值1000億比特幣被沒收

10月16日消息，近期一則消息震驚幣圈， 美國財政部將柬埔寨太子集團 （Prince Group）認定為跨國犯罪組織，并對其 146名成員實施全面制裁。

同時， 美國司法部指控 太子集團 董事長 陳志涉嫌電信詐騙和洗錢，并沒收了該集團大約 127271 枚比特幣（目前一枚比特幣11萬美元）， 價值約140億美元，大約1000億人民幣。還有報道稱，陳志不止有12萬比特幣，其實有22萬枚比特幣。

而這家跨過犯罪集團的金額來源很多來自電詐，團伙成員通過社交軟件聯系受害者，噓寒問暖、培養感情，等受害者相信后，引導受害人將加密貨幣轉移到指定賬戶，然后瞬間被掏空。

電詐范圍來自全球，據報道，過去幾年美國因網絡投資詐騙造成的損失持續上升，總額超過 166 億美元。但是，網友則評論稱，被騙的大多數是中國人（沒有數據支撐），而美國本次沒收后，尚未公布下一步資金去向。

根據公開報道，這家跨國電詐集團——柬埔寨太子集團， 自2015年左右以來， 陳志 一直擔任太子集團的創始人兼董事長，該集團在30多個國家/地區經營數十家商業實體。

美國財政部提供的信息顯示，陳志今年38歲，1987年12月出生于中國福建省，手握英國和柬埔寨雙重國籍， 對外宣稱自己是搞房地產、金融和消費服務的 “ 商業精英 ” 。

表面上， 陳志是一個大善人、慈善家， 積極 投身柬埔寨社會公益事業，為 優秀學生提供獎學金，甚至還拿到了勛爵爵位。但實際上，妥妥的一人間惡魔。

據報道，太子集團從一系列跨國犯罪中獲利，包括性勒索（一種通常向未成年人索要色情材料并最終勒索的欺詐行為）、洗錢、各種欺詐和敲詐勒索、腐敗、非法網上賭博以及大規模販賣、酷刑和勒索奴役工人，以進一步在柬埔寨實施至少十個詐騙團伙。

更為殘酷的是，詐騙者本身經常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。

司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。他們被沒收護照、限制人身自由，并在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。

美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。

在這種犯罪活動中，詐騙者本身經常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。

根據報道，其成員來自中國重慶市、香港和臺灣地區，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人。

美國財政部表示，對于太子集團及相關組織的涉案人員，其在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，并必須向外國資產控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結。

更為瘋狂的是，陳志曾于2010年與柬埔寨首相洪森會面，并通過太子集團旗下的太子地產積極參與金邊、西哈努克等地的知名地產開發，其中包括太子廣場中心、太子現代廣場、太子IT大廈、太子城市中心等。而且，陳志通過捐款還拿到了柬埔寨國王頒發的勛爵。

隨著事情發酵，柬埔寨內政部發言人杜索卡澄清聲明說，柬埔寨副總理兼內政部長蘇速卡從未涉及任何電信詐騙犯罪，且與太子集團及陳志毫無關聯，相關指控純屬捏造。

除了美國吃飽，英國也跟著喝了湯， 直接凍結了陳志在倫敦的 19 處房產，總價值超過 1 億英鎊。其中一處北倫敦豪宅，光市值就有 1200 萬英鎊，換算成人民幣差不多 1.1 億元。

不過，目前，這位“人間惡魔”的 陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達 40 年的刑期。

本文綜合自社區平臺、北美商業見聞、鳳凰網