3.66億！34萬人被騙！三明發(fā)生一起特大傳銷案

近日，尤溪縣人民檢察院依法起訴一起特大“傳銷案”。該案中，被告人打著“鄉(xiāng)村振興”“一帶一路”的幌子，搭建“卷軸模式”傳銷平臺(tái)，半年內(nèi)吸引超 34 萬會(huì)員、非法吸收資金3.66億余元。辦理該案時(shí)，檢察機(jī)關(guān)通過精準(zhǔn)審查、大數(shù)據(jù)監(jiān)督及高效引導(dǎo)偵查，追贓挽損近1億元。本期《檢察故事》就來講講這起傳銷案的始末。

經(jīng)查，2023年8月，歐陽某某與趙某某、馬某、吳某某為牟取非法利益，共同搭建 “卷軸模式” 傳銷平臺(tái)。為掩蓋傳銷本質(zhì)，四人注冊(cè)某公司甲、某公司乙，并將兩家公司掛靠至某集團(tuán)，對(duì)外虛假宣稱“擁有國企背景”，營造 “正規(guī)經(jīng)營” 假象。隨后，該團(tuán)伙委托科技公司開發(fā)“某某優(yōu)選”“某某系統(tǒng)” 兩款手機(jī)APP，并雇傭謝某某、鄧某某負(fù)責(zé)平臺(tái)日常管理與會(huì)員推廣。

在宣傳推廣中，該團(tuán)伙打著“推動(dòng)鄉(xiāng)村振興”“助力一帶一路”的幌子，通過舉辦線下推廣會(huì)、開展線上講座等方式，以“注冊(cè)會(huì)員、看視頻能賺錢”為誘餌吸引群眾注冊(cè)，再引導(dǎo)會(huì)員通過“某某優(yōu)選”APP獲取購物積分、購物券、購物包等，隨后在“某某系統(tǒng)”APP上變現(xiàn)。此外，平臺(tái)還設(shè)立嚴(yán)格的會(huì)員等級(jí)制度，將“發(fā)展下線人數(shù)”作為返利核心依據(jù)，鼓勵(lì)會(huì)員不斷拉新，最終形成以歐陽某某為首的“鴻蒙體系”、吳某某為首的 “星盟體系”、馬某為首的“昂首體系”、趙某某為首的“鯤鵬體系”的金字塔型傳銷組織，層級(jí)最多達(dá)228層，注冊(cè)會(huì)員總數(shù)349211人，其中實(shí)名認(rèn)證人數(shù)268828人，平臺(tái)吸收會(huì)員資金共計(jì)3.66億元。

案件發(fā)生后，尤溪縣人民檢察院高度重視，從三方面精準(zhǔn)履職，確保案件依法高效辦理。

在事實(shí)認(rèn)定方面，檢察機(jī)關(guān)采取“提前介入”方式，快速理清案件核心脈絡(luò)。

“通過提前介入，與公安機(jī)關(guān)一起研判本案的調(diào)查方向和取證重點(diǎn)，對(duì)被告人歐陽某某批準(zhǔn)逮捕后，繼續(xù)引導(dǎo)偵查。聚焦會(huì)員層級(jí)及吸納金額的核心問題，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、鑒定機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)聯(lián)系，最終精準(zhǔn)認(rèn)定會(huì)員規(guī)模、層級(jí)數(shù)量及資金總額，為定罪量刑提供了扎實(shí)的依據(jù)。同時(shí)，針對(duì)7名被告人所起的作用，精準(zhǔn)區(qū)分主從犯，做到罪與刑的相適應(yīng)。”

在法律監(jiān)督方面，檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，破解證據(jù)審查與情節(jié)核查難題。

“我們通過大數(shù)據(jù)模型比對(duì)案件材料時(shí)，發(fā)現(xiàn)本案辨認(rèn)活動(dòng)見證人不符合相關(guān)規(guī)定，隨即書面糾正公安機(jī)關(guān)違法偵查行為，有效夯實(shí)了案件的證據(jù)基礎(chǔ)。對(duì)于被告人提供的立功線索開展自行補(bǔ)充偵查，對(duì)不符合立功條件的不予認(rèn)定，確保法律適用的準(zhǔn)確性。”

在追贓挽損方面，檢察機(jī)關(guān)從“查、扣、勸” 三方面發(fā)力。

“我們重點(diǎn)排查各被告人及其關(guān)聯(lián)公司的銀行流水交易情況，查清資金的具體去向，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)扣押各被告人名下資產(chǎn)，防止他們轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，加強(qiáng)對(duì)被告人的釋法說理工作，督促各被告人主動(dòng)退出違法所得近1億元。”

最終，該案經(jīng)一審二審，法院依法作出判決，歐陽某某等7名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑六年四個(gè)月至二年十一個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月不等的刑罰。至此，一場(chǎng)精心策劃的傳銷騙局被依法嚴(yán)懲。

檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾：此類案件往往披著“國家戰(zhàn)略”“國企背景”的外衣，迷惑性極強(qiáng)，防范此類騙局，建議牢記“三看”原則：

“一看平臺(tái)資質(zhì)，對(duì)宣稱有國企背景、高收益回報(bào)的平臺(tái)，務(wù)必通過官方渠道核實(shí)其真實(shí)性；二看盈利模式，凡是以 “拉人頭、發(fā)展下線”為核心的返利方式，而非依靠真實(shí)商品交易的，大概率是傳銷；三看資金安全，切勿輕易向陌生平臺(tái)或個(gè)人轉(zhuǎn)賬，遇到“低投入、高回報(bào)” 的誘惑，一定要保持冷靜，及時(shí)咨詢相關(guān)部門，避免上當(dāng)受騙。”

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