江蘇
河南新鄉(xiāng)的孫先生通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是收糧的買家，雙方溝通后打成了100多噸小麥的買賣生意，總價(jià)值28萬(wàn)元。隨后買家將貨款打入孫先生賬戶，隨后孫先生把錢分筆打給了他哥哥和自己的妻子，兩天后他們?nèi)说你y行卡全部被凍結(jié)，貴州警方通知他們收到的款項(xiàng)涉及詐騙資金。
目前買家和三車100多噸小麥都不知去向，目前案件正在處理中，不過(guò)這種案件一般都需要很長(zhǎng)的時(shí)間，因?yàn)樯嬖p資金都比較隱蔽，而且領(lǐng)過(guò)了層層包裝。
普通人是無(wú)法分辨資金來(lái)源的，這對(duì)于正常交易的人來(lái)說(shuō)他們才是受害者，這些涉詐資金與他們無(wú)關(guān)，他們卻要承擔(dān)損失。
涉詐資金的問(wèn)題應(yīng)該是銀行和公安機(jī)關(guān)來(lái)監(jiān)控和審查，而不是讓老百姓去分辨。
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