河南新鄉(xiāng)的孫先生通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了一個自稱是收糧的買家,雙方溝通后打成了100多噸小麥的買賣生意,總價值28萬元。隨后買家將貨款打入孫先生賬戶,隨后孫先生把錢分筆打給了他哥哥和自己的妻子,兩天后他們?nèi)说你y行卡全部被凍結(jié),貴州警方通知他們收到的款項涉及詐騙資金。
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目前買家和三車100多噸小麥都不知去向,目前案件正在處理中,不過這種案件一般都需要很長的時間,因為涉詐資金都比較隱蔽,而且領(lǐng)過了層層包裝。
普通人是無法分辨資金來源的,這對于正常交易的人來說他們才是受害者,這些涉詐資金與他們無關(guān),他們卻要承擔(dān)損失。
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涉詐資金的問題應(yīng)該是銀行和公安機關(guān)來監(jiān)控和審查,而不是讓老百姓去分辨。
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