建行臨沂市中支行多舉措強(qiáng)化反洗錢(qián)工作 筑牢資金安全防線(xiàn)

為切實(shí)保障客戶(hù)資金安全，提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效，近期，建行臨沂市中支行嚴(yán)格落純實(shí)上級(jí)行反洗錢(qián)工作部署，結(jié)合本行實(shí)際推出系列舉措，全面強(qiáng)化全員反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)與履職能力。

支行做好開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)每一位新開(kāi)卡客戶(hù)嚴(yán)格開(kāi)展開(kāi)戶(hù)審核，詳細(xì)宣講用卡規(guī)范，嚴(yán)禁出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行卡及涉賭涉詐行為，引導(dǎo)客戶(hù)合法合規(guī)用卡。同時(shí)，工作人員在開(kāi)戶(hù)過(guò)程中主動(dòng)詢(xún)問(wèn)辦卡用途，細(xì)致識(shí)別客戶(hù)身份，確保客戶(hù)需求與賬戶(hù)分級(jí)分類(lèi)精準(zhǔn)匹配；對(duì)陪同人員開(kāi)戶(hù)場(chǎng)景重點(diǎn)排查詐騙開(kāi)戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)開(kāi)立電子銀行的客戶(hù)嚴(yán)格核驗(yàn)身份一致性，從開(kāi)戶(hù)源頭筑牢反洗錢(qián)第一道防線(xiàn)。

此外，支行積極開(kāi)展業(yè)務(wù)自查行動(dòng)，針對(duì)存量客戶(hù)重點(diǎn)核查網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)合規(guī)性、個(gè)人客戶(hù)信息完整率、異常大額資金往來(lái)、結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)合規(guī)性及是否存在持多個(gè)他人身份證開(kāi)戶(hù)等情況，通過(guò)全方位自查進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)，切實(shí)維護(hù)金融秩序與客戶(hù)資金安全。（許電強(qiáng) 董新亮）