來源:昭通警方
原標題:昭通已有人中招,警惕! 警惕!
近日,昭通市公安局反詐中心接到
多起商戶報案
一種冒充顧客的新型洗錢騙局正在悄然蔓延
詐騙分子通過精心設計的套路
利用商戶的銀行賬戶進行洗錢犯罪活動
不少商家險些中招
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騙局揭秘:步步為營的“洗錢陷阱”
這一騙局通常分為以下幾步:
第一步:偽裝顧客,獲取信任
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詐騙分子首先通過網絡及其他非法渠道獲取商戶電話號碼,添加商戶微信,以顧客身份下單訂餐。
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他們會要求將餐食送至某小區某棟某室,以“不方便取餐”為由讓商戶把餐食放置門口拍照即可。這一看似正常的行為,實則是為獲取商戶信任的鋪墊。
第二步:制造借口,索要賬戶
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第二天,騙子會以同樣方式繼續“下單”,但不再提前支付費用。而是以“親屬住院急需用錢”為借口,聲稱自己的微信、支付寶、銀行卡被限制使用,懇請商戶提供銀行卡號“幫忙收錢”,并請求將錢轉給“住院的親屬”。
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第三步:實施洗錢,商戶成“工具”
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事實上,詐騙分子其他同伙會將贓款轉入商戶的銀行卡,再利用商戶的信任,讓其在不知情下將涉詐資金轉出。這樣一來,商戶的賬戶成了犯罪分子洗錢的通道,而商戶卻可能在不知不覺中參與了違法犯罪活動。
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警方提醒:保護自己,遠離洗錢陷阱
1.切勿輕易幫助陌生人收款轉賬,即使對方有看似合理的借口。許多受害者都是因為一時好心而落入陷阱。
2.堅決拒絕出租、出借個人銀行賬戶、支付寶、微信支付等賬號,避免被用于非法資金轉移。
3.當銀行卡收到不明資金時,不要擅自轉移資金,應盡快到就近公安機關咨詢。
4.提高法律意識,認清幫助犯罪分子轉移贓款同樣涉嫌違法犯罪,可能面臨法律制裁。
切記,天上不會掉餡餅,“輕松賺錢”的背后往往是陷阱。保護好自己的銀行賬戶信息,不讓犯罪分子有可乘之機,既是保護自己的財產安全,也是避免淪為“電詐工具人”的有效措施。
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