山西省高級(jí)人民法院、山西省人民檢察院發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，敲響防騙警鐘，守好咱的錢包

12月7日，山西省高級(jí)人民法院、山西省人民檢察院從近年來(lái)我省辦理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件中挑選了6件典型案例予以發(fā)布。這些案件提醒大家，詐騙手法層出不窮，希望大家都能從這些真實(shí)案例中吸取教訓(xùn)，守護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。

案例1 李某某、孫某某等12人詐騙、偷越國(guó)（邊）境案

2019年5月至2022年2月，李某某與陳某某（另案處理）多次非法偷越國(guó)（邊）境往返境內(nèi)境外。2020年2月28日起，陳某某組織、招募李某某、孫某某等人在境外輾轉(zhuǎn)“小紅樓”等多個(gè)詐騙窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，逐步建立起架構(gòu)清晰、層級(jí)管理、分工明確，專門針對(duì)中國(guó)大陸居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)以陳某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，以李某某、孫某某等人為犯罪集團(tuán)成員，逐步招募葛某某、席某某等詐騙人員擴(kuò)充規(guī)模，最終形成上有組織領(lǐng)導(dǎo)者、中有執(zhí)行管理層、下有分組管理一般成員的較為固定的嚴(yán)密管理架構(gòu)。該犯罪集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件尋找被害人，以婚戀、交友等名義與被害人交往，在取得被害人信任后，向被害人介紹高回報(bào)的虛假投資平臺(tái)，誘使被害人投資，最終以銀行卡交易異常等理由拒絕返款。2020年7月至2021年10月，該犯罪集團(tuán)對(duì)28名被害人實(shí)施詐騙犯罪行為，累計(jì)涉案金額人民幣505萬(wàn)余元。

2024年12月，壺關(guān)縣人民法院以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處李某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣55000元；以詐騙罪判處孫某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；以詐騙罪判處葛某某、席某某等10人一年六個(gè)月至十個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：本案系一起典型的組織化、規(guī)模化跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪，具有跨境詐騙集團(tuán)“境外操控、境內(nèi)受害”的典型特征，從前期利用網(wǎng)絡(luò)社交軟件偽裝身份、建立信任，到后期誘導(dǎo)投資虛假平臺(tái)實(shí)施詐騙，形成了一條完整的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。司法機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，深挖線索強(qiáng)化串并，準(zhǔn)確查明犯罪集團(tuán)組織分工，對(duì)涉案人員分層分類處置，彰顯了堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家主權(quán)和公民財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)定決心，展現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)對(duì)于跨境有組織犯罪重點(diǎn)打擊的嚴(yán)正立場(chǎng)。本案警示社會(huì)公眾，要提升防范意識(shí)，認(rèn)清“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”的投資謊言，切勿落入犯罪分子精心打造、量身定做的“溫柔鄉(xiāng)”，守護(hù)好自己的錢袋子。

案例2 汪某甲、汪某乙等4人敲詐勒索、偷越國(guó)（邊）境案

2020年7月，汪某甲、汪某乙偷渡至境外并加入犯罪集團(tuán)“龍騰科技公司”，實(shí)施針對(duì)我國(guó)公民的“裸聊”敲詐犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)由汪某乙等人利用社交軟件冒充女性誘騙境內(nèi)男性被害人裸聊，誘導(dǎo)被害人下載、安裝藏有木馬程序的軟件，竊取被害人手機(jī)內(nèi)通訊錄信息，并在裸聊過(guò)程中錄制不雅視頻。隨后由汪某甲等人以給被害人親友發(fā)送不雅視頻相要挾索要錢款，所得錢款以各自分工不同按比例發(fā)放提成。其中，汪某甲非法獲利人民幣12.7萬(wàn)余元，經(jīng)核算其涉案金額為人民幣254.4萬(wàn)元；汪某乙非法獲利人民幣2.5萬(wàn)元，經(jīng)核算其涉案金額為人民幣8.3萬(wàn)元。另查明，2023年5月，汪某甲以前往境外賭場(chǎng)當(dāng)保安賺取高工資為由，介紹余某某、劉某偷渡至境外。同年12月，汪某甲與汪某乙、余某某、劉某在境外“老縣長(zhǎng)”園區(qū)順安公司實(shí)施裸聊敲詐，現(xiàn)查明被害人修某某被敲詐勒索人民幣14.8萬(wàn)余元。

2024年12月30日，太原市迎澤區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以敲詐勒索罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處汪某甲、汪某乙等4人十二年至二年十個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣22萬(wàn)元至3萬(wàn)元不等的罰金，并追繳違法所得。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：本案是跨境實(shí)施的有組織分工的“裸聊”敲詐勒索典型案例。犯罪分子通過(guò)冒充女性引誘男性網(wǎng)友裸聊，并偷錄隱私視頻實(shí)施敲詐勒索。對(duì)于跨境實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪，司法機(jī)關(guān)要始終保持高壓嚴(yán)懲態(tài)勢(shì)，根據(jù)犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)、各被告人地位作用以及提成比例等，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額，精準(zhǔn)打擊跨境犯罪。同時(shí)通過(guò)加大罰金刑適用力度，依法追繳犯罪分子違法所得，釋放從重懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。本案警示社會(huì)公眾，要保持積極健康的網(wǎng)絡(luò)交友方式和良好的生活作風(fēng)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)保護(hù)個(gè)人隱私，謹(jǐn)防掉入“甜蜜”陷阱。

案例3 孟某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊案

2022年12月，孟某某明知對(duì)方可能將其銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將自己的手機(jī)、銀行卡交給上游犯罪分子使用，并配合提供轉(zhuǎn)賬刷臉驗(yàn)證、輸入密碼等幫助，以從中獲利。后上游犯罪分子要求再次使用銀行卡，否則讓孟某某返還其非法獲利。孟某某見(jiàn)銀行卡進(jìn)賬人民幣44.65萬(wàn)元，便威脅上游犯罪分子要報(bào)警，上游犯罪分子遂攜帶銀行卡逃離，孟某某當(dāng)即掛失該卡。后孟某某又補(bǔ)辦銀行卡，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有涉案資金人民幣44.65萬(wàn)元，遂將卡內(nèi)資金全部取現(xiàn)，用于歸還借款、消費(fèi)、揮霍。經(jīng)查，孟某某提供的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，共有9名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入人民幣94萬(wàn)余元，孟某某從中非法獲利人民幣1.3萬(wàn)元。

2024年12月23日，應(yīng)縣人民法院經(jīng)依法審理，認(rèn)定孟某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；犯盜竊罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣51000元，責(zé)令退繳違法所得人民幣45.95萬(wàn)元。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：在非法出租、出借、買賣手機(jī)卡、銀行卡犯罪案件中，“黑吃黑”性質(zhì)的行為時(shí)有發(fā)生。行為人明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為牟取非法利益，仍提供本人銀行卡給他人使用，實(shí)際上已將銀行卡的占有、使用權(quán)讓渡給了上游犯罪人員。行為人之后又事中起意，通過(guò)掛失補(bǔ)卡、注銷賬戶等方式，在上游犯罪人員不知情的情況下截留卡內(nèi)資金的行為，系將銀行卡內(nèi)的犯罪資金非法轉(zhuǎn)為自己占有，構(gòu)成盜竊罪，卡內(nèi)資金的性質(zhì)不影響盜竊罪認(rèn)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。本案警示社會(huì)公眾，切莫心存非法資金難追討的僥幸心理，任何試圖從電詐非法資金中分一杯羹的行為，都將面臨法律的嚴(yán)厲制裁。

案例4 郭某某侵犯公民個(gè)人信息案

2022年8月至9月，郭某某伙同馮某（另案處理）在超市等人員密集的地方，按照買家要求，以擺攤免費(fèi)送禮品形式吸引過(guò)往群眾注冊(cè)各類手機(jī)軟件賬戶，現(xiàn)場(chǎng)收集群眾的手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼后出售給買家，幫助買家獲取注冊(cè)賬戶包含的姓名、電話號(hào)碼等公民個(gè)人信息，非法獲取、出售公民個(gè)人信息5300余條，二人共獲利人民幣2萬(wàn)余元并均分。上述公民個(gè)人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)。

2024年7月1日，長(zhǎng)治市上黨區(qū)人民檢察院以侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)郭某某提起公訴，同時(shí)以社會(huì)公共利益受到損害為由，提起刑事附帶民事公益訴訟。刑事附帶民事公益訴訟部分，經(jīng)長(zhǎng)治市上黨區(qū)人民法院主持調(diào)解，刑事附帶民事公益訴訟起訴人與被告人達(dá)成調(diào)解協(xié)議，2024年7月30日，法院作出刑事附帶民事調(diào)解書(shū)，郭某某已履行了在正義網(wǎng)公開(kāi)賠禮道歉、刪除所有非法持有的公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的義務(wù)。

2024年9月25日，長(zhǎng)治市上黨區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以侵犯公民個(gè)人信息罪判處郭某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：侵犯公民個(gè)人信息的行為，會(huì)造成不特定社會(huì)公眾的個(gè)人信息泄露和傳播，被不法分子用于電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)，侵害社會(huì)公共利益，增加社會(huì)不穩(wěn)定因素。保護(hù)公民個(gè)人信息事關(guān)人民群眾的切身利益，具有公益屬性。檢察機(jī)關(guān)在起訴侵犯公民個(gè)人信息犯罪時(shí)提起附帶民事公益訴訟，符合國(guó)家對(duì)公民個(gè)人信息保護(hù)的價(jià)值取向，彌補(bǔ)了個(gè)人信息保護(hù)私益救濟(jì)的不足。審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)通過(guò)“刑事+民事”雙重追責(zé)，更有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪行為的懲治和對(duì)社會(huì)公益的全面保護(hù)。本案警示社會(huì)公眾，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，任何看似白送的禮物，早已在暗中標(biāo)好價(jià)格，往往要付出個(gè)人隱私和財(cái)產(chǎn)安全的代價(jià)。

案例5 薛某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

2022年11月，張某某（另案處理）聯(lián)系薛某某（在校學(xué)生），表示用銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬可以賺錢，薛某某表示同意。2022年12月至2023年1月，薛某某按照張某某及其上線指示，將本人的銀行卡及登錄密碼、交易密碼、身份證號(hào)、本人手機(jī)等提供給張某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并配合進(jìn)行面部識(shí)別，張某某向薛某某結(jié)算獲利。其間，在銀行卡連續(xù)因涉詐等異常情形被金融機(jī)構(gòu)封停的情況下，薛某某仍根據(jù)指示繼續(xù)辦理銀行卡供上游轉(zhuǎn)賬，先后共提供3張銀行卡。經(jīng)查，薛某某提供的3張銀行卡共計(jì)流入不明資金人民幣1018萬(wàn)余元，從中非法獲利人民幣1.9萬(wàn)余元。

本案由稷山縣公安局立案?jìng)刹楹螅δ衬持鲃?dòng)投案，并退繳全部違法所得。2024年1月5日，公安機(jī)關(guān)以薛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送稷山縣人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，薛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供其個(gè)人銀行卡，并配合進(jìn)行面部識(shí)別轉(zhuǎn)賬，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。同時(shí)，考慮到薛某某為在校學(xué)生，檢察機(jī)關(guān)于同年1月8日向稷山縣司法局發(fā)出社區(qū)矯正調(diào)查函，對(duì)其適用社區(qū)矯正進(jìn)行調(diào)查評(píng)估；1月19日，稷山縣司法局調(diào)查評(píng)估完畢，認(rèn)為薛某某可以適用社區(qū)矯正。2月5日，稷山縣人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)薛某某提起公訴，并提出適用緩刑的量刑建議。法院審理階段，考慮到薛某某的犯罪情節(jié)、主觀惡性、社會(huì)危害后果及獲利情況等，為準(zhǔn)確適用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，法、檢兩院共同走訪了薛某某所在社區(qū)，了解其家庭背景、一貫表現(xiàn)及學(xué)業(yè)情況等。法院考慮薛某某系在校學(xué)生，區(qū)別于一般的犯罪主體，決定采納檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，認(rèn)為適用緩刑對(duì)其進(jìn)行從寬處理更為適宜。

2024年5月24日，稷山縣人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處薛某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣8000元，并追繳違法所得。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：近年來(lái)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪主體低齡化現(xiàn)象日益突出，在校學(xué)生成為該類犯罪的多發(fā)群體。本案系在校學(xué)生為賺“快錢”被利誘將自己的銀行卡、手機(jī)等提供給他人獲取違法所得的典型案例。本案中，法、檢兩院堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，訴前開(kāi)展社會(huì)調(diào)查，庭審中設(shè)置專門的法庭教育環(huán)節(jié)，判后幫教階段與其家屬進(jìn)行積極溝通，了解緩刑期間薛某某的思想動(dòng)態(tài)和社區(qū)表現(xiàn)，鞏固教育成果。本案警示社會(huì)公眾特別是在校學(xué)生和初入社會(huì)的年輕人，應(yīng)當(dāng)樹(shù)立正確的勞動(dòng)取酬觀念，增強(qiáng)法律意識(shí)，不為蠅頭小利所誘惑，妥善保管好自己的身份證、銀行卡和手機(jī)卡，謹(jǐn)防淪為電信詐騙的“工具人”。

案例6 郭某某、陳某某等5人詐騙案

2024年1月開(kāi)始，郭某某、陳某某、許某某、楊某、陳某等人加入電詐集團(tuán)，該集團(tuán)對(duì)郭某某等人進(jìn)行詐騙話術(shù)、手段等專門培訓(xùn)，并指示郭某某等5人在短視頻平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)假冒明星本人的賬號(hào)，通過(guò)發(fā)布明星短視頻，誘導(dǎo)中老年群體添加微信后，假冒明星或者明星助理，以話術(shù)引誘、贈(zèng)送“人參”等小禮品騙取被害人信任，進(jìn)而讓被害人加入“明星團(tuán)隊(duì)”，設(shè)置299元、399元、499元、12888元、22888元等入團(tuán)繳費(fèi)資格，虛構(gòu)可代理賺錢等事由，對(duì)入團(tuán)被害人實(shí)施詐騙。2024年1月至8月間，郭某某等5人共計(jì)參與詐騙368名被害人錢款人民幣76萬(wàn)余元。

2025年7月23日，澤州縣人民法院經(jīng)依法審理，認(rèn)定該5人在集團(tuán)犯罪中起次要作用，系從犯，以詐騙罪判處郭某某、陳某某等5人七年二個(gè)月至三年二個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣10萬(wàn)元至3萬(wàn)元不等的罰金，并追繳違法所得。現(xiàn)判決已生效。

典型意義：近年來(lái)，假冒明星圍獵中老年群體進(jìn)行詐騙的犯罪屢見(jiàn)不鮮，犯罪分子抓住中老年人心理，利用社交平臺(tái)算法和推送機(jī)制，伺機(jī)實(shí)施犯罪騙取錢款。司法機(jī)關(guān)高度重視新型犯罪打擊和追贓挽損工作，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集電子數(shù)據(jù)、聊天記錄、銀行流水等證據(jù)，利用檢察大數(shù)據(jù)模型串聯(lián)詐騙資金流向，精準(zhǔn)認(rèn)定犯罪數(shù)額。法院全面審查檢察機(jī)關(guān)提供的數(shù)字化資金圖譜，分階段分組審理證據(jù)，庭審還原犯罪過(guò)程，清晰展現(xiàn)資金流向。本案警示，名人效應(yīng)要警惕，追星消費(fèi)要理性。在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)社交、婚戀交友時(shí)需謹(jǐn)慎，尤其對(duì)于那些打著明星幌子，以交友聊天、投資消費(fèi)為名，要求轉(zhuǎn)賬匯款的更應(yīng)提高警惕。子女、親屬要多關(guān)注中老年人的情感需求，幫助他們提高反詐意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。（記者 楊晶）

來(lái)源：山西晚報(bào)