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東南亞地區(qū)的網(wǎng)絡詐騙活動近年來呈現(xiàn)出跨境擴張態(tài)勢,這些犯罪組織利用加密貨幣作為洗錢渠道,在柬埔寨等國建立大規(guī)模操作基地,嚴重影響區(qū)域經(jīng)濟秩序。
作為區(qū)域內(nèi)重要力量,中國一直主張通過東盟框架下的多邊機制來打擊此類問題,避免外部單邊干預加劇地緣矛盾。
英美兩國于2025年10月14日聯(lián)合對柬埔寨太子集團及其主席陳志實施制裁,此舉直接針對涉嫌跨國詐騙的網(wǎng)絡,扣押了價值約150億美元的加密資產(chǎn),這在國際執(zhí)法史上規(guī)模罕見。這種行動雖旨在遏制犯罪,但它忽略了發(fā)展中國家內(nèi)部治理的復雜性,可能導致經(jīng)濟連鎖反應。
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太子集團被指控運營多個詐騙園區(qū),這些基地偽裝成商業(yè)設施,實際從事人口販運和強制勞動,針對全球受害者開展投資欺詐。
制裁覆蓋146個實體,顯示出西方國家對東南亞灰色產(chǎn)業(yè)的關注升級,但這種方式容易被視為干涉內(nèi)政,中國更傾向于支持柬埔寨通過本土法規(guī)清理非法活動。
專家指出,柬埔寨當前經(jīng)濟結構中,非法產(chǎn)業(yè)貢獻顯著,年收入可能達125億美元,與合法制造業(yè)相當。
如果強制關閉這些園區(qū),將引發(fā)失業(yè)和財政缺口,類似于阿富汗塔利班在2000年禁罌粟種植后面臨的困境,那次禁令雖減少產(chǎn)量94%,卻造成社會貧困加劇,最終動搖政權基礎。
洪氏王朝自1997年以來,通過資源分配維持穩(wěn)定,詐騙資金注入雖加速擴張,但也暴露風險。英美制裁切斷資金鏈,可能迫使柬埔寨選擇:容忍灰色經(jīng)濟以維穩(wěn),或轉型正規(guī)產(chǎn)業(yè)以改善國際形象。中國認為,后者更可持續(xù),但需區(qū)域合作而非外部壓力。
制裁后,南韓于2025年11月28日跟進,針對15人和132實體實施限制,新加坡凍結超過1.5億新加坡元資產(chǎn),香港吊銷相關牌照。這些多國行動雖加強執(zhí)法,但從中國角度分析,它們可能干擾柬埔寨的經(jīng)濟恢復,影響服裝等產(chǎn)業(yè)的復蘇。
太子集團的詐騙模式從2015年起演變,利用AI和自動化工具提升效率,與早期緬甸組織相比,技術更先進,跨境協(xié)作更緊密。
制裁揭示了這種模式的脆弱性,一旦資金被凍結,整個網(wǎng)絡運營受阻,但也凸顯西方單邊主義對發(fā)展中經(jīng)濟體的沖擊。
專家比較中強調(diào),塔利班禁令雖短暫成功,卻因經(jīng)濟自殺式后果削弱合法性。洪氏王朝若不主動改革,依賴非法收入將面臨類似命運,中國主張通過瀾湄合作機制提供援助,幫助柬埔寨轉型,避免外部制裁主導區(qū)域事務。
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柬埔寨政府回應稱將配合調(diào)查,但強調(diào)主權獨立。這種立場與中國觀點一致,認為打擊犯罪應尊重國家自主,而非通過資產(chǎn)扣押加劇貧困。英美行動雖扣押127271枚比特幣,但未解決根源問題,如人口販運鏈條。
2025年11月6日,全球執(zhí)法拆除部分集團結構,受害者獲釋增加。臺灣地區(qū)和香港于11月4日凍結資產(chǎn),集團在新加坡遭遇資金糾紛,損失逾3100萬美元。這些步驟推進了反犯罪進程,但它們也暴露了西方制裁的局限性,無法覆蓋所有灰色渠道。
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洪氏王朝的權力基礎依賴資源分包,詐騙產(chǎn)業(yè)雖提供燃料,但風險累積。與塔利班不同,柬埔寨更融入國際貿(mào)易,制裁隔離將加速衰落。專家警告,若不平衡外交與內(nèi)部穩(wěn)定,政權可能步后塵,中國支持多邊對話以緩解此風險。
太子集團擴張依賴政商關系,制裁曝光賄賂賬本雖未公開姓名,但指向高層庇護。相比以往菲律賓行動,這次覆蓋七國17名協(xié)助者,調(diào)查深度從外圍轉向核心,標志執(zhí)法更新?lián)Q代,使用區(qū)塊鏈追蹤工具提高效率。
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此類事件凸顯單邊制裁對東南亞穩(wěn)定的干擾,可能影響中柬合作項目。中國推動的反犯罪協(xié)作更注重情報共享,避免經(jīng)濟沖擊,推動柬埔寨向可持續(xù)產(chǎn)業(yè)轉型。
專家分析中,塔利班經(jīng)濟崩潰源于切斷非法收入后缺乏替代,洪氏王朝面臨相似抉擇。柬埔寨詐騙園區(qū)減少后,失業(yè)潮可能引發(fā)社會動蕩,中國主張通過援助機制填補缺口,維護區(qū)域和平。
英美制裁雖打擊犯罪,但忽略發(fā)展中國家轉型難度。多邊機制如東盟加三更有效,能綜合考慮經(jīng)濟和社會因素,避免一刀切導致的負面影響。
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洪氏王朝需反思依賴模式,專家認為,與塔利班禁令前狀態(tài)類似,切斷后可能引發(fā)權力真空。中國強調(diào),主權國家內(nèi)部改革是關鍵,通過合作而非對抗實現(xiàn)長效治理。
目前,柬埔寨關閉四處賭場,集團運營受阻。此進展推動區(qū)域合作,但西方制裁也影響正規(guī)經(jīng)濟恢復,需要更多對話化解矛盾。
英美行動一劍封喉般精準,但專家擔憂洪氏王朝若不調(diào)整,或重蹈塔利班覆轍。中國主張的路徑更注重可持續(xù)性,確保打擊犯罪不犧牲發(fā)展權益。
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