貪便宜惹麻煩！華男換匯轉款被認定涉詐，中國親屬被要求退還資金

紐約布碌侖（布魯克林）一名華人男子近日向外界反映，他通過紐約一名中間人將2萬美元轉往中國親屬的銀行賬戶后，相關款項被中國警方認定涉及詐騙贓款，部分資金最終被要求退還，導致其蒙受經濟損失。

事后，該男子向美國亞裔社團聯合總會（以下簡稱“亞總會”）尋求協助。

據王先生（化名）介紹，他此前在紐約通過社交媒體結識了一名自稱可協助將資金匯往中國的劉女士（化名）。

雙方約定后，王先生于10月18日前往劉女士位于紐約的店鋪，當面交付2萬美元現金，請其代為轉賬至其姐夫李先生（化名）在中國的銀行賬戶。劉女士收取了600元手續費，但未提供書面收據。

王先生表示，數日后，李先生在中國的銀行賬戶陸續收到兩筆匯款，分別為1萬多元人民幣及近12.8萬元人民幣。

第二筆款項到賬后，王先生接到一通自稱中國警方的電話，對方就該筆資金來源進行詢問。王先生向對方說明，資金系其本人在美國匯出。

隨后，他將相關情況告知劉女士，劉女士建議盡快將款項取出。李先生隨后從銀行提取了上述兩筆資金，合計約14萬元人民幣。

王先生轉述稱，大約一周后，李先生在中國當地被外省警方上門聯系。警方表示，該筆近12.8萬元人民幣的匯款涉及詐騙案件，屬于贓款，需要返還給受害人。

盡管李先生多次說明資金來源為美國親屬合法收入，自己同樣屬于受害者，但在與警方及相關人員溝通后，最終仍退還了其中10萬元人民幣。

王先生表示，事發后他再次聯系劉女士，對方稱會協助與相關人員溝通處理，但此后未有進一步進展。由于王先生在美國缺乏合法身份，他表示自己不敢向當地警方報案。

劉女士于29日接受采訪時回應稱，王先生應是在中國一方遭遇詐騙。她表示理解對方因辛苦所得受損而感到不滿，但強調自己僅作為轉賬服務的介紹人，從中收取的費用有限，不存在詐騙動機。

對此，亞總會會長陳善莊指出，社區內存在大量通過非正式渠道協助向中國匯款的情況，相關服務通常按每1萬元人民幣收取數百元手續費，這在社區中已較為普遍。

在當前網絡詐騙頻發的背景下，他建議民眾盡量通過銀行等正規金融渠道進行匯款，以降低風險。

亞總會亞裔中心行政總監王孟新也提醒，民眾在進行匯款或轉賬時，應保留相關收據或書面憑證，以便在出現糾紛或問題時，有據可循并及時溝通處理。

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