跨境圈驚現(xiàn)逃稅大案，深圳貨代面臨天價罰單

深圳貨代在美被起訴

當貿易合規(guī)成為跨境電商不可逾越的生命線，一場從“野蠻生長”到“規(guī)范經(jīng)營”的行業(yè)洗牌正在全面展開。

日前，一起涉及巨額關稅欺詐的案件震驚行業(yè)：一家深圳貨代公司及其合作伙伴，因涉及反傾銷稅、反補貼稅及其他關稅，涉案逃稅金額高達1.09億美元，現(xiàn)已遭到美國聯(lián)邦檢察官起訴。

深圳貨代在美被起訴 圖源：美國紐約華人商會

據(jù)悉，被告通過系統(tǒng)性欺詐計劃，長期逃避反傾銷與反補貼稅，行為嚴重違法。與此同時，美國海關與邊境保護局（CBP）也向其發(fā)出了超2.2億美元的預處罰通知，案件正式進入司法審理程序。

本次所涉貨物集中在家居建材類產品，包括石英臺面、木制櫥柜等。此次被起訴的主體包括三方：53歲的中國公民王某及其控制的深圳Top&Profit國際貨運有限公司、63歲的美籍華人潘某及其名下的兩家美國收貨企業(yè)Uni-Tile&Marble, Inc.與Uni-Stone&Cabinet, Inc.、報關環(huán)節(jié)則指向61歲的謝某。

部分違規(guī)賬目 圖源：起訴書

從時間線上來看，該欺詐計劃從2018年9月持續(xù)至2023年8月，時間跨度長達五年，共涉及520批貨物。這種持續(xù)性、大規(guī)模的情況，意味著它幾乎不可能是偶發(fā)性事件。

而從起訴書來看，這條欺詐鏈路也有著較為清晰的閉環(huán)，該團隊先是將中國產石英臺面、木制櫥柜等貨物轉運至馬來西亞，偽造原產地證明文件，將商品包裝為馬來西亞生產，再通過空殼公司虛假申報進口商信息，掩蓋真實收貨方為潘某自有公司，最后通過虛假報關材料降低應繳稅款，完成清關。

通過上面這一番“操作”，將大大降低入境費用。起訴書中的一個案例極具代表性：一批瓷磚的實際應付關稅約為22萬美元，但經(jīng)過上述一番折騰下來，申報金額被壓低至僅2800美元。

部分欺詐信息 圖源：起訴書

截至目前，案件仍處于司法預審階段，但后續(xù)倘若被指控罪名成立，被告將面臨極其嚴厲的懲罰，巨額罰款和長期監(jiān)禁一個也逃不掉。

合規(guī)是生命線

今年以來，全球跨境貿易合規(guī)監(jiān)管持續(xù)升級，這一變化在數(shù)據(jù)中能明顯感覺到。

據(jù)美國海關和邊境保護局披露的數(shù)據(jù)顯示，僅2025年1月至8月，通過其“反規(guī)避執(zhí)法”（EAPA）等程序，未繳稅額已累計追繳和揭露超過4億美元，相關違規(guī)行為主要集中在虛報原產地、偽造商業(yè)文件及謊報商品信息等關鍵環(huán)節(jié)。

全球追繳4億美元關稅 圖源：美國海關和邊境保護局

撲面而來的壓力不僅難倒了大批中小賣家，即便是知名上市公司也可能不經(jīng)意間就“踩雷”。

不久前，知名摩托車生產商春風動力就表示收到一紙補稅通知。春風動力在公告中表示，其在美國設立的全資子公司CFMOTO POWERSPORTS,INC（簡稱“CFP”）收到正式通知，通知指出，該公司出口至美國的部分車型在商品歸類上被認定“錯誤歸類”，要求公司調整歸類并按補繳稅款。

據(jù)了解，這份稅務補繳賬單超1932.87萬美元，折合人民幣約為1.4億元，這個數(shù)字相當恐怖，讓許多跨境電商行業(yè)從業(yè)者感到震驚。

1.4億天價稅單 圖源：春風動力

除了美國市場以外，早在今年初，歐盟檢察官辦公室（EPPO）就發(fā)布消息，稱位于荷蘭的EPPO分部正在調查涉及中國進口Ebike的大規(guī)模海關欺詐行為。

詳細來看，兩名涉案人員從中國進口了Ebike后，在向海關提交的申報材料中刻意隱瞞商品真實信息，企圖將這批貨物從波蘭非法走私至歐盟境內。并且他們還涉嫌逃稅，彼時EPPO初步估計，因繞開關稅監(jiān)管、逃避反傾銷及反補貼稅，這批貨物涉嫌偷逃的稅額至少達180萬歐元（約合1410萬元人民幣）。

逃避關稅180萬歐元 圖源：EPPO

另外，隨著國內跨境稅務的同步收緊，不少跨境賣家由于在境內申報收入與平臺實際銷售額不一致收到來自稅務局“補稅提醒”的短信。這也意味著，在未來這其中的信息差將逐漸被抹平，跨境賣家的財稅情況將被置于越來越透明的環(huán)境之下。

總而言之，面對不可逆轉的強監(jiān)管趨勢，依靠信息不對稱、灰色渠道和僥幸心理的商業(yè)模式，其風險已遠遠超過潛在收益。

未來，跨境賣家只有徹底轉變觀念，將合規(guī)從被動的“成本負擔”提升為主動的“戰(zhàn)略投資”與核心競爭力，才能在出海這條道路上走得更遠。

作者 | 徐小雨