山西
晉能控股山西煤業股份有限公司關于公司非獨立董事辭任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
晉能控股山西煤業股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）于 2025年 12 月 25 日召開 2025 年第二次臨時股東會，審議通過了《關于取消監事會并修訂 <公司章程> 的議案》，根據修訂后的《公司章程》，公司董事會治理結構將予以調整，
董事會人數由 15 名調整為 9 名。公司于同日收到非獨立董事王磊先生、張獻偉先生、尹濟民先生、楊志強先生、馬志勝先生提交的書面辭職報告，辭去公司第八屆董事會董事職務，根據相關規定，其辭職申請自即日起生效。
一、董事離任情況
二、離任對公司的影響
本次董事離任，不會導致董事會成員低于法定人數，不會影響董事會的正常運作和公司的日常生產經營。上述董事已按照相關規定做好工作交接，不存在未履行完畢的公開承諾。
王磊先生、張獻偉先生、尹濟民先生、楊志強先生、馬志勝先生在擔任公司董事期間，勤勉盡責、恪盡職守。公司董事會對上述人員在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
晉能控股山西煤業股份公司董事會
2025 年 12 月 26 日
來自：晉能控股山西煤業股份公司董事會
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