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希臘公共收入獨立管理局（AADE）宣布，將從新年起顯著加強對可疑銀行交易及投資活動的審計力度，并以2024年作為相關調查的基準年度，全面推進金融監管與反洗錢執法工作。
日前AADE已提前展開密集的數據收集行動，為即將啟動的大規模交叉核查和審計做好準備。與此同時，監管部門正系統性排查未按法律規定提交可疑客戶交易報告的金融機構，并將其納入重點監管范圍。
根據監管安排，審計重點將集中在涉及復雜金融結構和高端投資工具的交易行為，包括銀行賬戶資金流動、存款變動及各類投資活動。相關調查對象不僅涵蓋希臘境內個人，也涉及利用境外金融體系進行操作、涉嫌逃稅或洗錢的投資者。
除針對個人賬戶和交易行為展開審查外，AADE 也將監管矛頭指向金融機構本身，特別是此前未能識別或上報潛在可疑客戶的機構。據希臘媒體披露，AADE 已向部分金融機構發出正式警告函，要求其立即履行法定申報義務，否則將面臨進一步監管措施。
被列入監管范圍的機構包括國內銀行、信用卡發卡機構、投資公司以及投資基金。AADE 已確認，其中部分機構未能按規定向監管部門提交所需信息。
為最終確定2026年納入審計范圍的納稅人名單，AADE要求相關金融機構最遲于2025年12月10日前提交書面聲明，明確列出其認定的可疑客戶，或正式說明未發現任何可疑交易活動。
監管部門表示，所收集的數據將用于開展大規模交叉核查，重點打擊逃稅行為和非法資金流動。這一行動是希臘政府加強金融透明度、強化稅收執法和反洗錢監管整體戰略的重要組成部分。（蔡玲）
圖源：protothema
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