“電詐鼻祖”陳志黑產(chǎn)帝國(guó)已被多國(guó)瓜分

問(wèn)道者 | 杜一用

出生于福州連江的“電詐魔頭”陳志近日在柬埔寨被抓后已被遣送回國(guó)。陳志的黑產(chǎn)帝國(guó)太子集團(tuán)到底有多大外界很難知道，被遣返之前，他被多個(gè)國(guó)家和地區(qū)沒(méi)收的黑產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)1000億元。

美國(guó)財(cái)政部公布，過(guò)去幾年美國(guó)因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超過(guò)166億美元，僅2024年就被東南亞騙去了至少100億美元。不過(guò)通過(guò)沒(méi)收陳志在美國(guó)的黑產(chǎn)，損失幾乎一下子就挽回了。去年10月美國(guó)司法部起訴并直接查扣了陳志名下1.2萬(wàn)枚比特幣，僅這批比特幣的市值就超過(guò)150億美元。

美國(guó)司法部稱(chēng)，太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，美國(guó)采取的行動(dòng)是對(duì)全球人口販賣(mài)和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的重大打擊。

在美國(guó)的“示范”之下，多國(guó)很快群起而效之。按照齊魯晚報(bào)的口徑，陳志名下位于倫敦肯辛頓區(qū)價(jià)值約1.72億美元的19棟豪宅已經(jīng)被英方查扣；新加坡警方查封扣押了陳志及太子集團(tuán)在新加坡總價(jià)值超過(guò)1.5億新元的6處房產(chǎn)及一批金融資產(chǎn)，此外還查扣了一艘游艇、11輛豪車(chē)及一批名酒。

中國(guó)香港警方也在去年11月凍結(jié)了太子集團(tuán)27.5億港元資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、股票和基金； 中國(guó)臺(tái)灣檢方則凍結(jié)了太子集團(tuán)超過(guò)45億新臺(tái)幣資產(chǎn)，查扣了18處不動(dòng)產(chǎn)、48個(gè)停車(chē)位、26輛豪車(chē)及60個(gè)銀行賬戶(hù)。

太子集團(tuán)在臺(tái)灣開(kāi)設(shè)大量銀行賬戶(hù)，估計(jì)陳志認(rèn)定把黑錢(qián)放在隔著海峽的臺(tái)灣很安全，哪曾想，喜歡抱美國(guó)大腿的臺(tái)灣當(dāng)局，更是把他的黑產(chǎn)當(dāng)成了唐僧肉。

根據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道，太子集團(tuán)在全球30多個(gè)國(guó)家設(shè)立了看似合規(guī)的企業(yè)，控制著柬埔寨境內(nèi)10處以上非法拘禁站點(diǎn)。陳志的具體涉案金額至今仍是外界難以知道的秘密，但僅兩個(gè)窩點(diǎn)打造的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，就查獲了1250部手機(jī)，這些手機(jī)控制著7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)用于實(shí)施詐騙。

在公開(kāi)信息中，陳志配得上“電詐鼻祖”這個(gè)稱(chēng)號(hào)。

陳志1987年出生于福州連江，這個(gè)縣曾是有名的“網(wǎng)吧之鄉(xiāng)”，上世紀(jì)國(guó)內(nèi)很多地方的網(wǎng)吧都是連江人開(kāi)的。陳志初三就輟學(xué)到當(dāng)?shù)匾患揖W(wǎng)吧當(dāng)網(wǎng)管，2005年前后，《熱血傳奇》游戲風(fēng)靡全國(guó)，私服開(kāi)始泛濫，陳志看到了這里面的機(jī)會(huì)，搖身一變成了一個(gè)私服老板。他搭建盜版游戲服務(wù)器，開(kāi)通充值通道，靠著這門(mén)監(jiān)管漏洞下的私服生意賺了幾百萬(wàn)，完成了原始資本積累。

按照公開(kāi)說(shuō)法，2009年怕私服案發(fā)被警察抓，22歲的陳志從上海消失，跑到了柬埔寨，轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2014年。這一年，柬埔寨將賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博合法化，西哈努克港一下子成了賭博天堂。柬埔寨的博彩牌照門(mén)檻只需幾十萬(wàn)美元，陳志花25萬(wàn)美元不僅拿到了賭博牌照，還入籍了柬埔寨。

陳志的商業(yè)模式堪稱(chēng)創(chuàng)新，他把網(wǎng)吧賭博機(jī)的后臺(tái)控輸贏和私服的充值變現(xiàn)融合在一起，打造出了早期的“殺豬盤(pán)”模式。他模仿老家的工業(yè)園區(qū)概念，在西港開(kāi)發(fā)“電詐園區(qū)”，吸引同鄉(xiāng)入駐，自己坐地抽成20%。2015年太子集團(tuán)成立，陳志開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)把錢(qián)由黑洗白，不僅涉足博彩，還搞起了房地產(chǎn)、金融和零售。

至此，陳志表面上是一個(gè)正經(jīng)商人，暗地里通過(guò)偽造高薪職位誘騙勞工，非法拘禁于園區(qū)內(nèi)，脅迫受害者從事博彩加密貨幣等“殺豬盤(pán)”詐騙活動(dòng)。陳志在柬埔寨實(shí)現(xiàn)了在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)不了的“高光時(shí)刻”，憑著手中花不完的錢(qián)，他結(jié)識(shí)了柬埔寨內(nèi)政部長(zhǎng)蘇慶的兒子蘇速卡和首相洪森的侄子洪都。他與蘇速卡合資成立了金貝公司，將自己名下的大部分園區(qū)和賭場(chǎng)納入其中；又在洪都的幫助下成立了太子銀行，跨入金融業(yè)。

有了這些權(quán)貴的加持，陳志在2017年被柬埔寨國(guó)王授予“公爵”頭銜。陳志“電詐”產(chǎn)業(yè)化更加明目張膽。

上帝要讓人滅亡，必先使其瘋狂。2019年柬埔寨突然喊停網(wǎng)絡(luò)賭博。西港盛景一夜坍塌，到處都是爛尾樓。覺(jué)得很難再騙到國(guó)內(nèi)客戶(hù)的陳志把目標(biāo)轉(zhuǎn)向了歐美。估計(jì)陳志也沒(méi)想到，歐美卻成了他和太子集團(tuán)的葬身之地。

眼下，陳志已被遣返回國(guó)。這么些年，陳志到底騙到了多少黑產(chǎn)，他會(huì)受到什么懲罰，分布在世界各地的黑產(chǎn)是否會(huì)返還中國(guó)，吃瓜群眾都很想知道。