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問(wèn)道者 | 杜一用
出生于福州連江的“電詐魔頭”陳志近日在柬埔寨被抓后已被遣送回國(guó)。陳志的黑產(chǎn)帝國(guó)太子集團(tuán)到底有多大外界很難知道,被遣返之前,他被多個(gè)國(guó)家和地區(qū)沒(méi)收的黑產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)1000億元。
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美國(guó)財(cái)政部公布,過(guò)去幾年美國(guó)因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超過(guò)166億美元,僅2024年就被東南亞騙去了至少100億美元。不過(guò)通過(guò)沒(méi)收陳志在美國(guó)的黑產(chǎn),損失幾乎一下子就挽回了。去年10月美國(guó)司法部起訴并直接查扣了陳志名下1.2萬(wàn)枚比特幣,僅這批比特幣的市值就超過(guò)150億美元。
美國(guó)司法部稱(chēng),太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一,美國(guó)采取的行動(dòng)是對(duì)全球人口販賣(mài)和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的重大打擊。
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在美國(guó)的“示范”之下,多國(guó)很快群起而效之。按照齊魯晚報(bào)的口徑,陳志名下位于倫敦肯辛頓區(qū)價(jià)值約1.72億美元的19棟豪宅已經(jīng)被英方查扣;新加坡警方查封扣押了陳志及太子集團(tuán)在新加坡總價(jià)值超過(guò)1.5億新元的6處房產(chǎn)及一批金融資產(chǎn),此外還查扣了一艘游艇、11輛豪車(chē)及一批名酒。
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中國(guó)香港警方也在去年11月凍結(jié)了太子集團(tuán)27.5億港元資產(chǎn),包括現(xiàn)金、股票和基金; 中國(guó)臺(tái)灣檢方則凍結(jié)了太子集團(tuán)超過(guò)45億新臺(tái)幣資產(chǎn),查扣了18處不動(dòng)產(chǎn)、48個(gè)停車(chē)位、26輛豪車(chē)及60個(gè)銀行賬戶(hù)。
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太子集團(tuán)在臺(tái)灣開(kāi)設(shè)大量銀行賬戶(hù),估計(jì)陳志認(rèn)定把黑錢(qián)放在隔著海峽的臺(tái)灣很安全,哪曾想,喜歡抱美國(guó)大腿的臺(tái)灣當(dāng)局,更是把他的黑產(chǎn)當(dāng)成了唐僧肉。
根據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道,太子集團(tuán)在全球30多個(gè)國(guó)家設(shè)立了看似合規(guī)的企業(yè),控制著柬埔寨境內(nèi)10處以上非法拘禁站點(diǎn)。陳志的具體涉案金額至今仍是外界難以知道的秘密,但僅兩個(gè)窩點(diǎn)打造的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”,就查獲了1250部手機(jī),這些手機(jī)控制著7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)用于實(shí)施詐騙。
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在公開(kāi)信息中,陳志配得上“電詐鼻祖”這個(gè)稱(chēng)號(hào)。
陳志1987年出生于福州連江,這個(gè)縣曾是有名的“網(wǎng)吧之鄉(xiāng)”,上世紀(jì)國(guó)內(nèi)很多地方的網(wǎng)吧都是連江人開(kāi)的。陳志初三就輟學(xué)到當(dāng)?shù)匾患揖W(wǎng)吧當(dāng)網(wǎng)管,2005年前后,《熱血傳奇》游戲風(fēng)靡全國(guó),私服開(kāi)始泛濫,陳志看到了這里面的機(jī)會(huì),搖身一變成了一個(gè)私服老板。他搭建盜版游戲服務(wù)器,開(kāi)通充值通道,靠著這門(mén)監(jiān)管漏洞下的私服生意賺了幾百萬(wàn),完成了原始資本積累。
按照公開(kāi)說(shuō)法,2009年怕私服案發(fā)被警察抓,22歲的陳志從上海消失,跑到了柬埔寨,轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2014年。這一年,柬埔寨將賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博合法化,西哈努克港一下子成了賭博天堂。柬埔寨的博彩牌照門(mén)檻只需幾十萬(wàn)美元,陳志花25萬(wàn)美元不僅拿到了賭博牌照,還入籍了柬埔寨。
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陳志的商業(yè)模式堪稱(chēng)創(chuàng)新,他把網(wǎng)吧賭博機(jī)的后臺(tái)控輸贏和私服的充值變現(xiàn)融合在一起,打造出了早期的“殺豬盤(pán)”模式。他模仿老家的工業(yè)園區(qū)概念,在西港開(kāi)發(fā)“電詐園區(qū)”,吸引同鄉(xiāng)入駐,自己坐地抽成20%。2015年太子集團(tuán)成立,陳志開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)把錢(qián)由黑洗白,不僅涉足博彩,還搞起了房地產(chǎn)、金融和零售。
至此,陳志表面上是一個(gè)正經(jīng)商人,暗地里通過(guò)偽造高薪職位誘騙勞工,非法拘禁于園區(qū)內(nèi),脅迫受害者從事博彩加密貨幣等“殺豬盤(pán)”詐騙活動(dòng)。陳志在柬埔寨實(shí)現(xiàn)了在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)不了的“高光時(shí)刻”,憑著手中花不完的錢(qián),他結(jié)識(shí)了柬埔寨內(nèi)政部長(zhǎng)蘇慶的兒子蘇速卡和首相洪森的侄子洪都。他與蘇速卡合資成立了金貝公司,將自己名下的大部分園區(qū)和賭場(chǎng)納入其中;又在洪都的幫助下成立了太子銀行,跨入金融業(yè)。
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有了這些權(quán)貴的加持,陳志在2017年被柬埔寨國(guó)王授予“公爵”頭銜。陳志“電詐”產(chǎn)業(yè)化更加明目張膽。
上帝要讓人滅亡,必先使其瘋狂。2019年柬埔寨突然喊停網(wǎng)絡(luò)賭博。西港盛景一夜坍塌,到處都是爛尾樓。覺(jué)得很難再騙到國(guó)內(nèi)客戶(hù)的陳志把目標(biāo)轉(zhuǎn)向了歐美。估計(jì)陳志也沒(méi)想到,歐美卻成了他和太子集團(tuán)的葬身之地。
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眼下,陳志已被遣返回國(guó)。這么些年,陳志到底騙到了多少黑產(chǎn),他會(huì)受到什么懲罰,分布在世界各地的黑產(chǎn)是否會(huì)返還中國(guó),吃瓜群眾都很想知道。
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