上海
摩洛哥外匯兌換處已對大量涉嫌違規的進口交易展開全面調查。此前有報道稱存在可能損害國民經濟的操縱行為，因此加強了監管。調查重點在于貨物申報方式以及相關資金流向境外的處理方式。
據摩洛哥媒體Hespress報道，調查發現存在一種偽造發票和銀行單據以掩蓋貨物真實價值的系統。涉案人員通過申報遠低于實際價格的商品，尤其是來自亞洲的商品，試圖人為降低稅費和關稅。與此同時，這種低報價格的做法也為非法外匯轉移提供了可乘之機。
在卡薩布蘭卡、丹吉爾和阿加迪爾等城市，目前有27家主要進口商正接受金融當局的調查。據估計，約有8.6億迪拉姆（摩洛哥貨幣）通過非正規渠道支付。由于應繳進口關稅是根據虛假的低報金額計算的，這給政府財政造成了巨大的缺口。
該網絡利用摩洛哥和中國之間非正式的補償機制。中間商直接以當地貨幣向中國供應商付款，而摩洛哥進口商則將這些款項以迪拉姆的形式返還給居住在摩洛哥的中國公民。這種方式繞過了官方銀行系統。
目前，有關部門會系統地將海關數據與銀行記錄進行比對，以核實這些交易，并在必要時實施制裁。
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